Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning, VD Utses att justera Justeringens plats och tid Valfjället '8 kl 07:30 Underskrift Sekreterare Jonas Hepning:, ' Paragrafer Ordförande M'ohael Justerande Brunzell ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Charlottenberg Jonas Henning

2 Mötets öppnande Ordförande Michael Johansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 21 Val av justerare Lennart Brunzell utsågs att justera dagens protokoll. 22 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 23 Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll. Protokoll från gicks igenom.

3 Ekonomisk information Resultat för Januari & Februari 2013 gicks igenom, vi noterar avvikelser mot förgående år på bla elkostnader. VD presenterar ett kalkylblad med nyckeltal för liftkortsförsäljning och besökare, detta blad kommer att finnas med på styrelsemötena framöver för enkel uppföljning. Liftkortsförsäljningen innevarande säsong fram till dags dato har ökat med 32%. Antalet besökare har ökat med 12%. Troligtvis felar besöksstatistiken något på grund av problem med skidatas vändkors, vi har i själva verket haft fler besökare. Styrelsen ger i uppdrag till VD att ta fram budget för 2013, förslag till budget presenteras på nästa styrelsemöte. Samtidigt konstateras att budget för nästkommande verksamhetsår skall fastslås i god tid före verksamhetsårets början. Genomgång av bolagets styrdokument. Bolagets kapitaltäckningsgaranti från ägaren löper ut i April, styrelsen önskar begära förlängning av densamma i ytterligare ett år. Beslut Styrelsen beslutar Att begära förlängning av kapitaltäckningsgarantin hos kommunen till och med Bokslut 2012 Genomgång och information om gjorda investeringar & bokslutsdispositioner. Resultatet avviker kraftigt mot budget för 2012, orsaken till detta är bla den korta och varma vintern, ökade personalkostnader samt oförutsedda reparationer av bla lift och snökanonsystem. 26 Personal VD informerar om senaste tidens händelser och dom personalförändringar som skett på grund av detta.

4 Valtjället Skicenter AB Framtid/Utveckling Nyttjanderättsavtal Bolaget saknar nyttjanderättsavtal med markägaren (kommunen) sedan 2009 då detta sades upp för omförhandling. Bolaget har tidigare påpekat att det vore en bättre ordning och skulle underlätta för bolagets utveckling om kommunen överförde marken som anläggningen står på till bolaget. 1 väntan på att så sker önskar bolaget teckna nytt nyttjanderättsavtal med kommunen. Turistiskt boende på Valfjället Styrelsen konstaterar att bolaget är i behov av fler varma bäddar för att kunna utvecklas och nå lönsamhet, VD har varit i kontakt med Pigge Werkelin som äger bolaget Drömstugan och presenterar hur ett samarbete med honom skulle se ut, Pigges bolag har ett koncept med bomoduler som skulle kunna vara på plats redan till vintern 2013/2014. bomodulerna skulle ge Valfjället en kostnadseffektiv lösning och tillskapa ca uthymingsbara bäddar i direkt anslutning till backen. I samband med detta moderniseras hemsidan så att bolaget får en fungerande bokningsfunktion för stugboende. VD presenterar en investeringsbudget på ca 3 miljoner kronor för att anpassa marken och verksamheten för dessa moduler, denna investering skulle ge en ökad omsättning redan första året med ca 3,5 miljoner samt en resultatförbättring med ca 1,5 miljoner. Skiduthyrning Hyresförhållandet med den nuvarande skiduthyrningen upphör den 30:e april Det är styrelsens uppfattning att bolaget skall bedriva skiduthyrningen själv i framtiden. VD presenterar en investeringsbudget på ca 1 miljon för en komplett skiduthyrning med tillhörande verkstad. Att bedriva skiduthyrningen i egen regi kommer att öka omsättningen i bolaget med ca 1 miljon kronor år 1 och bidra positivt till resultatet med ca 300'000kr. Breddning och modernisering av nedfarter Vi behöver modernisera tävlingsbacken och Huggormen. Genom att bredda Huggormen med ca 5 meter på vardera sida så får vi en attraktivare svart nedfart som både kommer att tilltala våra vanliga gäster såväl som träningsgrupper. Genom att ta bort skogen mellan tävlingsbacken och liften och på så sätt bredda densamma skulle vi ge mer plats både för friåkande turister & träningsgrupper/tävlingar vilket blir nödvändigt i och med att utbudet av varma bäddar ökar. Vi skulle också bli effektivare i snötillverkningen genom att slippa använda kälkburna kanoner i liftspåret, dessa är svårarbetade och ineffektiva i marginaltemperaturer. Vi behöver också fylla i håligheter och markbereda på en del ställen där vi idag tvingas lägga flera meter med snö för att få jämna nedfarter. Genom denna åtgärd kommer vi kunna öppna anläggningen tidigare, spara tid och pengar vid

5 snöläggning samt skapa en attraktivare produkt i sin helhet. Just i år finns det fyllnadsmassor gratis att tillgå från byggnationer i Charlottenberg så det är verkligen rätt tillfälle att vidta dessa åtgärder i år. Investeringsbehov Bomoduler 3'O00'000 Skiduthyrning 1'000'000 Modernisering av nedfarter 500'000 Totalt investeringsbehov 4'500'000 Finansiering VD föreslår att bolaget för att kunna genomföra nödvändiga investeringar enligt ovan lånar 3'500'000kr och begär en kommunal borgen av kommunfullmäktige för detsamma, resterande 1'000'000kr finansieras genom eget kassaflöde i enlighet med investeringsbudgeten. Beslut Styrelsen beslutar att uppdra till VD att ta fram avtal med Pigge Werkelins bolag avseende bomodulerna. Vidare beslutar styrelsen att uppdra till VD att införskaffa skiduthyrning i enlighet med framtagen budget. Vidare beslutar styrelsen att uppdra till VD att modernisera nedfarterna enligt ovan. Styrelsen beslutar att begära igångsättningstillstånd av KF enligt ovan i enlighet med bolagets ägardirektiv. Styrelsen beslutar om att hos KF begära kommunal borgen för lån om max 3'500'000kr enligt ovan. 28 Övriga frågor Inga övriga frågor. 29 Avslutning av mötet Ordförande förklarar mötet avslutat.