ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Arvika Näringslivscenter, Arvika kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Thomas Broström, ledamot from 63 Michael Carlsson, ledamot Lisbeth Stenbäck, tjänstgörande ersättare Marie-Louis Johansson, facklig företrädare Övriga närvarande Ulf Richardson, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef Mikael Engstig, utvecklingschef Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Peter Joensuu Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justerare Peter Joensuu utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordning godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AFA 2012/ Delårsrapport tertial 2 VD Ulf Richardson redovisar verksamhetsläget till och med augusti VD Ulf Richardson gav muntlig information om: Lokalt trepartssamarbete angående grunder för hyressättning, uppstart av uppdrag om översyn av lägenhetsbeståndet för poängsättning, pågående och genomförda ombyggnationer, investeringsredovisning samt skötseluppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 21 september Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons rapport om verksamhetsläget till och med augusti 2012 och lägger den till handlingarna.

6 Dnr AFA 2012/ Perioduppföljning Administrativ chef Christina Särnblad Nilsson redovisar ekonomiskt utfall per Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 september Styrelsen tar del av rapporteringen av ekonomiskt utfall.

7 Dnr AFA 2012/ Investeringsprojekt Ingesunds Musikhögskola VD Ulf Richardson redovisar ärendet. Vid styrelsemöte beslöts enligt 41 att godkänna investeringsbelopp tkr för den del av projektet som genomförs Totalt finns enligt beslutad verksamhetsplan 2012 anvisat tkr som investeringsutrymme. Budgetkalkyl för hela projektet, som löper under , är nivå tkr varav tidigare bedömts att ca tkr avser underhållsåtgärder och tkr investeringsåtgärder. Efter avstämning av finansieringsupplägget med revisor bör de sammanlagda åtgärderna för projektet istället hanteras som investering i sin helhet. Detta är föranlett av att den totala kostnaden är balanserad av intäkter bestående av hyra från Karlstads Universitet samt driftbidrag från Arvika kommun. Projektkostnaden för 2012 bedöms till tkr och styrelsen föreslås godkänna resterande belopp tkr som investering att finansieras genom eget rörelsekapital. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 26 september Styrelsen beslutar att godkänna hela projektkostnaden 2012 om tkr som investering att finansieras genom eget rörelsekapital samt att uppdra till VD Ulf Richardson att redovisa kostnad och förslag till finansiering av resterande del av projektet i samband med upprättande av verksamhetsplan

8 Dnr AFA 2012/ Slutredovisning projekt 1135, Gategården VD Ulf Richardson redovisar ärendet. Budgeterad kostnad och beslutad investering för ombyggnad av Gategården var kronor. Projektet är genomfört och den slutliga kostnaden är kronor. Orsaken till överdrag av budget beror på följande: 1. omfattande asbestsanering som inte kunnat förutses 2. under rivning visade det sig att befintligt betonggolv var i så undermåligt skick att det måste åtgärdas 3. under projektet förändrades användningen av lokaler på plan 2 till skolverksamhet, vilket medförde ökade kostnader för ventilationsanläggning 4. befintlig elservis klarade inte den ökade elbelastningen Den ökade kostnaden täcks via hyresintäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 18 september Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsinvestering om kronor för projekt 1135 Gategården med finansiering via eget rörelsekapital.

9 Övriga frågor - Information Kommundirektör JanÅke Hermansson informerar om att förslag till ägarpolicy där kommunens vision och kärnvärden finns med, reviderade uppdragshandlingar, avkastningskrav på dotterbolagen samt reviderade ägardirektiv kommer att arbetas fram. Planeringen är att Kommunfullmäktige kan fastställa nya ägardirektiv för bolaget som kommer att gälla från och med årsskiftet 2012/2013. Styrelsen tar del av informationen.

10 Övriga frågor Affärsplan och Varumärke Ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson informerar om behovet av en tydlig affärs- och varumärkesplan för Arvika Fastighets AB. Styrelsen beslutar uppdra till VD Ulf Richardson att ta fram ett underlag för affärs- och varumärkesplan för Arvika Fastighets AB samt att lämna fortlöpande information till styrelsen under arbetets gång.

11 Övriga frågor - Budgetprocess Ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson informerar om att budget formellt ska vara beslutad 30 november Material om budgetarbetet skickas ut under processens gång. Förslag föreligger om att styrelsemötet den 21 november ägnas åt en ordentlig redovisning av budgetunderlaget samt att ytterligare ett styrelsemöte planeras den 28 november då beslut om budget för 2013 ska antas. Styrelsen beslutar att 1. en utförlig redovisning av budgetunderlaget ska ske på styrelsemötet den 21 november 2. budget ska antas på extra styrelsemöte den 28 november.

12 Nästa möte Nästa möte är den 21 november 2012 i sammanträdesrum Kongsvinger.