ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Jonny Andersson, ledamot Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Roy Pettersson, tjänstgörande ersättare Flemming Vilhelm, tjänstgörande ersättare, Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Christer Ohlsson, arbetstagarrepresentant, tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lennart Rönning, VD, ej 21 Anders Norrby, vice VD, ej 21 JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Justerare Uno Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Uno Eriksson Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Uno Eriksson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Rapport - JanÅke Hermansson Tillägg 8 - Uno Eriksson

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2013/ VD rapport april Vice VD Anders Norrby informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 4 april Styrelsen tar del av informationen.

6 Dnr AT 2013/ Marknadsläget Vice VD Anders Norrby informerar att tack vare den ihållande vintern har förutsättningarna för elförsäljning och fjärrvärmeförsäljning varit goda. På minussidan kan konstateras att den obefintliga snösmältningen ger mindre flöde i vattendragen och därmed mindre elproduktion i vattenkraftverken. Kylan innebär att tjälen går djupt och orsakar rörbrott som innebär läckor i dricksvattennätet och störningar i vattenförsörjningen. Den utdragna vintern innebär också relativt höga kostnader för vinterväghållning. I bilaga redovisas budget/prognos och utfall för produktionen i några av våra nyckelverksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 4 april Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2012/ Styrelsemedlemmar mot delar av verksamheten Vice VD Anders Norrby informerar att vid förra styrelsemötet beslutades det om vilka områden som respektive styrelsemedlem skulle bevaka, på grund av ett missförstånd missades att ge Anders Nilsson något område och föreslår därför att han får till uppgift att särskilt bevaka områdena Stadsnät och Kraft. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 4 april Styrelsen tar del av informationen samt godkänner Anders Nilssons bevakningsområden.

8 Dnr AT 2013/ Sponsring Sågudden t utgår.

9 Fördelning av arbetsuppgifter VD/Vice VD JanÅke Hermansson informerar muntligt att beslutet angående fördelning av arbetsuppgifter mellan VD och Vice VD löpte ut den 31 mars och nytt beslut bör tas av styrelsen. Förslaget är att förlänga Vice VD Anders Norrbys åtagande att överta VD Lennart Rönnings arbetsuppgifter för Arvika Teknik AB från , till och med Styrelsen beslutar att Vice VD Anders Norrby från , till och med övertar VD Lennart Rönnings arbetsuppgifter för Arvika Teknik AB. Efter tidsbegränsningens slut kommer nytt beslut att fattas av styrelsen.

10 Omlokalisering av Gata och VA till Rosendal Vice VD Anders Norrby informerar muntligt gällande omlokaliseringen av Gata och VA till Rosendal. En flytt skulle innebära samordningsvinster samt minskade hyreskostnader för Arvika Teknik AB. Frågan är koncernintressant och beslutet tas i Arvika Fastighets AB, som står för investeringen. Styrelsen tar del av informationen samt beslutar att ställa sig bakom Vice VD Anders Norrbys förslag om att flytta verksamheterna Gata och VA från Förrådet till Rosendal.

11 Drift och driftstörningar Vice VD Anders Norrby redovisar muntligt drift och driftstörningar till och med februari. De planerade avbrotten i eldistributionen under perioden ger sammantaget ett utfall på 3,31 min/per kund. Styrelsen tar del av informationen.

12 Dnr AT 2013/ Avslutade investeringsprojekt Anders Norrby redogör för avslutade investeringsprojekt. I bilagan redovisas budget, utfall och avvikelse för de investeringsprojekt som avslutats under år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 4 april Styrelsen tar del av informationen.

13 Rapporter från styrelsemedlemmarna Göran Andersson lyfte frågan angående Bredbandsstrategin som är antagen i Kommunfullmäktige och som kommer att beröra Stadsnät. Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till Vice VD Anders Norrby att återkomma i frågan.

14 Reinvestering fordonsvåg Mosseberg Vice VD Anders Norrby informerar muntligt att den fordonsvåg som används på Mossebergs avfallsanläggning måste bytas ut. Kostnaden uppskattas till tkr och ligger utanför den planerade budgeten Styrelsen tar del av informationen.

15 Betalda skatter och avgifter Vice VD Anders Norrby informerar muntligt om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

16 Övriga frågor JanÅke Hermansson informerar muntligt om revisorernas rapport avseende Arvika Teknik AB. JanÅke Hermansson rapporterar muntligt från bolagsmöte där bland annat uppföljning från ägarnas sida diskuterades. Vice VD Anders Norrby ger muntlig aktuell information i ärendet Vattenverket i Segerfors samt Västra Sund. Styrelsen tar del av informationen.

17 Tillägg 8 Enligt 8 tog styrelsen beslut om höjning av elnätsavgiften i enlighet med höjningstakten i den intäktsram (ExAnte) som ägaren beslutat. Uno Eriksson menar att lönsamheten är god och att en höjning på 2 % räcker för täckning av de ökade kostnaderna. Styrelsen beslutar att lägga Uno Erikssons tillägg till handlingarna.

18 Nästa möte Strategidag den 24 april kl 8.30 på Enggården. Nästa möte är den 28 maj 2013 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.