Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Per-Olov Åhs, elnätschef Flemming Vilhelm, ersättare

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Per-Erik Andersson, arbetstagarrepresentant Jörgen Blakstad tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Per-Olov Åhs, elnätschef Flemming Vilhelm, ersättare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 9 mars Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Reflektioner över Styrelseutbildningen den 18 februari 2011.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under januari 19,4 GWh. Utfallet ligger något, 0,9 GWh, under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar var januari 109 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under januari var 37,2 MW. Inga planerade avbrott har genomförts under januari månad. De oplanerade avbrotten under månaden var sammantaget 0,1 min/kund. Totalt drabbades 13 kunder av dessa avbrott. Styrelsen tar del av informationen.

6 Marknadsundersökning, Nils Holgersson VD Lennart Rönning redovisar uppgifter från marknadsundersökningen Nils Holgersson. Den redovisar kostnadsläget på el, fjärrvärme, vatten- och renhållning för ett likartat flerfamiljshus i Sveriges alla kommuner. I en jämförelse med de 16 kommunerna i Värmland ligger Arvika näst lägst när det gäller el och som fjärde lägsta kommun inom VA. När det gäller renhållning ligger Arvika strax över medel och har sex kommuner som har en högre kostnad för nyttigheten. När det gäller fjärrvärme återfinns Arvika som den kommun som har den fjärde lägsta kostnaden. Sammantaget är det, i Värmland, bara Karlstad som har en lägre totalkostnad för flerfamiljshuset. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2011/ Fastställande av Årsredovisning 2010 Fastställande av årsredovisning 2010 Beslutsunderlag Årsredovisning Arvika Teknik AB 2010 den 15 februari Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen och därmed underteckna densamma.

8 Dnr AT 2011/ Förslag intäktsram Elnät Den kommande regleringen av elnätsverksamheten gör att Arvika Teknik AB under mars månad ska rapportera till Energimarknadsinspektionen (EI) vilka intäkter som bolaget förväntas ha under perioden 2012 till och med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 15 februari Styrelsen rekommenderar en intäktsram på 230 MSEK och ger VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström i uppgift, enligt ägardirektivet, att få ett godkännande av Arvika Stadshus AB.

9 Dnr AT 2011/ Investeringsbudget 2011 Investeringsbudget Beslutsunderlag Investeringsbudget 2011 Arvika Teknik AB den 15 februari Styrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av investeringsbudget för 2011 på sammanlagt kkr och ger VD Lennart Rönning i uppgift att ta fram investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas. Därutöver skall VD Lennart Rönning se över intäktsnivån för att täcka kommande kostnader.

10 Vice VD inom Arvika Teknik AB Vice VD inom Arvika Teknik AB. Styrelsen beslutar att erbjuda chefen för teknisk stab, Anders Norrby, platsen som vice VD inom Arvika Teknik AB.

11 Dnr AT 2011/ Avyttring av andel i flygplan Arvika Teknik AB har tillsammans med åtta andra andelsägare varit engagerat i företagsflygplanet som finns på Westlanda flygplats. Eftersom flygplanet inte har nyttjats av bolaget sedan våren 2004 ses ingen större nytta av att behålla bolagets andel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB Styrelsen beslutar att avyttra andelen i flygplanet.

12 Dnr AT 2011/ Bifirma Innan namnändringen av Arvika Elnät AB bedrevs både verksamheter inom eldistribution och tillhandahållande av ett bredbandsnät. Den senare verksamheten bedrivs i ett avtalat samarbete med en kommunikationsoperatör. Under detta samarbete har vi etablerat namnet Arvika Stadsnät. Både Arvika Elnät och Arvika Stadsnät är därmed etablerade namn i verksamheten och det bör därför underlätta om vi kan fortsätta att nyttja dessa namn. För att säkerställa en fortsatt verksamhet under dessa namn vore det önskvärt om de kunde betraktas som Bifirma till Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB Styrelsen beslutar att säkerställa en fortsatt användning av namnen Arvika Elnät och Arvika Stadsnät då dessa, innan namnändringen, har varit och är idag en del av verksamheten inom bolaget. Styrelsen uppdrar dessutom åt VD Lennart Rönning att säkerställa nyttjandet genom en ansökan till Bolagsverket.

13 Strategidag Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning meddelar att det blir strategidag för ledamöter och ersättare inom Arvika Teknik AB tisdag den 29 mars 2011 kl på Hillringsbergs Herrgård. Styrelsen tar del av informationen om strategidag.

14 Övriga frågor Reflektioner över Styrelseutbildning i Aktiebolagslagen den 18 februari 2011 på Enggården.

15 Nästa möte Nästa möte är 22 mars kl i sammanträdesrum Kongsvinger.