Styrelsen (13)

Transkript

1 Styrelsen (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar Ferm Åke Nilsson Finn Månsson Elve Mattisson Lillemor Parling Kenneth Hasselberg, ersättare för Bengt-Christer Nilsson Lennart Magnusson, ersättare för Stefan Lindström Övriga deltagare Håkan Edvardsson, observerande ersättare Mats Du-Bar, personalrepresentant Roland Wallgren, VD Inger Bizzozero, ekonomichef Lena Persson, sekreterare Utses att justera Finn Månsson Justeringens plats/tid Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: Ordförande: Karl-Erik Karlsson Justerande: Finn Månsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift:

2 Styrelsen (13) St 30 Dnr Val av presidium Kommunfullmäktige har beviljat Jörgen Quick entledigande och till ny ledamot och vice ordförande i AB Ronnebyhus utsett Heli Berg. att till vice ordförande i presidiet utse Heli Berg

3 Styrelsen (13) St 31 Dnr Val av firmatecknare att bolagets firma tecknas av ordföranden Karl-Erik Karlsson, vice ordföranden Heli Berg och VD Roland Wallgren två i förening, samt av VD enligt ABL 8 kap 12.

4 Styrelsen (13) St 32 Dnr Tertialrapport Föredrogs resultatrapport för januari-april Efter föredragning beslöt styrelsen att lägga rapporten med godkännande till protokollet.

5 Styrelsen (13) St 33 Dnr Reviderad investeringsplan för år 2000 Reviderad investeringsplan för år 2000 samt investeringsbudget för maskiner och inventarier föredrogs. att fastställa reviderad investeringsplan och budget i enlighet med redovisat förslag.

6 Styrelsen (13) St 34 Dnr Upptagning av lån Föredrog erbjudande från kommunkoncernen om övertagande av lån på 100 mkr placerade i SEB och Föreningssparbanken. Nyupptagning och omplacering av lån under år 2000 uppgår till sammanlagt 145,8 mkr. att överta lån på 100 mkr i enlighet med föreliggande villkor.

7 Styrelsen (13) St 35 St 13 Dnr Förslag till ändring av kravrutiner Föredrogs utkast till översyn av rutiner för hyresdebitering och krav. att uppdra åt VD och ekonomichef att ytterligare utreda ärendet. Föredrogs erbjudande från Intrum Justitia och förslag till nya kravrutiner. att införa den nya kravrutinen från 1 januari 2001 att uppdra åt VD att skapa organisation och informera hyresgästerna om den nya rutinen samt att anta anbud och teckna avtal med Intrum Justitia på uppdraget

8 Styrelsen (13) St 36 Dnr Introduktionstaxa för sammanträdeslokaler i kv Ernst Föredrogs förslag till introduktionstaxa. att från den 1 juni 2000 och tills vidare fastställa introduktionstaxa för konferens- och sammanträdeslokaler i kv Ernst.

9 Styrelsen (13) St 37 Dnr Rapport angående outhyrt 1 maj (1 april ) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 1 st Hjorten 2 rum och kök 25 st (24) Hjorten 3 rum och kök 8 st (6) Hjorten 4 rum och kök (1) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 2 st Häggatorp 3 rum och kök (1) Centrum 3 rum och kök 1 st Almvägen 2 rum och kök 26 st (22) Almvägen 3 rum och kök 34 st (31) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (1) Lindvägen 3 rum och kök 2 st (1) Backaryd 1 rum och kök 1 st 2 rum och kök 1 st (1) Hallabro 1 rum och kök 2 st (2) 2 rum och kök 1 st (1) Bräkne-Hoby 1 rum och kök (2) 2 rum och kök (2) 3 rum och kök (1) Totalt 107 st (96) (3,66 %) (3,28 %)

10 Styrelsen (13) St 38 Dnr Rapport angående outhyrt 1 juni (1 maj ) Ronneby Älgen 4 rum och kök 1 st Hjorten 1 rum och kök 8 st (1) Hjorten 2 rum och kök 26 st (25) Hjorten 3 rum och kök 12 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 1 st (2) Centrum 2 rum och kök 1 st Centrum 3 rum och kök 1 st (1) Almvägen 2 rum och kök 27 st (26) Almvägen 3 rum och kök 35 st (34) Lindvägen 2 rum och kök 2 st (3) Lindvägen 3 rum och kök (2) Backaryd 1 rum och kök 1 st (1) 2 rum och kök 2 st (2) Hallabro 1 rum och kök 2 st (2) 2 rum och kök 1 st (1) Bräkne-Hoby 2 rum och kök 1 st Totalt 121 st (107) ( 4,13 %) (3,66 %) Medelvakansen är 3,45 %. Budget 2,5 %.

11 Styrelsen (13) St 39 Dnr / Rapporter - Bredbandsuppkoppling - Utredning seniorboende på Almvägen Efter föredragning och överläggning beslöt styrelsen att lägga rapporterna till dagens protokoll.

12 Styrelsen (13) St 40 Dnr Jubileumskonferens Inbjudan förelåg till SABO:s jubileumskonferens i Göteborg. Efter överläggning beslöt styrelsen att avstå jubileumskonferensen och istället anordna egen konferens där hela styrelsen kan deltaga.

13 Styrelsen (13) St 41 Dnr Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet med att önska styrelse och personal en trevlig sommar och semester.