Styrelsen (10)

Transkript

1 Styrelsen (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke Nilsson, ledamot Gunnar Ferm, ledamot Bo Johansson, ledamot Håkan Edvardsson, ledamot Lill Parling, ledamot Ingvar Johansson, ersättare för Bengt-Christer Nilsson Ann-Christine Åstrand, ersättare för Anders Olsson Yassin Ali, ersättare för Per Ericsson Övriga deltagare Roland Wallgren, VD Karl Andræ, ekonomichef Ann-Margret Brink, personalrepresentant Jonas Hallström, personalrepresentant Mats Du-Bar, personalrepresentant ersättare, endast företagsutbildning Lena Persson, sekreterare Utses att justera Bengt Wihlstrand Justeringens plats/tid Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: Ordförande: Monica Ingvarson Justerande: Bengt Wihlstrand ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats. Underskrift: Datum för anslags nedtagande:

2 Styrelsen (10) Företagsutbildning kl I anslutning till styrelsens sammanträde föredrog VD i utbildningssyfte till närvarande ledamöter, ersättare och övriga följande dokument: - Ägardirektiv - Bolagsordning - Arbetsordning för styrelsen - VD-instruktion - Instruktion för ekonomisk redovisning - Bolagets organisation

3 Styrelsen (10) St 35 Dnr Ekonomisk rapport tertial 1/2003 Föredrogs ekonomisk rapport per den 30 april Efter föredragningen beslöt styrelsen att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

4 Styrelsen (10) St 36 Dnr Fastigheten Vallmovägen 7 I investeringsbudget för 2003 har upptagits medel för utredning och projektering för ombyggnad och renovering av fastigheten Vallmovägen 7 i Kallinge. Utredning visar att en genomgripande ombyggnad och renovering erfordras. Eftersom den totala vakansen är hög i Kallinge, är det f n tveksamt om en ombyggnad av fastigheten Vallmovägen 7, och med den följande nya hyran kan ge godtagbar beläggning. Med hänsyn till rådande osäkerhet föreslås att ombyggnaden senareläggs och att fastigheten successivt evakueras, samt att nuvarande hyresgäster genom förtur erbjuds andra hyresalternativ i bolagets bestånd. Målsättningen är att fastigheten kan sättas i s k malpåse från och med årsskiftet 2003/2004 och tills vidare. Av fastighetens 38 lägenheter är f n 16 st vakanta. Fastighetens framtida ägande och förvaltning skall fortlöpande och senast före årsskiftet 2004/2005 övervägas och beslutas. Styrelsen beslöt att fastigheten Vallmovägen successivt evakueras och sätts i s k malpåse - med målsättning senast vid årsskiftet 2003/2004 samt att fastighetens framtida ägande och förvaltning övervägs och beslutas senast före årsskiftet 2004/2005.

5 Styrelsen (10) St 37 Dnr Förslag till ombyggnad av Almvägen 18 AB Ronnebyhus har i samverkan med Förskole- och Grundskoleenheten utrett förläggning av förskola med tre avdelningar i bottenvåningen till fastigheten Almvägen 18. Ärendet kommer att upptas i FOG-nämnden under juni månad och sedan föreläggas kommunfullmäktige under hösten 2003 med förslag till beslut om genomförande under Omsorgsförvaltningen har anmält behov av 2 x 4 st lägenheter för äldreboende i området. En förskola och en enhet för äldreboende tillför nya kvaliteter till bostadsområdet och är mycket positivt för Almvägens utveckling. Följande disposition föreslås för fastigheten Almvägen 18; Bottenvåning; Förskola med tre avdelningar och tillagningskök Våning 2; Äldreboende - 2 x 4 lägenheter med hiss. Våning 3; Anpassade lägenheter med hiss för uthyrning. Eftersom inflyttning till förskolan planeras till ht 2004, måste förberedande projektering omgående påbörjas i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. Ombyggnaden av fastigheten planeras starta senast vid årsskiftet 2003/2004. Den totala ombyggnaden av fastigheten beräknas uppgå till totalt ca 11 mkr varav 300 tkr upptas i investeringsbudget för 2003 och resterande del av den totala kostnaden upptas i budget för Av husets 27 lägenheter är f n 12 st vakanta och resten föreslås utrymmas före årsskiftet 2003/2004 genom erbjudande till nuvarande hyresgäster för omflyttning med förtur i bolagets övriga bestånd. Styrelsen beslöt att i avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut i ärendet utreda och genomföra förberedande projektering för ombyggnad av fastigheten Almvägen 18 till förskola, lägenheter för äldre och anpassade lägenheter med hiss samt att i investeringsbudget för 2003 uppta 300 tkr för utredning och projektering och att den resterande del av den totala kostnaden redovisas vid fastställande av budget för 2004.

6 Styrelsen (10) St 38 Dnr Förslag till reviderad investeringsbudget för 2003 Föredrogs förslag till reviderad investeringsbudget. Styrelsen beslöt att fastställa reviderad investeringsbudget för 2003.

7 Styrelsen (10) St 39 Dnr KPA-planen Föredrogs förslag för inlösen av pensionsskuld gällande bolagets tjänstemän samt att i fortsättningen inbetalning sker med månatlig premie för dagens anställda som är ett premiebaserat system där varje år bär sina kostnader. Liknande avtal gäller sedan tidigare för kollektivanställda. Styrelsen beslöt att ändra till premiebaserat system för bolagets tjänstemän från

8 Styrelsen (10) St 40 Dnr Rapport angående outhyrt 1 juni (1 maj ) Ronneby Älgen 4 rum och kök 2 st Hjorten 1 rum och kök 4 st (4) Hjorten 2 rum och kök (3) Hjorten 3 rum och kök 5 st (2) Kallinge Almvägen 1 rum och kök 1 st (1) Almvägen 2 rum och kök 3 st (5) Almvägen 3 rum och kök 28 st (27) Lindvägen 1 rum och kök 1 st Lindvägen 3 rum och kök (1) Backaryd 1 rum och kök 1 st (1) 2 rum och kök (1) Hallabro 1 rum och kök 1 st (1) 2 rum och kök 1 st (1) 3 rum och kök 1 st (1) Totalt 48 st (48) ( 1,64 %) ( 1,64 %) Medelvakansen är 1,99 %. Budget 3,2 %.

9 Styrelsen (10) St 41 Dnr , / / / / / Rapporter - Köpeavtal för tomt Hoby 1:7 och Svenstorp 1:19 i Bräkne-Hoby - Upphandling och beställning av ny- och ombyggnad av flerbostadshus Lindblomsvägen på Hjorthöjden till bibliotek, gruppbostad och lägenheter med hiss - Arkitekttävling för kv Frida - Boinflytandekommitténs sammanträde Lönerevision Uppföljning och utvärdering av organisation för boservice och teknik Styrelsen beslöt att lägga rapporterna med godkännande till protokollet.

10 Styrelsen (10) St 42 Dnr Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet och framförde tack till styrelse och personal samt önskade trevlig sommar och semester. 2:e vice ordföranden framförde tack till ordföranden och tillönskade en trevlig sommar.