Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Claes Pettersson, Ordförande, Peter Joensuu, Vice ordförande, Lars-Ove Jansson Inger Hjerpe Åge Zetterberg Uno Eriksson Thomas Broström Erik A. Eriksson, Adjungerad Lisbeth Stenbäck, suppleant Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Barbro Wallin, Sekreterare Judit Säwe, Sekreterare Christina Nilsson Särnblad, Administrativ chef Peter Söderström, ej tjänstgörande suppleant Justerare Thomas Broström Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2 maj 2014 Paragrafer Sekreterare Judit Säwe Ordförande Claes Pettersson Justerare Thomas Broström

2 Sammanträdesprotokoll 2 (14) Innehåll Ärende Sida Val av justerare samt adjungerad ledamot... 3 Fastställande av dagordning... 4 Attestinstruktion och delegation... 5 Renovering bostadsfastigheten Dragspelet Renovering kök Centralskolan Smeden Föregående mötesprotokoll... 8 VD-rapport mars Perioduppföljning jan-feb Information ombyggnad Musikhögskolan Ingesund Information nyproduktion Övriga frågor Nästa möte... 14

3 Sammanträdesprotokoll 3 (14) 16 Val av justerare samt adjungerad ledamot Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Thomas Broström utses att tillsammans med ordförande Claes Pettersson och vice ordförande Peter Joensuu justera dagens protokoll. Erik A Eriksson adjungeras till dagens sammanträde.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (14) 17 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Dagordning godkännes enligt ny ordningsföljd.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (14) 18 Dnr AFA 2014/ Attestinstruktion och delegation Befintlig instruktion för inköp, attest och betalning föreslås justeras på några punkter. Ändringsförslag: VDs ersättare ändras från utvecklingschef till vice VD Förslag på tillägg: VD föreslås få attesträtt för investeringar som före införande av K3- redovisning bokfördes som drift/underhåll. VD föreslås få delegation för vissa mark- och lantmäteriärenden. Beslutsunderlag Arvika Fastighets ABs tjänsteskrivelse den 2 april 2014 Förslag till justerad instruktion för inköp, attest och betalning den 2 april 2014 Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar och tillägg i befintlig instruktion för inköp, attest och betalning. Beslutet skickas till VD Arvika Stadshus AB

6 Sammanträdesprotokoll 6 (14) 19 Dnr AFA 2014/ Renovering bostadsfastigheten Dragspelet 1 Information om renovering av bostadsfastigheten Dragspelet 1. Kvarteret Dragspelet omfattar totalt 220 lägenheter. Byggnaderna uppfördes 1968 inom det så kallade miljonprogrammet. Under senare år har vattenskador ökat, det är främst läckande avloppsledningar men även vattenskador vid dusch/badkar som är ett problem. Golvkonstruktionen med sandfyllnad på betongbjälklag och så kallade flytande golv innebär stor risk att vattenskador sprider sig via sanden till andra delar av lägenheten. Under har två trapphus med sammanlagt 18 lägenheter renoverats inkluderande stambyte. För närvarande är 11 lägenheter avställda i avvaktan på renovering. I samband med nödvändig renovering görs även standardökande åtgärder som bekostas via hyreshöjningar på de specifika lägenheterna. Finansiering av kostnaden 80 Mkr sker dels via riktad hyreshöjning i beståndet, dels via selektiva hyreshöjningar för aktuella lägenheter, samt dels via reducerade driftskostnader genom energieffektivisering och minskade reparationer. Styrelsen uppdrar till VD Ulf Richardson att under förutsättning av att överenskommelse nås med hyresgästföreningen om hyrestillägg för standardhöjande åtgärder, beslutas att genomföra ombyggnad inom kvarteret Dragspelet inom ramen 80 Mkr.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (14) 20 Dnr AFA 2014/ Renovering kök Centralskolan Smeden 1 Ventilationen i Centralskolans kök är mer än 30 år gammal och i behov av utbyte. Avskrivningstiden på en ventilationsanläggning är normalt 20 år. Myndighetsstaben har anmärkningar och kommer att förelägga verksamheten om inte ventilationssystemet byts ut. Föreslaget ventilationsaggregat får frekvensstyrning och effektivare värmeåtervinning och bedöms minska energiförbrukningen med 25-40%. Kostnad är beräknad till tkr. Verksamheten är meddelad att föreslagen åtgärd medför en hyreshöjning på 322 tkr/ år. Bedömningen är att centralskolans kök inte kommer att beröras av de föreslagna samlokaliseringar/effektiviseringar som behandlas i pågående köksutredning. Beslutsunderlag Arvika Fastighets ABs tjänsteskrivelse den 2 april 2014 Styrelsen beslutar att godkänna utbyte av ventilation till en budgeterad kostnad av tkr, under förutsättning att förvaltningen godkänner föreslagen hyreshöjning.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (14) 21 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 26 februari 2014 presenteras. Föregående mötesprotokoll från den 26 februari 2014 genomgås och läggs med godkännande till handlingarna.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (14) 22 Dnr AFA 2014/8-042 VD-rapport mars 2014 VD Ulf Richardson redogör för aktuellt läge i Arvika Fastighets ABs verksamheter. Beslutsunderlag VD-rapport mars, den 31 mars 2014 Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (14) 23 Dnr AFA 2014/ Perioduppföljning jan-feb 2014 Administrativ chef Christina Nilsson Särnblad redovisar Arvika Fastighets ABs perioduppföljning för januari-februari Beslutsunderlag Perioduppföljning jan-feb 2014, den 25 mars 2014 Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 24 Information ombyggnad Musikhögskolan Ingesund Information ges om ombyggnad av Musikhögskolan Ingesund. Projektet för utvecklingen löper mot sitt slut. Byggnadsarbetena är slutförda och slutbesiktning är genomförd, vissa kompletteringar återstår. Invigning för allmänheten är lördag den 12 april Styrelsen tar del av informationen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (14) 25 Information nyproduktion VD Ulf Richardson ger muntlig information angående nyproduktion: - Kvarteret Biet, markarbete pågår. - Kvarteret Hjorten, planeringsarbete pågår. - Ingestrandshöjden, lokala byggföretag är intresserade av att påbörja byggnation. Styrelsen tar del av informationen.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (14) 26 Övriga frågor Vice VD Mikael Engstig informerar om bredband och kabel-tv i Arvika Fastighets AB:s lägenhetsbestånd. Styrelsen tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (14) 27 Nästa möte Nästa styrelsemöte är tisdagen den 27 maj i sammanträdesrum Skive. Eventuell ändring av mötesdag till måndagen den 26 maj.