Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund (S), 1:e vice ordförande Jan Wettmark (M), 2:e vice ordförande Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Gert Raiml (V) Camilla Gustafsson (C) Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Johan Åkerman, sekreterare Jan Nordenberg, ordförande, IK Arvika Fotboll, 213 Kenneth Arnesen, kassör, IK Arvika Fotboll, 213 Mikael Holgersson, kanslichef, IK Arvika Fotboll, 213 Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 6 november Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Peter Söderström Justerare Aina Wåhlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Johan Åkerman

2 Sammanträdesprotokoll 2 (10) Innehåll Ärende Sida Verksamhetsplan samt budget för 2016 för Kommunledningsstaben, Myndighetsstaben och Kommunstyrelsen med kommunledningen... 3 Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser... 6 Försäljning av tomt på Graninges verksamhetsområde... 7 Medborgarförslag angående störande biltrafik och anläggande av fiskebrygga, Randi Haug... 8 Information Arvika fotbollsklubb... 9 Verksamhetsplan , samt budget 2016 avseende de kommunägda bolagen... 10

3 Sammanträdesprotokoll 3 (10) KLU 209 Dnr KS 2015/ Verksamhetsplan samt budget för 2016 för Kommunledningsstaben, Myndighetsstaben och Kommunstyrelsen med kommunledningen Budgetberedningen har utarbetat förslag till Strategisk plan och budget för Genom besparingsåtgärder har skattesatsen kunnat hållas oförändrat. Ofördelade besparingsbehov har lagts in under planperioden för att komma tillrätta med den höga nettokostnadsandelen som beräknas uppgå till cirka 103 % enligt det senaste tertialbokslutet. Kommunens investeringar uppgår till cirka 226 mnkr under planperioden. De enskild största investeringsprojekten utgörs av översvämningsskyddet vid Kyrkviken och medfinansiering av Riksväg 61. Resultatet 2016 uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket utgör cirka 0,5 % av skatter och statsbidrag. Beslutsunderlag Förhandlingsprotokoll MBL 11 Budget 2016, och Verksamhetsplaner den 28 oktober 2015 Förhandlingsprotokoll MBL 11 Budget 2016, och Verksamhetsplaner den 26 oktober 2015 Budgetberedningens förslag till Strategisk plan och budget 2016 den 23 oktober 2015 Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2016 samt rullande borgensramar för de kommunägda bolagen den 23 oktober Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Lärande och stöd den 22 oktober 2015 Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Vård och omsorg den 22 oktober 2015 Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Kommunledningsstaben den 22 oktober 2015 Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Kommunstyrelse och kommunledning den 22 oktober 2015 Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Myndighetsstab och Myndighetsnämnd den 22 oktober 2015 Förslag till Verksamhetsplan , samt budget år 2016 Överförmyndarnämnden den 22 oktober 2015 Budgetberedningens skrivelse med förslag till beslut per den 20 oktober 2015

4 Sammanträdesprotokoll 4 (10) KLU 209 forts. Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen för 2016 till 20,90 kr per skattekrona. 2. Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 miljoner kronor under Kommunstyrelsen bemyndigas att göra uttag av fonderade medel för pensionsåtagande med 15 miljoner kronor år Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller för samtliga anslag inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten gäller anslagen per projekt och när det gäller reinvesteringsanslagen per ändamål. 5. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag mellan respektive utskotts ansvarsområde, respektive utskott har rätt att omdisponera anslag mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten har kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel inom reinvesteringsbudgeten. 6. Ramöverföring av investeringsanslag kan efter särskild prövning genomföras till kommande verksamhetsår. 7. Fastställa partistödet för 2016 till kronor per mandat samt kronor per parti. (Oförändrat, jämför med 2015). 8. Bevilja Stiftelsen Glaskogens naturreservat bidrag med kronor för 2016 (oförändrat, jämför med 2015-års anslag). 9. Fastställa förslag till förändringar av Taxor och avgifter. 10. Fastställa förslag till Strategisk plan för samt budget för 2016 med däri formulerade mål, uppdrag och inriktningar. 11. Fastställa förslag till Verksamhetsplaner för samt budget för 2016 med däri nedbrutna mål, uppdrag och inriktningar.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (10) KLU 209 forts. 12. Fastställa förslag till rullande borgensramar för de kommunägda bolagen. 13. Att samtliga framställningar som inlämnats för prövning inför årets budgetberedning, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller genom annat beslut, är slutbehandlade.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (10) KLU 210 Dnr KS 2015/ Firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser Med anledning av att nytt kommunalråd utsetts behöver en uppdatering göras av beslut om firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare för av kommunen förvaltade stiftelser utses Kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström. Till att kontrasignera utses ekonomichef Mikael Rainerson. Till ersättare för Peter Söderström utses Kommunstyrelsens förste vice ordförande Aina Wåhlund och till ersättare för Mikael Rainerson utses kommundirektör Jan-Åke Hermansson.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (10) KLU 211 Dnr KS 2015/ Försäljning av tomt på Graninges verksamhetsområde En förfrågan har inkommit från KG Knutsson AB om att köpa en tomt på Graningen verksamhetsområde. Avsikten är att bygga för en nyetablering av Autoexperten. Ett köpekontrakt har förhandlats fram för en tomt på kvm med en köpeskilling om kr. Vid Kommunstyrelsens beslut betalar företaget en handpenning om 10 %. Resterande köpeskilling betalas senast 9 månader efter kommunstyrelsens beslut och då först har man tillträde till tomten. Under denna tid har man för avsikt att göra projektering och upphandling. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 22 oktober 2015 Förslag till köpekontrakt Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt för försäljningen av en tomt om kvm till AXD Fastigheter AB om en köpeskilling om kr, samt ger i uppdrag till Kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström och mark- och exploateringsingenjören Ann-Marie Andreasson att underteckna köpehandlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (10) KLU 212 Dnr KS 2015/ Medborgarförslag angående störande biltrafik och anläggande av fiskebrygga, Randi Haug Randi Haug redovisar i medborgarförslag att åtgärder behöver vidtas för att ljudnivån från bilar som spelar hög musik på stan ska sänkas. Hon föreslår vidare att det ska byggas en brygga så att fiske kan ske från båthamnen. Båthamnen vid Solbergsholmen drivs av Arvika Småbåtshamnar AB som bestämmer om fisket från bryggorna där. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 9 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den 29 juni 2015, 143 Randi Haugs medborgarförslag den 8 juni 2015 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige konstatera att när det gäller hög musik från bilar är det i första hand en fråga för polisen att hantera, det kommunen gjort är att nattetid förbjuda trafik på vissa gator inne i Arvika centrum. Kommunstyrelsen förslår även Kommunfullmäktige konstatera att båthamnen vid Solbergsholmen drivs av Arvika Småbåtshamnar AB som bestämmer om fisket från bryggorna där.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (10) KLU 213 Information Arvika fotbollsklubb Ordförande Jan Nordenberg, kanslichef Mikael Holgersson och kassör Kenneth Arnesen från IK Arvika Fotboll informerar kommunledingsutskottet om verksamheten IK Arvika Fotboll. Utskottets beslut tar del av informationen.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (10) KLU 214 Dnr KS 2015/ Verksamhetsplan , samt budget 2016 avseende de kommunägda bolagen Verksamhetsplanerna , budget år 2016 för de av kommunden ägda bolagen presenteras. Beslutsunderlag Verksamhetsplanerna för de kommunägda bolagen , budget år 2016 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige ta del av informationen avseende Verksamhetsplaner , budget 2016 för de kommunala bolagen och lägger den till handlingarna.