OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner t o m 30 Maud Linder Agnetha Bertheau t o m 29 Sten Nordlander Hans Nilsson Lena Blomkvist, ersättare för Agnetha Berthau fr o m 30 Sten Lundh, ersättare för Bror Sterner fr o m 31 Övriga deltagande Aina Gustavsson Lennart Samuelsson Bo Jender Annelie Fröjd, SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Roland Almlén Underskrifter Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg i dagordningen i punkt 10, övriga ärenden: * Status sjukfrånvaro. Därmed godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Rättelse felskrivning i 20: kronor ska vara kronor. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN Handling nr 24,25, 26 och 27/2006 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 24,25,26 och 27/ Statistiken för juni, juli,augusti och september 2006 har varit bifogad kallelsen. Antalet vakanta lägenheter har ökat marginellt, och ökningen har sin förklaring i att det lägenheter som blir vakanta i kv Rönnen-Linden i de flesta fall måste genomgå en större renovering, framförallt när det gäller badrummen. I syfte att hålla underhållsbudgeten kan dessa renoveringar få vänta till Trots det ser statistiken bra ut och antalet uthyrningsbara lägenheter ligger ganska konstant Ägardirektiv 2007 Ulf Rohlén informerar om kommande ägardirektiv för Direktivet för 2007 innebär att Kustbostäder ska bygga 75 nya lägenheter. Styrelsen är enig om att ambitionen ska vara att påbörja byggnation av 75 nya lägenheter, men att det tidsmässigt är ett problem att färdigställa dessa för 2007 års slut. Styrelsen ger VD uppdraget att kommunicera med ägaren så att inte direktivet misstolkas forts.

5 STYRELSEN forts. 28 Försäljning i kv Kråkan Försäljning av fastigheter i kv Kråkan fortgår, dock inte i samma takt som året innan. Hittills under 2006 är 6 fastigheter sålda, och totalt från början har 38 av 64 fastigheter sålts. Kustbostäders styrelse tackar för rapporter och information.

6 STYRELSEN Handling nr 28/2006 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport per den har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus gör en kortfattad sammanfattning av resultat- och balansräkningen. Resultatet är lägre än budgeterat p g a lägre hyreshöjning än väntat. Driften har haft högre kostnader bl a till följd av vattenskador. Höjda taxeringsvärden försämrar också resultatet. Delårsrapporten per den har nyligen tagits fram och redovisas i korthet av Thomaeus. Som en följd av ändrad intäktsredovisning, rekommenderad av skattemyndigheten, ser resultatet ut att bli betydligt över budget. Sten Nordlander framför önskemål om att reparationer ska särskiljas i den ekonomiska rapporten. Ulf Rohlén gör styrelsen uppmärksam på att bolagen tillsammans får tillbaka drygt 1,9 mkr tack vare att Patrik Thomaeus gått igenom all momsredovisning sedan år Patrik förklarar bakgrunden, att det gjorts för låga avdrag vid momsredovisningen, viket har att göra med tidigare oklarheter beträffande fastighetsmomsen. Kustbostäders styrelse tackar för den positiva informationen och rapporten, som godkänns och läggs till handlingarna.

7 STYRELSEN NY- OM- OCH PÅBYGGNADSPROJEKT Lars Blomkvist informerar om den planerade påbyggnaden på Ramdalshöjden och visar Zenits skisser på hur lägenheterna kan komma att se ut. Påbyggnad med ett våningsplan ger 200 kvm mer lägenhetsyta per trapphus. För att få in hissar behöver man ta i anspråk förrådet samt en del av hallen i den vänstra lägenheten på varje våningsplan. Det betyder att fyra nya förråd måste planeras in i påbyggnaden för att ersätta dem som försvinner. Styrelsen ger Blomkvist uppdraget att ta fram fasadritningar samt en kalkyl där hänsyn tas till att kunna bygga på ytterligare en våning. Han ska dessutom ta fram vilka regler som gäller för hyressättningen. Får hyran fördelas på hela lägenhetsbeståndet eller bara på nybyggnationen? För Jollens del innebär det att ett trapphus, som nu har uthyrningsrum, byggs om till vanliga lägenheter. När det gäller Vitsippan, så är marken i dagsläget inte avsedd för bostäder, men diskussion ska tas upp med kommunens arkitekt 26/9-06. Kv Häggen är inte heller planlagt för bostäder i dagsläget. Där finns planer på att utlysa en arkitekttävling. I Cypressen planeras installation av hiss i trapphuset Sjögatan 30, samt ombyggnad av receptionen för att kunna betjäna både Sjögatan 28 och 30. forts.

8 STYRELSEN forts. 30 VD Ulf Rohlén föreslår att ritningar för Ramdalshöjden tas fram och skickas ut till ledamöterna så att beslut kan tas på ett extra styrelsemöte den Utskick/kallelse får ske senast Kustbostäders styrelse tackar för informationen samt beslutar enligt VD:s förslag 1. Att ta fram ritningar som beslutsunderlag till ett extra styrelsemöte och med förkortad utskickstid enligt förslaget.

9 STYRELSEN Handling nr 29, 30/2006 NY LOGOTYPE Arbetet med att ta fram en ny, gemensam logotype för de kommunala bolagen har pågått en tid. Nya marknadschefen, Julia Bergman, har nu fått ärendet att fortsätta arbeta med. Julia presenterar sig själv och sin bakgrund för styrelsen. Hon ska arbeta både åt bolagen och kommunen (60/40). Bakgrunden till att ta fram en ny logotype är ett önskemål från ägaren. Oxelösunds kommun har antagit en ny logotype som gäller från 6 oktober 2006, och tanken är att minimera antalet logotyper inom kommunkoncernen. Beslut har tagits i kommunfullmäktige att bolagen ska ha en gemensam logotype. Julia presenterar olika förslag, dels några som inte godkänts, dels ett förslag som kan godtas. Ledamöterna diskuterar syftet med att byta logotype samt att även moderbolaget Förab borde använda samma logotype. Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna den presenterade logotypen, under förutsättning att den godkänns även av de övriga koncernbolagen samt Förab. Lena Blomkvist har framfört önskemål att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

10 STYRELSEN Handling nr 31/2006 ATTESTINSTRUKTIONER / INTERNKONTROLL Patrik Thomaeus har arbetat fram ett förslag till attestinstruktion och fullmakter, vilket har varit bifogat kallelsen. Kustbostäders styrelse fastställer förslaget.

11 STYRELSEN Handling nr 32/2006 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår. VD får uppdraget att ta fram innehållet i de paragrafer som ligger under Internkontroll samt Uppdrag till VD.

12 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Status sjukskrivningar Ulf Rohlén informerar om att bolaget har glädjande låg sjukfrånvaro. Per den var det 2,35 % av Kustbostäders anställda som var sjukskrivna, vilket är mycket bra jämfört med riksgenomsnittet på ca 8 %. AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar och avslutar dagens sammanträde.