Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Transkript

1 Sidan 17 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist (FL) Anders Johansson (AJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB) Waileth elmersson (WE)... Utses att justera: Fredrik Lindqvist Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Fredrik Lindqvist

2 Sammanträdesprotokoll Sidan Genomgång av föregående protokoll ( ) Servicechef Calle Engström redovisar förslag till energibesparande åtgärder på nästa styrelsemöte.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 maj Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för april 2014.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade från vakansrapporten. Vakanserna för maj 2014 ligger på 1,7 %, jämfört med budget som är 2,25 %. RB informerade från kvartalsrapporten. Resultatutfallet uppgår till 279 kkr., jämfört med 292 kkr. i budget. Hyresintäkter ligger 170 kkr. under budget, vilket till största delen förklaras av att vatten- och värmedebitering ligger långt under den budgeterade nivån. Underhålls- och driftskostnader är 71 kkr. sämre än budget. Utvecklingen på den finansiella marknaden har många osäkerhetsfaktorer och vi följer utvecklingen och har täta kontakter med banker och vår finansiella rådgivare Entropi. Nästa låneomsättning ligger först i september. I samband med tertialrapporten kommer en reviderad årsprognos att tas fram för att vi ska få en bild av kostnadsutvecklingen. Däremot kommer budgeten att ligga fast. RB informerade om Entropis finansiella rapport per Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 31 mars uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,38 %. Räntebindningstiden uppgår till 5,97 år och kapitalbindningstiden till 0,77 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar kkr. Vid en ränteförändring på +1 % blir värdet på swaparna kkr. RB informerade om företagets säkringsredovisning av derivat. Nya redovisningsregler för derivat enligt K3 ställer krav på viss dokumentation i samband med bokslut. Syftet med att tillämpa säkringsredovisning är bl. a. att värdeförändringar i derivat inte skall tas upp i resultaträkningen. Det är därför angeläget att regelverket följs och att säkringsredovisning därmed kan tillämpas vid varje tillfälle. Derivattransaktioner som ingåtts 2012 eller tidigare berörs inte av de nya reglerna. Den som gjort derivattransaktioner härefter måste däremot presentera nämnda dokumentation. Eftersom Mönsterås Bostäder gjorde swapaffärer under 2013 har vi upprättat denna dokumentation, vilken också presenterades för styrelsen. RB informerade om att företaget erhållit offerter från Nordea, Kommuninvest och SEB på lånet på 40 Mkr som omsätts Efter jämförelse av offerterna bestämdes att anta SEB:s offert. RB informerade om besök av Entropi. Entropi redogjorde för den finansiella marknaden och en omvärldsanalys. Ränteläget är fortsatt historiskt lågt och Entropi föreslår att Mönsterås Bostäder fortsätter på strategin med lång räntebindningstid. Entropi har sett över våra ränteswapar och räntebindningstid och föreslår att vi ska vara defensiva och att i dagsläget inte göra någon förändring. Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag från Entropi.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan 22 B. Rapport om bygg- och underhållsprojekt Stefan rapporterade om uppdaterad arbetsplan för Vissa åtgärder fick tas bort då årets hyreshöjning inte nådde upp till behövd nivå. C. Styrelse- och VD-utvärdering Pelle beställer en tjänst där styrelsen får fylla i en enkät/utvärdering om styrelsearbetet för att se vad som kan göras bättre. D. Sjukfrånvaro Tar man bort de två långtidssjukskrivna har företaget haft 1,61 % i sjukfrånvaro under 2013, vilket är en väldigt bra siffra. E. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om detaljplanen för gladan som inbegriper två st. fyravåningshus med 16 lägenheter. PH informerade om bomässan i samband med Mönsterås Marknad. PH informerade om att felanmälan via det nya telefonsystemet är igång. Det vi kan konstatera är att vi har närmare hälften så många felanmälningar som vi trodde innan. Verkar fungera bra.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Affärs- och marknadsplan Affärs- och marknadsplanen antogs av styrelsen.

8 Sammanträdesprotokoll Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum

9 Sammanträdesprotokoll Sidan Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg.