Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp"

Elsa Abrahamsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl , C Tommy Västerteg kl , FP S Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin C Roger Lundstedt FP Jan Karlsson kl , S Odd Malmberg S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

50, 104-112 FP S Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin C Roger Lundstedt FP Jan Karlsson kl. 17.00-18.

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (16) 104 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 21 oktober 2014 genomgicks. Vd har undersökt möjligheten till energieffektivisering genom att ta del av projektet Klimatsmart inom BoHäM, men projektet har för närvarande ingen extra resurs. Det kan finnas möjligheter framöver, Vd har projektet i åtanke. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

Vd har undersökt möjligheten till energieffektivisering genom att ta del av projektet Klimatsmart

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (16) 105 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att tre hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Någon slutlig dom har ännu inte meddelats. För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att inbetala kr inkl ränta och kostnader. Någon inbetalning har ännu inte gjorts. Ytterligare några hyresgäster resterar med hyra, vilket bedöms höra samman med att det nyligen har varit ett månadsskifte.

För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att inbetala 25 502 kr inkl ränta och

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (16) 106 Oktoberrapport Vd och ekonom presenterar oktoberrapport per Resultatet för perioden är tkr, därutöver har bokförts 492 tkr under projektredovisning. Prognosen för helåret är 947 tkr. Beslut Styrelsen godkänner oktoberrapport per

Resultatet för perioden är 1 471 tkr, därutöver har bokförts 492 tkr

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (16) 107 Budget 2015 Vd och ekonom presenterar budget för Det budgeterade resultatet för 2015 är 220 tkr. I Rydal har rivning av eternitförrådet budgeterats till 200 tkr, men beloppet är osäkert. För 2015 görs ingen ansökan från Länsstyrelsen, det planeras inget arbete i Rydal som kan medföra bidrag. Hyresgästanpassningar av lokaler är startade och beräknas bli klara under 2015 för både Lockö och Hajom. Det är inte helt klart hur stor andel av projekten som redovisas som underhåll respektive investering. För Hajomsfastigheten har konstaterats att brandlarmet behöver bytas ut, vilket kan medföra extra kostnader. Ann Iberius-Orrvik föreslår att den fördelning av kostnad för marknadsföring på totalt kr, som görs på samtliga resultatenheter, istället fördelas på tre resultatenheter; Rydal 35 %, Assberg 30 % och Lockö 35 %. För övriga resultatenheter görs ingen marknadsföring i form av t ex annonsering. Beslut I budget för 2015 fördelas kostnader för marknadsföring, totalt kr, på tre resultatenheter; Rydal 35 %, Assberg 30 % och Lockö 35 %. Styrelsen godkänner budget för 2015.

Hyresgästanpassningar av lokaler är startade och beräknas bli klara under 2015 för både Lockö och Hajom.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (16) 108 Sammanträdesplan 2015 Vd presenterar sammanträdesplan för Tidpunkt för möte diskuteras, det föreslås att styrelsemöten 2015 startar kl Beslut Styrelsemöten 2015 startar kl Styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2015.

Tidpunkt för möte diskuteras, det föreslås att styrelsemöten 2015

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (16) 109 Nya redovisningsregler K2/K3 Frågan om vilka redovisningsregler, K2 eller K3, som Marks Fastighets AB ska använda, har diskuterats med revisorer från PwC. Vd och ekonom har gjort en värdering av hur stor skillnaden i avskrivningskostnad blir om redovisningsregler enligt K2 används jämfört med K3. Skillnaden i resultatet är ca 400 tkr bättre med K3. Bedömningen är att det på koncernnivå inte har en väsentlig påverkan, vilket också är den bedömning som moderbolaget har gjort. Redovisningen för årsredovisningen 2014 görs därför enligt K2. Beslut Vd och ekonom har gjort en värdering av skillnaden i avskrivningskostnad om redovisningsregler enligt K2 används jämfört med K3. Skillnaden bedöms inte som väsentlig på koncernnivå och Marks Fastighets AB redovisar därför, tills vidare, enligt bestämmelserna i K2.

Bedömningen är att det på koncernnivå inte har en väsentlig påverkan, vilket också är den bedömning som moderbolaget har gjort. Redovisningen för årsredovisningen 2014 görs därför enligt K2.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (16) 110 Fastigheten Rydal 2:11 Vd redogör för situationen i Rydal. Evenemanget med Svenska Slottsmässor har ägt rum och avtal har tecknats även för nästa år. Vd har från kommunchefen fått i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Kardrummet för uthyrning till ensamkommande flyktingbarn. Vd kommer att söka rivningslov för eternitförrådet, men något beslut är ännu inte meddelat.

Vd har från kommunchefen fått i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om Kardrummet för uthyrning

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (16) 111 Fastigheten Assberg 5:23 Vd har inget att rapportera.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (16) 112 Fastigheten Lockö 1:37 Vd inleder en diskussion om eventuell nedskrivning av fastigheten. Tommy Västerteg anser att det i nuläget inte finns skäl för nedskrivning. Vd gör bedömningen att det är möjligt att få ett positivt resultat för fastigheten. Ordföranden gör samma bedömning. Beslut Styrelsen beslutar att det för 2014 inte görs någon nedskrivning av fastigheten i Lockö.

Vd gör bedömningen att det är möjligt att få ett positivt resultat för fastigheten.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (16) 113 Fastigheten Hajom 12:4 Vd rapporterar att arbetet med ombyggnation pågår. Lokalerna ska anpassas till två hyresgäster. Brandlarmet behöver bytas ut.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (16) 114 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd och ekonom rapporterar att fakturering av parkeringsplatsen är klar i och med Däremot kvarstår avskrivning av parkeringsplatsen för ytterligare ett år, vilket har fått till följd att beloppet, som är 74 tkr, har kostnadsredovisats som nedskrivning under 2014.

Däremot kvarstår avskrivning av parkeringsplatsen för ytterligare ett år, vilket

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (16) 115 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har inget att rapportera.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (16) 116 Information om kommande ärenden Det konstateras att under punkten Information om kommande ärenden finns det sällan något att rapportera. Håkan Andersson föreslår att punkten framöver stryks från ärendelistan i kallelse till styrelsemöte. Beslut Punkten Information om kommande ärenden stryks framöver från ärendelistan i kallelse till styrelsemöte.

Håkan Andersson föreslår att punkten framöver stryks från ärendelistan i kallelse till

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (16) 117 Övriga frågor Vd rapporterar att en hyresgästenkät har skickats ut. Svar från enkäten beräknas vara klara till mötet i februari. Arbetet görs av Wikner & Co.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (16) 118 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 3 februari 2015 klockan

Relevanta dokument

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: