ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Gunnern, kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Michael Carlsson, ledamot Lisbeth Stenbäck, ersättare Peter Söderström, ersättare Uno Eriksson, ersättare Övriga närvarande Ulf Richardson, VD Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef Marknadschef Lars-Erik Jansson 46 JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Inger Hjerpe Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justerare Inger Hjerpe utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordning godkännes med följande tillägg: Ombyggnation i fastigheten Korpralen 9.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från läggs med godkännande till handlingarna

5 Dnr AFA 2012/ Delårsbokslut, perioduppföljning VD Ulf Richardson redovisar marknadsläget inom Arvika Fastighets AB. Administrativ chef Christina Särnblad Nilsson redovisar ekonomiskt utfall per Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 23 maj Styrelsen tar del av rapporteringen av marknadsläget samt delårsrapport samt uppdrar till VD Ulf Richardson att återkomma med en statusrapport om hur lokalhyresgäster upplever Arvika Fastighets AB.

6 Dnr AFA 2012/ Förändringar i bolagets fastighetsbestånd Föreligger yrkande från styrelseledamot Lennart Malmqvist om förändringar i Arvika Fastighets ABs nuvarande fastighetsbestånd. Beslutsunderlag Skrivelse från Lennart Malmqvist den 8 maj Styrelsen beslutar att översända Lennart Malmqvists skrivelse till Kommunstyrelsen för kännedom i arbetet med att ta fram nya ägardirektiv samt att tidigare lämnat uppdrag till VD Ulf Richardson om att kartlägga fastighetsbeståndet med en opartisk analys av varje fastighet kvarstår. Utdrag: KS ordförande Claes Pettersson Kommundirektör JanÅke Hermansson

7 Dnr AFA 2012/ Ombyggnad, fastigheten Höglunda 10 Kommunstyrelsen fattade den 17 januari 2011 beslut om att Hemvårdsenheten Korpralen med samverkande distriktssköterskor skulle flytta till Höglunda 10, samt att hyresavtal skulle tecknas med Arvika Fastighets AB. Motivet för samlokalisering var för förvaltningen dels ekonomiska, och dels förutsättningar för effektivare samverkan. För bolagets del innebär detta en ombyggnation av fastighetens första våning, 10 små lägenheter, totalt 325 kvm, som byggs om till kontor och grupplokaler. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 23 maj Styrelsen beslutar att godkänna investering om kronor för ombyggnation av fastigheten Höglunda 10 samt att finansiering sker med egna medel.

8 Dnr AFA 2012/ Hemsida Arvika Fastighets AB Arvika Fastighets AB har ett behov att kommunicera med potentiella och befintliga hyresgäster. Via en hemsida har bolaget möjlighet att tydligt samla all information och även viss kommunikation med hyresgäster. Det är vanligt att kommunala fastighetsbolag har en egen webbplats och de följer oftast en standardmall: bostadsförmedling, information om bostadsområden, kommunikation med befintliga hyresgäster (felanmälan, tvättstugebokning mm) samt information om bolaget. Länk till hemsidan ska finnas från Arvika kommuns hemsida. Kostnaden för att starta upp hemsidan är cirka kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 23 maj Styrelsen beslutar godkänna uppstart av en egen hemsida för Arvika Fastighets AB samt att samordning mellan kommunens hemsida och bolagets hemsida ska ske.

9 Dnr AFA 2012/ Ombyggnad Ingesunds Musikhögskola VD Ulf Richardson redovisar ärendet. Karlstads Universitet (KAU) har tagit fram ett lokalprogram för utveckling av Ingesunds Musikhögskola. Inom musikhögskolan utbildas musiklärare och ljud-sättare, dessutom genomförs fristående kurser. Lokalerna är av äldre standard och är i behov av uppgradering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 28 maj Styrelsen beslutar att ge VD Ulf Richardson i uppdrag att teckna ett 10- årigt hyresavtal med Karlstads Universitet, att ge VD Ulf Richardson i uppdrag att förhandla med Arvika kommun om täckning av projektkostnader, att godkänna projektet med omgående start, under förutsättning av att hyresavtal tecknas med Karlstads Universitet enligt ovan samt att garanti för täckning av resterande projektkostnader erhålls enligt ovan, att investeringsbeloppet om 4 Mkr under 2012 finansieras genom eget rörelsekapital.

10 Avsägelse; suppleant adjungerad ledamot VD Ulf Richardson informerar om att Sigbrith Martinsson avsagt sig uppdraget som suppleant i Arvika Fastighets AB från och med på grund av att hon avslutar sin anställning i Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen.

11 Dnr AFA 2012/ Ombyggnad i fastigheten Korpralen 9 VD Ulf Richardson redovisar ärendet. Verksamheten Vård och omsorg har behov av att frigöra utrymme för ytterligare servicelägenheter och vill därför omdisponera lokalanvändningen inom kvarteret Korpralen. Förslaget är att inrätta kontor/personalutrymmen i bottenplanet i hus E (Östra Esplanaden 21), lokal som bland annat inrymmer förråd och delvis outnyttjade kontor. Därmed frigörs möjlighet till tre servicelägenheter i kvarteret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 29 maj Styrelsen beslutar att godkänna investering om kronor för ombyggnation av fastigheten Korpralen 9 att genomföras under 2012, att finansiering sker med eget kapital samt att projketet startas efter det att avtal om hyrestillägg upprättats.

12 Planeringsläget nyproduktion VD Ulf Richardson informerar om planerad ombyggnation av kvarteret Styvern samt planer för kontorshuset Garvaren. Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till VD Ulf Richardson att fortsätta planeringen.

13 Försäljning Sinclair 11 VD Ulf Richardson informerar om försäljning av fastigheten Sinclair 11 till Nektab Fastighets AB för en köpeskilling om kr. Tillträde sker 30 november Styrelsen tar del av fastighetsinformationen.

14 Redovisning av aktuell lånebild Marknadschef Lars-Erik Jansson och VD Ulf Richardson informerar om Arvika Fastighets ABs låneportfölj samt aktuellt ränteläge. Styrelsen tar del av informationen om Arvika Fastighets ABs låneportfölj och aktuellt ränteläge. Styrelsen uppdrar till VD Ulf Richardson att se över bolagets låneportfölj samt ger VD Ulf Richardson och styrelsens ordförande Claes Pettersson i förening beslutanderätt att under tiden fram till och med nästa ordinarie sammanträde besluta om räntebindning. Sammandrag av låneskulder ska bifogas protokollet.

15 Övriga frågor Ordförande Claes Pettersson informerar om ett marknadsföringsprojekt, barnens bondgård på Såguddden. Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till VD Ulf Richardson att gå vidare i planeringen.

16 Nästa möte Nästa möte är den 29 augusti 2012 i sammanträdesrum Kongsvinger kl