Stadshuset, Kongsvinger kl

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Thomas Broström, ledamot Michael Carlson, ledamot Lars Bjerge, tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ulf Richardsson, VD Jan-Åke Hermansson, adjungerad ledamot Christina Nilsson-Särnblad,administrativ chef Anna Åkesson, sekreterare Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 8 november 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Peter Joensuu Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justerare samt fastställande av dagordning Peter Joensuu utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll. Förslag till dagordning godkännes med följande tillägg: Diskussion om räntebindning av krediter.

3 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

4 Dnr AFA 2011/ VD Rapport oktober 2011 VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets AB olika verksamheter under oktober VD Ulf Richardson gav muntlig information angående: Lokalt samverkansavtal (FAS), energieffektivisering, behovet av parkeringsplatser vid stadshuset samt Fasticons arbete angående bolagets operativa verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 oktober Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons nulägesrapport och lägger den till handlingarna samt tar del av den muntliga informationen.

5 Dnr AFA 2011/ Resultat och balansräkning september 2011 VD Ulf Richardson och administrativ chef Christina Nilsson Särnblad redovisar aktuell resultat- och balansrapport. Ordförande Claes Pettersson föreslår enskild redovisning av fastigheten Verkstaden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 oktober Styrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna, samt uppdrar till VD Ulf Richardson och administrativ chef Christina Nilsson- Särnblad att enskilt redovisa fastigheten Verkstaden.

6 Dnr AFA 2011/ Försäljning av fastigheten Sinclair 11 Fastigheten Sinclair 11, Mötterudsvägen, Vik, är bebyggd med en kontorsbyggnad i två plan, ursprungligen uppförd för utställning och kontor till Electrolux industrier. Byggnaden omfattar cirka kvm lokalarea varav 512 kvm är uthyrt till fem hyresgäster, resterande delar är för närvarande vakanta. Befintliga hyresgäster är privata företag, ingen kommunal verksamhet nyttjar lokaler. Fastigheten föreslås att erbjudas till försäljning med motivet att dess användning inte ingår i bolagets kärnverksamhet samt att stor andel av lokalerna är vakanta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 oktober Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Ulf Richardson att genomföra försäljning av fastigheten Sinclair 11.

7 Information om principer hyressättning avseende bostadshyror samt marknadsmässigt avkastningskrav VD Ulf Richardson ger information om hur arbetet fortskrider vad gäller principer för hyressättning avseende bostadshyror samt marknadsmässigt avkastningskrav. Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons information angående hyressättning samt avkastningskrav.

8 Redovisning hyresgästenkät VD Ulf Richardson informerar om den hyresgästenkät som genomförts i 7 områden med ca personer/område. Svarsfrekvensen är 53 %. Resultatet ska sammanställas och redovisas till styrelsen inom kort. Styrelsen tar del av informationen.

9 Konferens november, information VD Ulf Richardson informerar om kommande konferens den november för Arvika Fastighets AB:s ledningsgrupp samt styrelse i Karlstad. Lennart Malmqvist föreslår att efter konferensen samla styrelsen för utformning av en affärsplan. Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons information om den kommande konferensen samt uppdrar till Ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson att återkomma med tidplan.

10 Information om idé för utveckling av fastigheterna Pilen 8-9 (Storgatan-Hamngatan-Kyrkogatan) VD Ulf Richardson informerar om idéer för utveckling av fastigheterna Pilen 8-9 (Storgatan-Hamngatan-Kyrkogatan). Idéförslag innefattar en utveckling av innergården mellan fastigheterna Pilen 8-9. Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons information om utveckling av fastigheterna Pilen 8-9.

11 Lån - räntebindning VD Ulf Richardsson informerar om Arvika Fastighets AB:s låneportfölj samt aktuellt ränteläge. Styrelsen tar del av VD Ulf Richardson information om låneportfölj samt aktuellt ränteläge.

12 Övriga frågor Inga övriga frågor.