Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Transkript

1 Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS) 13C Hasse Svensson, auktoriserad revisor (HS) 14 Bill Axblom, lekmannarevisor Utses att justera: Anders Johansson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Anders Johansson

2 Sidan 12 9 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 mars Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för februari 2011.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för mars 2011 ligger på 4,0%. PK informerade att den 31 januari uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 2,89%. Räntebindningstiden uppgår till 3,49 år och kapitalbindningstiden till 3,26 år. Med stigande räntor ökar värdet på swapar och är tkr. B. Rapport Hyreshöjning i SABO-bolag KP informerade att 186 företag finns med i SABOs statistik för hyreshöjningar 2011 och det vägda snittet i landet är 2,25%. C. Rapport Marknadsaktiviteter JS informerade om pågående och kommande marknadsaktiviteter. Bland annat kommer en fortsatt satsning att göras på Mölstadsområdet. D. Rapport Driftsättning av stadsnätet, TV, fastighetsnät. KP informerade om utbyggnaden av fastighetsnät och lägenhetsnät i Mönsterås. Stadsnätet driftssätts enligt uppgift den 4 april. Avtalet med Tele2 upphör per sista mars 2011 men en överenskommelse finns om en förlängning i avvaktan på att TV ska kunna distribueras i stadsnätet. Förhandling pågår om nytt distributionsavtal för TV. E. Styrelseutbildning, styrelsedag , 29 KP informerade om styrelseutbildningen och styrelsedag den F. HBV-stämma april VB informerade om HBV-stämma i april och att styrelsen har möjlighet att delta.

6 Sidan 16 G. Fastigostämma 25 maj VB informerade om Fastigo-stämma som hålls den 25 maj. H. Rekrytering av reparatör KP informerade att rekrytering pågår för att ersätta Göran Johansson som går i pension. Diskussion har förts med reparatörsgruppen om en annan profil på tjänsten för att komplettera kompetensen i reparatörsgruppen.

7 Sidan Bokslut för 2010 KP informerade om det gångna året händelser och utveckling. PK presenterade resultaträkning och balansräkning för Nettoomsättning för året var 74,5 Mkr, 29,0 Mkr har investerats i fastigheter och underhåll för 19,6 Mkr (207 kr/m²) utfördes. Årets resultat blev ett underkott på kkr. Balansomslutningen uppgår till 455 Mkr. PK informerade kring intäkter och kostnader samt kring investeringar, lånestock med flera poster i balansräkningen. Nyckeltalens utveckling presenterade och soliditeten i Mönsterås Bostäder uppgår 2010 till 31%. Fastigheternas värde överensstämmer med det bokförda värdet. Revisorerna pekade på risken att fastigheters bokförda värde kan på sikt successivt skilja sig från ett marknadsvärde. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå bolagsstämman att årets förlust kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till kronor.

8 Sidan Nästa styrelsemöte Dag för nästa styrelsemöte kommer att beslutas om på Styrelsedagen Bolagsstämma är den 14 mars kl Styrelseutbildning den 28 mars kl och Styrelsedag den 29 mars kl 8.00 på Kronmunken, Mönsterås