8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)"

Solveig Bergman
för 6 år sedan
Visningar:

1 '5 ' å M k 5 ar i: Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan Beslutande Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Funktionarer, MFAB Ann Iberius-Orrvik, styrelseordförande Göran Andersson, vice styrelseordförande Henry Sandahl, styrelseledamot Övriga närvarande Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Mikael Larsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 1-14 Ordförande Justerande /27Ã/á//á', WK/L/K Mikael Larsson ANSLAG/ BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Marks Fastighets AB, Ordinarie årsstämma Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 7' 0 '7' 0? nedtagande 24/7'05' Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret ter' ndes /%, sign 7:14?zh/FM.

2 -=\<' "10: (2 M 8 ar k Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Ann Iberius-Orrvik hälsar välkommen till årsstämman för Marks Fastighets AB. Juster es sign øzl

3 1? M k *ä ar Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande vid dagens bolagsstämma utses: Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB. Till sekreterare vid dagens bolagsstämma utses: Martin Svenhed, VD. Just a es sign

4 *ääl M k Ei' ar Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 3 Ombudsförteckning och röstlängd Upprättades följande förteckning över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfullmäktige i Marks kommun: Mikael Larsson Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 9.?mys sign

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 4 Val av justeringsman Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 WS sign T

6 du M k 195 ar Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 5 Godkännande av dagordning I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd i bolagsordningen. Beslut Dagordningen godkänns. Justera? M UtdragsbestYrkande

7 114:. as- M k lt'e ar Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 6 Stämman behörigen kallad Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras stämman behörigen kallad. Ju terandes sign /éø/

8 :14: s\\- å! M k 5 ar Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 7 Beslut avseende styrdokument för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen Till årsstämman har utsänts en instruktion från moderbolaget Spinnerskan i Mark AB till ombudet vid bolagsstämman i Marks Fastighets AB att fastställa styrdokument. Beslut Stämman beslutar att följande styrdokument som gäller för Marks kommun också ska gälla för Marks Fastighets AB: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget Kf Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 10. Justera ' fign /ácç

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 8 Årsredovisning 2016 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2016 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och Iekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 20 april Justerande/ sign ÃZL/

10 114:. s\\\\- M k *5 ar Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen m m Beslut a) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställs styrelsens framlagda resultaträkning för 2016 samt balansräkningen per b) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn balanseras disponibla vinstmedel kronor i ny räkning. c) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jusymgn

11 '115:- ä\\- V 6: M k 5 ar Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 10 Arvoden Stämman beslutar att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter skall utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet), att årsarvoden dessutom skall utgå för 2017 till styrelsens ordförande motsvarande 5 0/0, respektive till vice ordförande 2,5 %, av årsarbetstiden, beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun, att årsarvodet till den av Marks kommun utsedd ordinarie lekmannarevisorn skall utgå för 2017 med 12 timmar beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun, att förrättningsarvode till av Marks kommun utsedd suppleant för ordinarie lekmannarevisor skall utgå enligt de bestämmelser som gäller för förrättningsarvoden till förtroendevalda i Marks kommun samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt räkning. Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 11. Justera 'desrsign /, ' /ápç

12 -N,:_?'2. El Mark Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 11 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB Kommunfullmäktige i Marks kommun har utsett följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB: Ledamöter M Ann Iberius-Orrvik C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl 5 Göran Andersson S Ann-Christin Asp Suppleanter M Rolf Ska rin MBP Lennart Svensson L Ulf Eriksson S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson Ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) Vice ordförande Göran Andersson (5) Lekmannarevisor Eva Ryberg (S) Edared Nordgården 1 Öresjövägen 46 Sjöby Västerväg 9 Andvägen 12 Parkgatan 6 Ribbings Gata 14 Prestegården Muraregatan 6 C Tokhult 4 Malörtsgatan 10 Klocka regatan Fotskäl Örby Horred Örby Kinna Skene Hajom Kinna Öxabäck Kinna Kinna Suppleant till lekmannarevisor Kurt Frilén (C) Tö restorp Fotskäl Just/fa/rf/des Sign

13 A lag' Mark :4%: u..- Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 12 Val av auktoriserade revisorer Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant utsågs PwC vid valda revisorers sammanträde , 6, till revisorer i kommunkoncernens bolag. Beslut Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till revisorssuppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 11. Justerandes sigw / /áél

14 41. M k 1 *ä ar Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 13 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende är anmält. % Ãz(_ Justerandes sign

15 413:....ao 2:: El Mark Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 14 Stämman avslutas Ordförande Ann Iberius-Orrvik avslutar årsstämman klockan Justerandes sign?95%

Relevanta dokument

/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan

/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 5;:{