ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande ersättare Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Uno Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Uno Eriksson Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justeringsman Uno Eriksson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: - Strategidag 20/1, Hillringsberg - Energimarknadsinspektionens tillsyn av nätavgifter NordREG - Revisionsbesök

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från samt läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT11/8: Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Utbyggnaden av handels- och småindustriområdet Graninge pågår, arbetena med elnät, stadsnät, vatten och avlopp och gata framskrider bra och beräknas vara klara enligt tidplan. När det gäller störningar i driften till kund så har den inom Elnät varit på en något högre nivå än motsvarande period de senaste åren. På VA-sidan ligger det fortfarande på en normal nivå. Arbetet med att implementera Lean-konceptet i verksamheterna har påbörjats. Stora möjligheter till förbättring av flera arbetssätt finns och som kommer att leda till större kundnytta. Det ekonomiska utfallet efter november månad framgår av tabell i tjänsteskrivelse den 13 december. Resultatet efter 11 månader är kkr. Detta bör jämföras med det budgeterade årsresultatet på kkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 december Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget.

6 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-november 146,7 GWh. Utfallet ligger 9,5 under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar är dessa för perioden januari-november 92% av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 39 MW och då i februari månad. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2011/86: Avskrivning kundfordringar VD Lennart Rönning informerar om att en genomgång har gjorts av kundfordringar för att få en överblick över vilka som är möjliga att inkassera. Några av fordringarna bedöms som orealistiska att kunden kommer att betala. En sammanställning har därför gjorts av de fordringar som bedöms som mycket osäkra och därmed att betrakta som konstaterade kundförluster. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 december Styrelsen beslutar att avskriva kundfordringar, på redovisade grunder, till en summa av ,92 kr inklusive moms.

8 Dnr AT 2011/ Investeringar 2012 och plan VD Lennart Rönning redogör för investeringsbudget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 december Styrelsen beslutar a t t godkänna samtliga föreslagna investeringar inom Elnät a t t godkänna föreslagna investeringar inom Stadsnät 2012 avseende utbyte av fordon samt inköp av blåsutrustning samt a t t uppdra till VD Lennart Rönning att beträffande planerad investering av utbyggnad av bredbandsnätet återkomma med kalkyl till styrelsemötet 14 februari a t t godkänna en projektering av ombyggnad av Vattenverket i Segerfors med kkr a t t förslag till investeringsbudget för projektering och utbyggnad av VA i Västra Sund tills vidare utgår i avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut. a t t godkänna övriga föreslagna investeringar inom VAavdelningen 2012.

9 a t t godkänna föreslagna investeringar inom Renhållningsavdelningen 2012 förutom när det gäller investering för ny återvinningscentral, Mosseberg där styrelsen beslutar a t t uppdra till VD Lennart Rönning att återkomma med kompletterande underlag till styrelsemötet 14 februari. a t t godkänna föreslagna investeringar inom Gator och vägar a t t godkänna föreslagna investeringar inom Staber a t t uppdra till VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström att ombesörja handläggningen och underteckna ansökan om utökad kommunal borgen med 15 miljoner. a t t uppdra till VD Lennart Rönning att genomföra investeringarna samt att ta investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas.

10 Dnr AT 2011/83:2 041 Budget 2012 och plan Förslag till bolagets verksamhetsplan med budget för 2012 samt verksamhetsplan för perioden föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 december Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2012 med de justeringar som gjorts i investeringsbudget 2012 samt uppdrar till VD Lennart Rönning att utöka bolagets lån med 28 miljoner.

11 Drift och driftstörning VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med 30 november De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 5,6 min/per kund. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 2,5 min/kund. Totalt har kunder drabbats av avbrotten. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar till och med 30 november 2011.

12 Timvärden enligt proposition 2010/11:153 VD Lennart Rönning informerar om regeringens proposition 2010/11:153: Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem. I propositionen redovisar regeringen åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Regeringen föreslår bland annat att elkonsumenterna ska ges möjlighet att kunna välja att få sin elförbrukning timmätt för att på så sätt ges ökade möjligheter att kunna påverka sina elkostnader. Den huvudsakliga avsikten med införande av timmätning för fler elkonsumenter är att skapa nödvändig infrastruktur som möjliggör för elkonsumenter att ingå avtal med elpris som baseras på timvärden. För närvarande har 136 kunder timmätning. Styrelsen tar del av informationen.

13 Betalda skatter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övriga frågor - Handlingsplan avfallshantering VD Lennart Rönning informerar om Arvika kommuns förslag till avfallsplan med tillhörande lokala föreskrifter om avfallshantering. Förslaget ska gälla under åren och Kommunfullmäktige väntas fatta beslut under våren. Avfallsplanen föreslår fem övergripande mål som ska gälla de kommande åren: - regional samverkan - minskade avfallsmängder - öka materialåtervinningen på återvinningscentralen - minska avfallets farlighet - god tillgänglighet och service på avfallsanläggningen Styrelsen tar del av informationen om handlingsplan för avfallshantering.

15 Övriga frågor - Strategidag VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström informerar om att en strategidag kommer att genomföras den 20 januari 2012 kl på Hillringsbergs herrgård. Styrelsen tar del av informationen.

16 Övriga frågor Energimarknadsinspektionens årliga granskning av lokalnätsföretagens avgifter VD Lennart Rönning informerar om att Energimarknadsinspektionen har meddelat om fortsatt tillsyn av 2010 års nätavgifter. Styrelsen tar del av informationen.

17 Övriga frågor NordREG VD Lennart Rönning informerar om förslag om en faktura istället för två på framtida nordisk elmarknad. Den 15 december bestämde de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG) att gå vidare med frågan om obligatorisk samfakturering av elhandel och elnät. Om detta blir verklighet, innebär det att fakturan till kund i framtiden kommer från elhandelsföretaget och att den måste innehålla både elkostnader och kostnader för elnätet. Från och med år 2015 ska alla elkunder i Norden fritt kunna välja elhandelsföretag över nationsgränserna. Styrelsen tar del av informationen.

18 Övriga frågor Revisionsbesök Lisa Levin tar upp fråga om revisionsbesök vid nästa styrelsemöte den 14 februari Vid nästa styrelsemöte den 14 februari 2012 kommer revisor att närvara.

19 Nästa möte Nästa möte är den 14 februari 2012 kl 8.30 i sammanträdesrum Gunnern.