Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sidan 41 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Alexandra Elonen (AE) Lars Magnusson (LM) Anders Johansson (AJ) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS) Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Klas Palmqvist Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 juli Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för juni 2011.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. KP informerade från vakansrapporten. Vakanserna för juli 2011 ligger på 4,3 % för bostäder, vilket är över budgeterade 3,5 %. KP informerade från kvartalsrapporten, utfallet är sämre än budget och slutar på 3,4 Mkr. Hyresintäkterna har gått sämre än budget medan övriga intäkter går bättre. Underhålls och driftskostnader har överskridit budget med ca 0,1 Mkr, medan räntekostnaderna har underskridit budget med 0,1 Mkr. KP informerade om kassaflödet. Ett ramavtal för swapavtal, fra-avtal mm har slutits med Swedbank. Tidigare ramavtal finns med SEB och Nordea. Den 31 maj uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,08%. Räntebindningstiden uppgår till 2,96 år och kapitalbindningstiden till 2,95 år. Värdet på swapar är 68 tkr. B. Rapport marknadsaktiviteter JS rapporterade att den positiva uthyrningstrenden fortsätter. Mest efterfrågas 1 rok i Mönsterås och 2 rok med god tillgänglighet. De senast genomförda aktiviteterna har varit en kampanj för Mölstadsområdet, annonsering i olika media, informationsdag på Mönsteråsgymnasiet, deltagande i Bomässan, sponsring av Bluesfestivalen och ett stort fokus på visningar av lägenheter. Planerade aktiviteter är att fortsätta Mölstadskampanjen samt en visningsdag i Mölstad, utgivning av ett nytt nummer av Bostadsnytt, produktion av almanackan, ett event tillsammans med Hyresgästföreningen och Tv reklam. C. Rapport Driftsättning av stadsnätet, TV, fastighetsnät KP informerade om driftsättning av stadsnätet, fastighetsnät, TV och utbyggnad av fastighetsnät i orterna utanför Mönsterås. Det kvarstår fortfarande en del fel i näten som håller på att åtgärdas. KP presenterade 3 alternativ till utbyggnad av fastighetsnät i Timmernabben, Ålem, Blomstermåla och Fliseryd. Ärendet avses att återkomma som ett beslutsärende vid nästa styrelsemöte. D. Rapport Löneförhandling för tjänstemännen. KP informerade att löneförhandlingarna är klara med tjänstemännen. Löneökning beräknas ligga i nivå med budget.

6 Sidan 46 E. Rapport Brandskador i fastighet. KP informerade om branden på Torget 1. Försäkringsbolaget svarar för rivningen av huset och projektering pågår för nytt hus. F. Rapport Fjärrvärmepriser i Blomstermåla, Fliseryd och Timmernabben KP rapporterade om pågående förhandlingar med EON om fjärrvärmepriser med anledning av att fjärrvärme inte levereras till Timmernabben. G. Rapport Ny telefonväxel och byte av dataservrar KP rapporterade att telefonväxeln har bytts och dataservrarna byts inom den närmaste tiden. H. Rapport Kundenkät KP presenterade resultatet av 2011 års kundenkät.

7 Sidan VD-rekrytering VB redovisade beredningsgruppens arbete med förberedelser inför den kommande VDrekryteringen. En offert från Proffice för uppdraget att rekrytera en VD presenterades. VB rapporterade från ett möte med rekryteringskonsulten Martin Holmdal från Proffice. Den kravprofil som sammanställts kommer att bearbetas av rekryteringskonsulten. Styrelsen beslutar att anlita Proffice i Kalmar för hjälp vid rekryteringen av en VD

8 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 augusti 2011 kl 13.30