ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Thomas Broström, ledamot Lisbeth Stenbäck, tjänstgörande ersättare Uno Eriksson, tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ulf Richardson, VD Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef Mikael Engstig, utvecklingschef JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Elna Forsberg, parkchef 54 Per-Inge Andersson, driftchef 54 Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Thomas Broström Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justerare Thomas Broström utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordning godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från gås igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AFA 2012/ VD rapport VD Ulf Richardson redovisar marknadsläget inom Arvika Fastighets AB olika verksamheter till och med augusti VD Ulf Richardson gav muntlig information om: Ledningsfrågor, marknad, fastighetsskötsel, teknisk stab/bygg samt SABO energikampanj. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 23 augusti Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons nulägesrapport till och med augusti 2012 och lägger den till handlingarna.

6 Dnr AFA 2012/ Perioduppföljning Administrativ chef Christina Särnblad Nilsson redovisar ekonomiskt utfall per Delårsbokslut kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 23 augusti Styrelsen tar del av rapporteringen av ekonomiskt utfall.

7 Dnr AFA 2011/ Redovisning av bolagets maskin- och fordonspark, nyttjande och ekonomi Utvecklingschef Mikael Engstig redogör för bolagets maskin- och fordonspark. Fordonen byts ut i takt med förslitning och av driftsäkerhet. Via samordning har mobila parken hittills minskat med tre fordon. Ordförande Claes Pettersson föreslår att VD Ulf Richardson får i uppdrag att utreda ytterligare samordningseffekter. Parkchef Elna Forsberg och driftchef Per-Inge Andersson lämnar kompletterande information. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 29 augusti Styrelsen tar del av informationen och ger VD Ulf Richardson i uppdrag att se över och avtala om ersättningen för maskinkostnader avseende skötseluppdraget från Kommunledningsstaben. VD Ulf Richardson får vidare i uppdrag att utreda ytterligare möjlighet till samverkan och effektivisering av arbetssätt och maskinutnyttjande inom hela bolaget. Möjlighet till alternativa lösningar via externa operatörer och/eller samverkan med andra organisationer ska beaktas.

8 Dnr AFA 2012/41 55 Fastighetsöverlåtelse, industrifastigheter VD Ulf Richardson informerar om försäljning av fastigheten Travkusken 8 samt om förvärv av industrifastigheterna Vallen 2 samt Ryttaren 3. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 22 augusti Styrelsen beslutar att godkänna fastighetsöverlåtelserna i enlighet med angivna prisnivåer samt att ge VD Ulf Richardson och ordförande Claes Pettersson i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av överlåtelserna samt att finansiering sker via eget rörelsekapital.

9 Dnr AFA 2012/ Redovisning av nuläge ombyggnad Ingesunds Musikhögskola VD Ulf Richardson redovisar att arbetet med ombyggnad av Ingesunds Musikhögskola fortskrider enligt plan. Under sommaren har renovering av hus A och B samt lärarrum skett. Utredning angående behov av lokalutveckling inom Ingesunds Folkhögskola pågår. Styrelsen tar del av informationen.

10 Övriga frågor Redovisning av aktuell lånebild VD Ulf Richardson och utvecklingschef Mikael Engstig informerar om fördelning av rörliga-bundna lån för bostadslån inom bolaget samt om ränteutveckling snittränta under perioden för bostadslån inom Arvika Fastighets AB. Föreligger förslag om att förlänga mandatet från föregående styrelsemöte att ge VD Ulf Richardson och styrelsens ordförande Claes Pettersson i förening beslutanderätt att besluta om räntebindning. Styrelsen tar del av informationen samt förlänger mandatet från föregående styrelsemöte att ge VD Ulf Richardson och styrelsens ordförande Claes Pettersson i förening beslutanderätt att tills vidare besluta om räntebindning. Reservation Mot beslutet reserverar sig styrelseledamoten Lennart Malmqvist.

11 Nästa möte Nästa möte är planerat till den september Ordförande Claes Pettersson föreslår att styrelsemötet förläggs som ett sammanträde heldag den 26 september 2012 i Arvika. Halva dagen är styrelsemöte och andra halvan ägnas åt information och utvecklingsfrågor. Nästa sammanträde är den 26 september 2012 och är en heldag.