Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 34 Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Roy Uppgård, kd Gerd Svedberg, s Ulf Lademyr Miljö & Bygg 41 Utses justera Kalle Hedin Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 32 Föredragningslista 33 Föregående protokoll 34 Ekonomiska rapporter 35 Marknadsrapporter 36 Försäljning av fastigheten Jansbo 5 37 Försäljning av fastigheten Avesta 2:26 38 Fastigheten Länsen 1, Bruksklubben 39 Elektroniska styrelsehandlingar 40 Styrelsearvode 41 Informationer 42 Delgivningar

3 Sida 3 32 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 33 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 34 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 30 april Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 35 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 juni Vakansgraden är 8 st (0,8 %) för lägenheter varav 5 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 36 Försäljning av fastigheten Jansbo 5, Kungsgatan 52 Örjan Bengs informerar fastigheten varit ute till försäljning hos mäklare under våren. Till budgivningen var 22 stycken intresserande anmälda och högsta budet blev kronor Styrelsen diskuterar fastigheten Jansbo 5. försälja fastigheten Jansbo 5 för kronor ge VD och Ordförande i uppdrag skriva under erforderliga handlingar

8 Sida 8 37 Försäljning av fastigheten Avesta 2:26, Torsgatan 19 Örjan Bengs informerar fastigheten varit ut till försäljning hos en mäklare under våren. När styrelsehandlingarna skickades ut var inte budgivningen klar och högsta budet blev sedan kronor Styrelsen diskuterar fastigheten Avesta 2:26 försälja fastigheten Avesta 2:26 för kronor ge VD och ordförande i uppdrag skriva under erforderliga handlingar

9 Sida 9 38 Fastigheten Länsen 1, Brukslubben Kurt Kvarnström framför det behövs bostäder i Avesta och bolaget måste börja bygga bostäder och föreslår bolaget skall bygga två stycken 7-8 våningshus på fastigheten Länsen 1. Kurt Kvarnström anser bolaget skall arbeta fram underlag för billigt standardboende för ovan nämnda fastighet. Eventuellt måste ett extra styrelsemöte hållas under sommaren så fullmäktige kan besluta under septembermötet om byggnation. Styrelsen diskuterar nybyggnation på fastigheten Länsen 1. uppdra åt VD ta fram underlag till två 7-8 våningshus eventuellt hålla ett extra styrelsemöte under början av augusti ge VD i uppdrag begära rivningslov för befintlig byggnad

10 Sida Elektroniska styrelsehandlingar Örjan Bengs informerar han tittat på ett program (PingPong) som går använda för lägga ut styrelsehandlingar. Styrelseledamöterna får själva logga in i programmet för hämta styrelsehandlingarna. Bildningsförvaltningen har gett styrelseledamöterna varsin ipad och till suppleanterna använder de begagnade ipad som de får låna på styrelsemötena. Örjan ställer frågan om han skall gå vidare med införskaffa programmet och det gäller under förutsättning alla går över till elektroniska dokument. Styrelsen diskuterar få styrelsehandlingarna elektroniskt godkänna informationen styrelsehandlingarna skall övergå till elektroniska dokument köpa en stycken ipad till varje styrelseledamot som lämnas tillbaka efter mandatperioden samt ett antal till suppleanterna som de får låna på styrelsemötena

11 Sida Styrelsearvoden Bo Brännström lyfte frågan om styrelsearvoden efter det delgivna årsstämmoprotokollet. Fast månadsarvode för år 2015 är för Ordförande kronor och för Vice ordförande kronor. Övriga ledamöter erhåller bara mötesarvode för styrelsemötena. Bo Brännström framförde det inte går jämföra styrelsearbetet med förvaltningarna i Avesta Kommun. Styrelseledamöterna är personligt ansvariga för besluten medan förvaltningarna inte är det. Gamla Byn AB har tecknat VD och styrelseansvarförsäkring som kan täcka eventuella skadestånd. Styrelsen diskuterar styrelsearvoden och nämner ingen styrelseledamot i ett kommunalt bolag blivit dömd i Sverige. presidiet tar med sig frågan till ägarna

12 Sida Informationer Örjan Bengs informerar om aktuellt läge vad gäller tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. Ulf Lademyr informerade om Avesta Kommun bjudit in företag lämna intresseanmälan för bygga bostäder i centrala Avesta. Ett flertal intressenter har lämnat intresseanmälan som en projektgrupp i Avesta Kommun utvärderar. Styrelsen diskuterar de erbjudna tomterna som Avesta Kommun bjudit ut till externa intressenter och påtalar informationen om detta varit obefintlig till styrelsen fast Avesta Kommun bjudit ut Gamla Byn AB:s tomter. Örjan Bengs informerar nytt elavtal tecknats från årsskiftet med Energi Försäljning Sverige AB och bindningen av elpriset kommer göras under de närmaste dagarna. Styrelsen diskuterar elupphandlingen. godkänna informationerna

13 Sida Delgivningar 1. Årsstämmoprotokoll