SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Fredag 10 mars 2006, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Emil Carlsson Sören Carlsson, t o m 4 Bo Jender Lennart Samuelsson, ersättare för Senja Peltonen Torbritt Bökman Bjarne Westerlund, ersättare för Sören Carlsson fr o m 5 Catharina Fredriksson Övriga deltagande Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Roland Eriksson, Kommunal Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Emil Carlsson Underskrifter Paragrafer 1-7 Sekreterare Ordförande _ Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesprotokoll från och har varit bifogade kallelsen. Styrelsen önskar ett förtydligande till 71, Budget 2006: Då budgeten visar ett minusresultat på grund av nedlagda kostnader för Kuusakoskiprojektet, ska moderbolaget Förab informeras om behovet av koncernbidrag. Därmed godkänns protokollen och läggs till handlingarna. _

4 STYRELSEN Handling nr 1/2006 INFORMATION/RAPPORTER Kuusakoski Ulf Rohlén meddelar att en sammanställning över projektet Kuusakoski har gjorts. Sammanställningen ger underlag för att framställa krav till Kuusakoski på nedlagda kostnader. Kostnader som kan hänföras direkt till beställningar från Kuusakoski uppgår till kronor. Övrigt är kostnader för att överhuvudtaget kunna genomföra etablering på Cefastområdet, vilka i sig också kan härledas till Kuusakoskis intresse, planer samt gemensamma diskussioner. En del av kostnaden skulle ha uppstått enbart på grund av omdaning av området. Styrelsen menar att man ska ha i åtanke, hur nära man var ett undertecknande av avtal i diskussionerna med Kuusakoski, när de helt utan förvarning drog sig ur projektet. OFAB s styrelse ger VD Ulf Rohlén uppdraget att delge styrelsen en sammanställning på hur kostnaderna fördelats Cefastområdet Diskussioner med Smidesbolaget om deras utvecklingsplaner pågår. Smidesbolaget står fast vid sitt önskemål att få köpa den fastighet de nu hyr, samt har framställt önskemål om att också få köpa den fastighet som Svets och Smide lämnat. Smidesbolaget för även diskussioner om en utvidgning av verksamheten under en treårsperiod. Befintligt rivningsavtal med PEAB kostar i nuläget kronor för rivning ner till platta. Prisökningen beror dels på indexuppräkning och dels på ändrat flöde i rivningsprocessen på grund av behov av deponiutrymme m.m. OFAB s styrelse ger Ulf Rohlén uppdrag att ta fram underlag för beslut beträffande Smidesbolaget, samt fastställer tidigare beslut om rivning ner till platta forts.

5 STYRELSEN forts 3 JM Värmdöstrand I kontakterna med advokat Anders Engdahl framkommer ganska tydligt att JM Värmdöstrand,vid en rättslig prövning, borde bli skyldiga att betala saneringskostnaderna på Cefastområdet. Handlingarna för stämningsansökan är klara att skickas in Revisionsrapport Handling nr 1/2006 Den av Förab begärda revisionsrapporten har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén gör en kort sammanfattning av innehållet. De formaliafel som förekommit får inte upprepas. Instruktioner för formalia ska ska utformas och vara klara till Hantering av uppdrag mellan kommunen och OFAB måste vara korrekt och regleras genom ägardirektiv eller avtal. Styrelsen tar åt sig den kritik och de synpunkter som framgår av revisionsrapporten FFV-fastigheten, Sundsör Ulf Rohlén meddelar att FFV-fastigheten i Sundsör, genom transportköp (genom Oxelösunds Kommun) från och med ägs av Oxelösunds Fastighets AB. Köpesumma 1,9 miljoner kronor. OFAB s styrelse tackar för informationen.

6 STYRELSEN Handling nr 2/2006 ÅRSREDOVISNING 2005 Förslag till årsredovisning för 2005 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redovisar nytt förslag till resultaträkning och förklarar korrigering av externa kostnader i rörelseresultatet. Summa intäkter gentemot budget avviker, vilket till största delen beror på utförda extra arbeten åt kommunen, och det innebär förändringar i både intäkter och driftkostnader. I driftkostnaderna ingår även den kostnadsförda summan för Kuusakoski. Koncernbidrag föreslås att överföras från KBAB och OEAB genom Förab. Styrelsen framhåller att det i redovisningen ska framgå vad som är förvaltningsuppdrag och vad som är egen verksamhet. Styrelsen föreslår även att det i texten i förvaltningsberättelsen ska framgå: dels en femårsöversikt dels att bolaget har fått ny VD under året. OFAB s styrelse beslutar att med ovan föreslagna ändringar godkänna årsredovisningen.

7 STYRELSEN Handling nr 3/2006 AFFÄRSPLAN Förslag till affärsplan har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén går igenom innehållet och berättar om bakgrunden och hur affärsplanen arbetats fram. Affärsplanen gäller gemensamt för alla tre bolagen. Till affärsplanen ska kopplas en verksamhetsplan för respektive bolag. Denna är under utarbetande och kommer att redovisas för styrelsen vid nästa ordinarie sammanträde. Ledamöterna uttalar att bolagens respektive verksamhetsplaner också måste innehålla en vision för det egna bolaget. OFAB s styrelse tackar för redovisningen.

8 STYRELSEN Handling nr 4/2006 BALANSLISTAN Tillägg i balanslistan: 3, , Uppföljning revisionsrapport. I övrigt kvarstår balanslistan. _

9 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Hillmans husbilar En ledamot frågar hur det ligger till med Hillmans intresse för huset i Bara. Ulf svarar att ärendet inte är bortglömt, men att det för närvarande inte händer någonting Månadsrapporter Styrelsen framställer önskemål om kortfattade, skriftliga månadsrapporter från VD, då det ofta är ganska långt mellan ordinarie styrelsemöten. Därmed avlutas sammanträdet.