STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Aimo Konttinen Kjell Lindgren, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum Bo Jender Övriga deltagande Ingrid Karlsson Dan Hedblom Birgitta Luoto Conny Andersson, SEKO Energi Leif Runman, energichef Patrik Thomaeus, ekonomichef Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Aimo Konttinen Underskrifter Paragrafer 1-8 Sekreterare Ordförande Justerare

2 ÖPPNANDE/ÄNDRING DAGORDNING Ordförande Berit Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i punkt 9, övriga ärenden: information från Östkraft. Därmed godkänns dagordningen. En ledamot påtalar att datum för sammanträdesdagarna måste sändas ut i god tid, framförallt om föreslagna datum ändras.

3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogad kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 INFORMATION/RAPPORTER I kallelsen till dagens sammanträde har Information/Rapporter kortats ner till VD informerar. Denna ordning får inte styrelsens godkännande, utan ledamöterna önskar redovisade punkter i nästa kallelse, vilket härmed noteras. SSAB Ulf Rohlén meddelar att han, tillsammans med Leif Runman, haft ett möte med SSAB:s VD Bengt Nilsson samt ytterligare några företrädare för SSAB. Man diskuterade bland annat möjligheter att utöka fjärrvärmenätet att omfatta flera områden Fjärrvärmeutbyggnad Leif Runman framför, att förutom planerna på utbyggnad av fjärrvärmenätet till Eken, Norra Femöre och Nytorgsgatan har han fått många telefonsamtal från kommuninnevånare som är intresserade att ansluta sig till fjärrvärmenätet, och årets planerade kvot är redan uppfylld. Styrelseledamöterna menar att man ska utnyttja intresset som finns, framförallt eftersom det för närvarande finns bidrag att söka för den som vill byta från oljeeldning till fjärrvärme forts.

5 forts. 3 Reningsverket Leif Runman informerar att delar av arbetet med reningsverket just nu går på sparlåga på grund av den stränga vintern, men i stort går byggnationen enligt planerna och ramarna håller fortfarande. Invigning av reningsverket föreslås ske under vår/försommar 2006 och gärna med närvaro av någon känd person i ledande ställning VA-policyn Leif Runman och Ulf Karlsson håller, tillsammans med Miljö-och Samhällsbyggnadskontoret, på att utarbeta VA-policyn. Den ska enligt planerna vara klar att presenteras vid nästa styrelsesammanträde.

6 Handling nr 1/2006 ÅRSREDOVISNING 2005 Förslag till årsredovisning 2005 har varit bifogad kallelsen. En extra lös sida med resultaträkning är bifogad. Den visar utfall för 2004 i jämförelse med utfall 2005 Patrik Thomaeus går igenom redovisningen och lämnar förklaringar till viss omdisponering som skett Årsomsättningen har ökat bland annat på grund av att flera fjärrvärmeanlsutningar gjorts än vad som budgeterats. Oxelö Energi lämnar kronor som koncernbidrag, vilket innebär en förändring i balansräkningen. Koncernbidraget ska stå som kortfristig skuld istället för långsiktig. Styrelsen föreslår att det i texten i förvaltningsberättelsen ska framgå: dels en femårsöversikt, dels att koncernbidrag lämnats med kronor, samt att bolaget har fått ny VD under året. Oxelö Energi s styrelse beslutar att efter föreslagna ändringar och omdisponeringar godkänna årsredovisningen.

7 Handling nr 2/2006 UPPHANDLINGSGRÄNS Förslag till högre beloppsgräns vid upphandling har varit bifogat kallelsen. Leif Runman förklarar bakgrunden, att nuvarande gräns på två basbelopp och med de summor upphandling ofta handlar om, gör upphandlingstiden besvärande lång. Förslag till beslut: Att Oxelö Energis styrelse beslutar att gränsen för direktupphandling höjs till fem basbelopp, vilket i nuläget är lika med kronor. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslaget.

8 Handling nr 3/2006 AFFÄRSPLAN Förslag till Affärsplan för kommunföretagen har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén går igenom innehållet och berättar om bakgrunden och hur affärsplanen arbetats fram. Till affärsplanen ska kopplas verksamhetsplan för respektive bolag. Denna är under utarbetande och kommer att redovisas för styrelsen vid nästa ordinarie sammanträde. Ledamöterna framhåller att bolagens respektive verksamhetsplan också måste innehålla en vision för det egna bolaget. Ledamöterna har även synpunkter på textinnehållet i affärsplanen. Ulf Rohlén förtydligar då att den egna verksamhetsplanen kommer att vara inriktad på det egna bolaget. Oxelö Energi s styrelse tackar för informationen.

9 Handling nr 4/2006 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår oförändrad.

10 ÖVRIGA ÄRENDEN Rapport från Östkraft Göte Eriksson rapporterar från Östkrafts styrelsemöte har varit ett år med stora påfrestningar. Konkurrensen från de stora elföretagen, såsom Vattenfall, Eon och Fortum, är mycket hård, då de går ut med lägre priser till kunder än vad Östkraft kan köpa in el från Nordpol för. Östkrafts resultat för 2005 är bättre än budgeterat och Östkrafts styrelse kommer att föreslå årsstämman en utdelning med 48 kronor per aktie. Styrelsen tackar för informationen och sammanträdet avslutas.