ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Lennart Rönning, VD Anna Åkesson, sekreterare Justerare Lisa Levin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 5 december 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Lisa Levin Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Lisa Levin utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Övriga frågor - omvärldsanalys

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2013 läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AF 2013/ VD-rapport november 2013 VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten till och med november Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 12 november Styrelsen tar del av informationen och med redaktionella ändringar lägga rapporten till handlingarna.

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar muntligt marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari oktober uppgick till 98,8 GWh. Utfallet är betydligt högre än medelvärdet på 93,2 GWh som härrör från perioden 2007 till Det är även betydligt högre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 87,1 GWh. Andelen olja för perioden var 4,9 % medan den under samma period för två år sedan var 12,7 %. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 100 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AF 2012/ Prismodell Genom styrelsens beslut, den 18 december 2012 och den 28 maj 2013, har en översyn genomförts av strukturen på bolagets tariffer. Bolagets presidium har varit inbjudna till workshop och redovisningar under projektets genomförande. Arbetet inleddes med en affärsanalys, där det konstateras att omkring 69 % av bolagets intäkter är rörliga, medan endast 54 % av kostnaderna i verksamheten är att betrakta som rörliga. Detta gör att bolaget får stora variationer i resultat mellan olika år, vilket bolaget också upplevt under de senaste åren. Intentionen med det genomförda arbetet har varit att få en mer, kostnadsriktig prismodell och därmed minska riskexponeringen i bolagets värmeaffär. Arbetet har genomförts för att få en långsiktig hållbar prisnivå mot bolagets kunder. Samtidigt ska kunderna få information om förbrukningen och de ska betala för det verkliga effektuttaget för berörd fastighet. Detta ska kommuniceras till kunderna genom en så kallad effektsignatur. Avsikten med den nya prisstrukturen är att det ska bli mer rättvist för bolagets kunder. Tanken är att frångå dagens bestämning av effektuttag som fastställs med hjälp av kategorital. I stället ska effekten per timme mätas. I priset mot kund kommer vi dock att nyttja dygnsmedeleffekt. Detta för att undvika påverkan från enskilda timmar. Likaså finns tanken på en säsongsprissättning. Det innebär att vi får två energipriser under året, ett högre pris under vinterhalvåret då vi har en dyrare produktionsmix för våra värmeleveranser. Vi får även möjlighet till alternativa prisprodukter så som: Prislistor för delleveranser, där kunden har andra uppvärmningsalternativ. Möjligt att erbjuda längre avtalstider, då vi får en större stabilitet på sista raden.

8 forts Då förändringen medför en omfördelning mellan bolagets rörliga och fasta intäkter kan enstaka kunder få stora prisförändringar. För Arvika Fjärrvärme AB innebär omfördelningen en oförändrad intäktsnivå. Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på att analysera detta och identifiera både kunden och förändringen av kundens årskostnad. Vidare måste bolaget genomföra ytterligare kommunikation med kunderna rörande den förändrade tariffstrukturen. Om förändringen genomförs, medför det att bolaget ska teckna nya avtal med den största delen av bolagets kunder. Tillkommande kostnader för ett genomförande återfinns i budgeten för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 november Styrelsen beslutar att genomföra en förändring av prisstrukturen inom Arvika Fjärrvärme AB under sommaren 2014.

9 Dnr AF 2012/ Investeringar Investeringsbudgeten för Arvika Fjärrvärme AB baseras på den Risk och Sårbarhets Analys (RSA) och de investeringar som diskuterades under bolagets strategidag den 22 oktober Sammanställningen ger en total investering under 2014 på kkr. För att färdigställa initierade projekt omfattar beslutet även 250 kkr under Det bör också noteras att investeringarna under 2014, inkluderar kkr för anslutning till fjärrvärmenätet. Denna summa genererar således även en intäkt. Hur stor del av denna summa som tas i anspråk beror på om bolaget får den beräknade graden av anslutningar. Investeringarna finansieras förutom av anslutningsavgifter även med hjälp av de likvider som verksamheten genererar. Något ytterligare lån är inte aktuellt inom verksamheten. Det bör påpekas att frågan om ny bränsleterminal som finns med i vår budget för 2015 inte återfinns i liggande investeringsbeslut. Denna fråga är inte i sin helhet utredd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 november Styrelsen beslutar att efter redaktionell ändring godkänna sammanställningen av investeringsbudget för 2014 på sammanlagt kkr och omfattar åren 2014 och Styrelsen ger VD Lennart Rönning i uppdrag att genomföra investeringarna samt att ta investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas.

10 Dnr AF 2013/ Verksamhetsplan samt budget 2014 VD Lennart Rönning redovisar föreslagen budget för 2014 och verksamhetsplan för Arvika Fjärrvärme AB. Verksamhetsplanen baseras i stort utefter de resonemang som fördes under bolagets strategidag i oktober Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 19 november Styrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna föreslagen budget för 2014 samt verksamhetsplan för Arvika Fjärrvärme AB.

11 Kundkredit VD Lennart Rönning ger muntlig information angående kundkredit till en större kund. Styrelsen tar del av informationen samt beslutar att uppdra VD Lennart Rönning att upprätta en betalningsplan.

12 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar muntligt om störningar i fjärrvärmedistributionen på grund av ett läckage på kulvert vid Styckåsen, som uppstått tillföljd av ett grävarbete. Styrelsen tar del av informationen.

13 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar muntligt att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övriga frågor - omvärldsanalys Uno Eriksson ställer frågan angående att antalet fjärrvärmekunder beräknas sjunka de kommande åren och efterfrågar en omvärldsanalys. Vidare efterfrågas en analys av vilka nya tekniker som kan komma att påverka fjärrvärmeverksamheten. Styrelsen uppdrar till VD Lennart Rönning att återkomma i frågan.

15 Nästa möte Nästa möte är den 17 december 2013 i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.