SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB
|
|
- Jan Åström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 11:30 Beslutande (M) Tomas Johansson (M) Margareta Lövgren (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro Petersson Ej tjänstgörande ersättare (S) (S) Ulf Svensson Lisa Dahlberg Övriga närvarande Mai Andersson, lekmannarevisor Magnus Hjelmgren, VD Marks Bostads AB Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Bengt-Allan Frost, VD Mark Kraftvärme AB Erik Arnell (M), ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson (S), vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg (MP), ordförande Mark Kraftvärme AB Rolf Wallerdal (S), vice ordförande Mark Kraftvärme AB Bernt Spetz (FP), ordförande Marks Fastighets AB, Helena Blomqvist, kommunjurist 3-4 Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 1-14 Martin Svenhed Ordförande Tomas Johansson Justerande Barbro Petersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande - Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(21) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 2 Översyn av ägardirektiv 3 Översyn av bolagsordningar 4 Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner 5 Årsredovisning för 6 Årsredovisning för Marks Bostads AB 7 Årsredovisning för Mark Kraftvärme AB 8 Årsredovisning för Marks Fastighets AB 9 Val av ombud till bolagsstämmorna vid koncernen dotterbolag 10 Direktiv till ombuden vid koncernens dotterbolag 11 Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt instruktion för ekonomiskrapportering 12 Övriga frågor 13 Nästa sammanträde 14
3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(21) 1/2012 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen fastställdes.
4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(21) 2/2012 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Information avseende utbetalning av arvoden, samt avseende förfrågan från Skatteverket noterades. Protokollet från den 7 december 2011 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed informerar att sammanträdesprotokollet från den 7 december 2011 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Vid ett tidigare styrelse möte ställdes frågan om utbetalning av arvoden till styrelsen kan hanteras genom kommunens lönesystem. Martin Svenhed informerade om att utbetalningarna av formella skäl måste göras från Spinnerskan i Mark AB direkt till styrelsemedlem. Det är visserligen möjligt, men dyrt och tidskrävande, att i kommunens lönesystem registrera flera juridiska personer med egna bankkonton från vilka löneutbetalning görs. Bedömningen är därför att nuvarande hantering är den mest kostnadseffektiva. Utbetalning kommer under 2012 och framöver att ske under innevarande månad. Vid föregående styrelsemöte hade information lämnats om förfrågan från Skatteverket avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i moderbolaget för Verkställande direktören fick då i uppdrag att besvara förfrågan från skatteverket och återkomma med rapport vid nästa styrelsemöte. Vid dagens möte lämnade Anette Jansson en information om svaret som lämnades till Skatteverket 31 januari. I svaret hävdar bolaget att alla inköp avser momspliktig verksamhet, men att en underprissättning skett vid vidarefaktureringen till dotterbolagen. Skatteverket har ännu inte svarat på bolagets skrivelse. Om hela eller delar av omsättningen inte anses vara momspliktig kan konsekvensen bli att delar av de belopp som bolaget redovisat som moms istället måste redovisas som en kostnad. Någon reserv för detta har inte bokats upp i bokslutet, detta i samråd med bolagets revisor. Ordföranden frågar om protokollet från den 7 december 2011 kan läggas till handlingarna och finner att så kan ske.
5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(21) 3/2011 Översyn av ägardirektiv :s beslut Mark Kraftvärme AB ska till mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott, där förslagen till ägardirektiv behandlas, inkomma med en skrivelse i frågan om hur energieffektivitet ska definieras och mätas. Förslagen till ägardirektiv justeras i enlighet med dagens diskussion och förslag, inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige 1. Företagspolicy med ägardirektiv för Marks kommuns bolag, antaget av kommunfullmäktige den 23 november 2004, 288, upphör att gälla. 2. Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen antas. 3. Ägardirektiv för, antaget av kommunfullmäktige den 12 december 2006, 242, upphör att gälla. 4. Förslag till ägardirektiv för antas. 5. Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Spinnerskan i Mark AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu antagna gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samt ägardirektivet för, samtidigt som den nuvarande företagspolicyn med ägardirektiv samt det nuvarande ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB ska upphöra att gälla. Marks Bostads AB 6. Förslag till ägardirektiv med följande ändringar för Marks Bostads AB antas. 7. Avtalet mellan kommunen och Marks Bostads AB om bostadsförmedling, antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2005, 204, sägs upp och ersätts av ägardirektivet för Marks Bostads AB. 8. Normer för lägenhetsfördelning, antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2005, 204, upphör att gälla.
6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(21) 9. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Marks Bostads AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu antagna gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samt ägardirektivet för Marks Bostads AB, samtidigt som den nuvarande företagspolicyn med ägardirektiv ska upphöra att gälla. 10. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Marks Bostads AB att säga upp avtalet med Marks kommun om bostadsförmedling och att normerna för lägenhetsfördelning samtidigt upphör att gälla. Marks Fastighets AB 11. Förslag till ägardirektiv för Marks Fastighets AB antas. 12. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Marks Fastighets AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu antagna gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samt ägardirektivet för Marks Fastighets AB, samtidigt som den nuvarande företagspolicyn med ägardirektiv ska upphöra att gälla. Mark Kraftvärme AB 13. Förslag till ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB antas. 14. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Mark Kraftvärme AB att fastställa det av kommunfullmäktige nu antagna gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samt ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB, samtidigt som den nuvarande företagspolicyn med ägardirektiv ska upphöra att gälla. Ärendet Under 2011 har översyn skett av ägardirektiven och bolagsordningarna för bolagen i Spinnerskankoncernen. Detta utifrån beslut av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB den 2 mars 2011, 3. Bolagens styrelser har med assistans av Vd:ar och kommunledningskontorets tjänstemän tagit fram förslag till nya ägardirektiv. Ägardirektiven för respektive bolag har arbetats fram med följande gemensamma rubriker: ägaruppdrag, verksamhetens inriktning, ekonomiska utgångspunkter, sociala utgångspunkter, miljömässiga utgångspunkter samt helhetssyn och samordning. Rubrikerna följer i stort de huvudområden som SKL och SABO har angett i sin handledning, men de har modifierats för att bättre passa här i kommunen och bolagen i Spinnerskankoncernen. Det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen tar upp gemensamma strukturer för ledning och styrning av Marks kommunala bolag och det anges om rollerna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisionen och kommunledningskontoret. I ägardirektivet ges också regler för löner och arvoden, suppleanters
7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(21) inträde i styrelsen, information och dialog, pantsättning/borgen, intern kontroll, personuppgiftsansvar och arkivansvar. Det som anges i nuvarande företagspolicy har arbetats in i ägardirektiven. Dagens sammanträde Efter diskussion noterades följande synpunkter på de inför mötet utsända förslagen. Ägardirektiv för Marks Bostads AB Under avsnitt 2: Bolaget ska göra särskilda insatser för att ungdomar ska få fäste på bostadsmarknaden ersätts med : Bolaget ska göra särskilda insatser för att ungdomar ska kunna bli aktörer på bostadsmarknaden Under avsnitt 5: Bolaget ska kontinuerligt utveckla sin byggteknik mot en effektivitet där tillförd energi inte behövs. Stycket tas bort och tillägg görs i stället i första stycket, så att lydelsen blir följande; Bolaget ska verka för att verksamhetens miljöbelastning minskar och bidra till långsiktigt hållbar utveckling ur ett miljömässigt perspektiv, exempelvis inom byggteknik. Frågan om hur energieffektivitet ska definieras och mätas diskuterades också men gav inte anledning till någon förändring av förslagen till ägardirektiv. Presidiet för Mark Kraftvärme fick uppdrag att till mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott, där förslagen till ägardirektiv ska behandlas, inkomma med en skrivelse i frågan. Förslagen till ägardirektiv ska justeras enligt följande: Ägardirektiv för Marks Bostads AB Under avsnitt 2: Bolaget ska göra särskilda insatser för att ungdomar ska få fäste på bostadsmarknaden ersätts med : Bolaget ska göra särskilda insatser för att ungdomar ska kunna bli aktörer på bostadsmarknaden Under avsnitt 5: Bolaget ska kontinuerligt utveckla sin byggteknik mot en effektivitet där tillförd energi inte behövs. Stycket tas bort och tillägg görs i stället i första stycket, så att lydelsen blir följande; Bolaget ska verka för att verksamhetens miljöbelastning minskar och bidra till långsiktigt hållbar utveckling ur ett miljömässigt perspektiv, exempelvis inom byggteknik. Mark Kraftvärme AB fick i uppdrag att till mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott, där förslagen till ägardirektiv ska behandlas, inkomma med en skrivelse i frågan hur energieffektivitet ska definieras och mätas.
8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(21) 4/2012 Bolagsordningar för bolagen i Spinnerskankoncernen. :s beslut Förslagen till bolagsordningar justeras i enlighet med dagens diskussion och förslag, inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige 1. Bolagsordning för, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2008, 52, upphör att gälla. 2. Förslag till bolagsordning för antas. 3. Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Spinnerskan i Mark AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu antagna bolagsordningen för samtidigt som den nuvarande bolagsordningen ska upphöra att gälla. Marks Bostads AB 4. Bolagsordning för Marks Bostadsaktiebolag, antagen av kommunfullmäktige den 6 april 1999, 39, upphör att gälla. 5. Förslag till bolagsordning för Marks Bostads AB antas. 6. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Marks Bostads AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu antagna bolagsordningen för Marks Bostads AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen ska upphöra att gälla. Marks Fastighets AB 7. Bolagsordning för Marks Fastighets AB, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2006, 163, upphör att gälla. 8. Förslag till bolagsordning för Marks Fastighets AB antas. 9. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Marks Fastighets AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu antagna bolagsordningen för Marks Fastighets AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen ska upphöra att gälla.
9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(21) Mark Kraftvärme AB 10. Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB, antagen av kommunfullmäktige den 6 april 1999, 41, upphör att gälla. 11. Förslag till bolagsordning för Mark Kraftvärme AB antas. 12. Instruktion till styrelsen i att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2012 för Mark Kraftvärme AB att fastställa den av kommunfullmäktige nu antagna bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen ska upphöra att gälla. Ärendet Under 2011 har översyn skett av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i Spinnerskankoncernen. Detta utifrån beslut av styrelsen i den 2 mars 2011, 3. Bolagens styrelser har med assistans av Vd:ar och kommunledningskontorets tjänstemän tagit fram förslag till nya ägardirektiv. I samband härmed har även förslag till bolagsordningar arbetats fram. Dagens sammanträde Efter diskussion noterades följande synpunkter på de inför mötet utsända förslagen. Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB 3 görs en redaktionell ändring så att lydelsen blir som följer: Produktion och försäljning av el får även ske utanför Marks kommun men vara inom Sverige. Förslagen till bolagsordning ska justeras enligt följande: Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB 3 görs en redaktionell ändring så att lydelsen blir som följer: Produktion och försäljning av el får även ske utanför Marks kommun men vara inom Sverige.
10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(21) 5/2012 Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige Bokslutsdispositioner för bokslutet 2011: Koncernbidrag från Marks Bostads AB till : kronor. Aktieägartillskott från till Marks Bostads AB: kronor. Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB kronor. Överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB kronor Koncernbidrag från till Marks Fastighets AB kronor. Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskankoncernen skall beslut fattas om bokslutsdispositioner. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Detta innebär bland annat att Marks Bostads AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Genom aktieägartillskott kompenseras bolaget så att det egna kapitalet blir det samma jämfört med om inga koncernbidrag eller aktieägartillskott hade utgått. För att reducera beskattningsbar inkomst i moderbolaget till noll lämnas koncernbidrag till Mark Kraftvärme och Marks Fastighets AB. Genom skattemässiga överavskrivningar i Mark Kraftvärme AB blir beskattningsbar inkomst noll även för detta bolag. Dagens sammanträde Det inför mötet utsända förslaget till bokslutsdispositioner redovisades. Förslagen till bokslutsdispositioner godkändes.
11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(21) 6/2012 Årsredovisning för :s beslut Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2011 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning godkänns. Ärendet Enligt årsredovisningslagen ska styrelse och verkställande direktör avge årsredovisning. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter samt förvaltningsberättelse för bolaget och i förekommande fall även för koncernen. För större företag ska även kassflödesanalys ingå. I årsredovisningen ges också förslag på hur disponibla vinstmedel eller ansamlad förlust i moderbolaget ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade en årsredovisning för moderbolaget och koncernen skickats ut. Vid möte gick Martin Svenhed igenom moderbolagets resultat- och balansräkning. Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för för räkenskapsåret 2011 med den föreslagna dispositionen, som innebär att balanserad förlust, kronor balanseras i ny räkning godkänns.
12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(21) 7/2012 Årsredovisning för Marks Bostads AB :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostads AB har avgett årsredovisning för 2011 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade ett utdrag ur årsredovisning för Marks Botads AB skickats ut. Vid mötet gick verkställande direktören igenom denna. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Marks Bostads AB godkänns.
13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(21) 8/2012 Årsredovisning för Mark Kraftvärme AB :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB har avgett årsredovisning för 2011 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade årsredovisning för Mark Kraftvärme AB skickats ut. Vid mötet gick verkställande direktören igenom denna. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns.
14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(21) 9/2012 Årsredovisning för Marks Fastighets AB :s förslag till kommunstyrelsen, med slutligt beslut i kommunfullmäktige. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. Ärendet Styrelsen och verkställande direktören för Marks Fastighets AB har avgett årsredovisning för 2011 med förslag på hur disponibla vinstmedel ska behandlas. Dagens sammanträde Inför mötet hade årsredovisning för Marks Fastighets AB skickats ut. Vid mötet gick verkställande direktören igenom denna. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor balanseras i ny räkning samt årsredovisningen i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns.
15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(21) 10/2012 Val av ombud till bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag :s beslut. Kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden Marks Bostads AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Marks Fastighets AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Mark Kraftvärme AB Ombud: Håkan Bergeld (KD), Mosvägen 12, Örby Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Ärendet Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bolagsstämman. När kommunen äger sina bolag direkt, utan ett moderbolag som mellanled, kan kommunfullmäktige själv direkt utse ombud till bolagens stämmor. När aktierna i bolagen ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom bolagen ägs av moderbolaget. Ombud till bolagsstämmoran vid de av helägda bolagen utses istället av kommunfullmäktige genom direktiv till bolagets styrelse. Kommunfullmäktiges val fastställs därefter av styrelsen för Spinnerskan i Mark AB. Kommunfullmäktige har , gett följande direktiv till styrelsen för avseende val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor; Marks Bostads AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Marks Fastighets AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Mark Kraftvärme AB Ombud: Håkan Bergeld (KD), Mosvägen 12, Örby Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna.
16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(21) Kommunfullmäktiges val ombud avser hela mandatperioden Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen kan ombud till bolagsstämma endast utses för ett år. Den fullmakt som beslutet om ombud utgör gäller nämligen högst ett år från utfärdandet. Det val av ombud som styrelsen för Spinnerskan i Mark AB gör kan därför bara gälla ett år. Däremot finns det inget som säger att kommunfullmäktige måste förnya sitt direktiv till Spinnerskan varje år, utan det direktiv som getts gäller för hela mandatperioden. Ärendets behandling Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 20 februari Förslag till beslut Kommunfullmäktiges val av ombud , 42-44, vid bolagsstämmorna vid koncernens dotterbolag fastställs. Val av ombud gäller för tiden Marks Bostads AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Marks Fastighets AB Ombud: Leif Sternfeldt (C), Sjöby Västerväg 12, Horred. Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Mark Kraftvärme AB Ombud: Håkan Bergeld (KD), Mosvägen 12, Örby Ersättare: Gunnar Nilsson (S), Näsgatan 12, Kinna. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.
17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(21) 11/2012 Direktiv till ombuden vid koncernens dotterbolag. :s beslut Direktiv till ombuden vid årsstämmorna vid Marks Bostads AB, Marks Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB 1. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB ska gälla som instruktion. 2. Vad avser arvoden till styrelseledamöter och revisorer föreslås oförändrade arvoden vilket innebär att arvoden och övriga ersättningar till bolagets förtroendevalda skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. 3. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utsågs till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari 2011, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg, med adress PwC, Göteborg 4. Under förutsättning att auktoriserad revisorn tillstyrker detta beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Ovanstående direktiv till ombuden gäller under förutsättning av kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från direktiven. Ärendet Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. För bolagen i Spinnerskankoncernen som ägs av fastställs instruktionerna genom direktiv till bolagets styrelse. Kommunfullmäktiges beslut fastställs därefter av styrelsen
18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(21) Ärendets behandling Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 20 februari Förslag till beslut Direktiv till ombuden vid årsstämmorna vid Marks Bostads AB, Marks Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB 1. Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispositioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB ska gälla som instruktion. 2. Vad avser arvoden till styrelseledamöter och revisorer föreslås oförändrade arvoden vilket innebär att arvoden och övriga ersättningar till bolagets förtroendevalda skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. 3. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utsågs till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari 2011, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg, med adress PwC, Göteborg 4. Under förutsättning att auktoriserad revisorn tillstyrker detta beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Ovanstående direktiv till ombuden gäller under förutsättning av kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte fattar beslut som avviker från direktiven. Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske.
19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(21) 12/2012 Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering :s beslut Förslag till arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, samt instruktion för ekonomisk rapportering efter kontroll av datering fastställs. Ärendet Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete, en instruktion för verkställande direktören och en instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen för har vid styrelsemöte , 25, fastställt arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt instruktioner för ekonomisk rapportering att gälla för De under 2011 fastställda dokumenten, har granskats och bedömningen är det inte finns något behov av revidering. Nya styrdokument, där endast datum för fastställandet är ändrat, föreslås för fastställande vid dagens styrelsemöte. Ärendets behandling Verkställande direktörens tjänsteskrivelse den 20 februari Förslag till beslut Förslag till arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, samt instruktion för ekonomisk rapportering fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande påpekar att dateringen av de utsända dokumenten behöver kontrolleras och justeras. Ordföranden frågar om förslag till beslut i övriga delar kan antas och finner att så kan ske.
20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(21) 13/2012 Övriga frågor :s beslut Information till moderbolaget lämnas från dotterbolagen i form av redan existerande nyhetsblad Vatten- och avloppsverksamheten Information lämnades om att en utredning avseende vatten- och avloppsverksamhetens placering i kommunkoncernen har påbörjats. Information från dotterbolagen Barbro Petersson tog upp frågan om information från dotterbolagen till moderbolagets styrelse. Beslutades att information till vidare lämnas i form av redan existerande nyhetsblad som bolagen ger ut.
21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(21) 14/2012 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är onsdagen den 16 maj 2012 kl ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Tomas Johansson S C MP Barbro Petersson Anders Andersson Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg
Läs merOmbud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna
Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo
Läs mer8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)
'5 ' å M k 5 ar i: Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 09.03-09.13 Beslutande Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Funktionarer,
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 13.30-18.10 Ajournerat 16.00-16.30, 17.25-17.40 Del av ordinarie sammanträde vid samma tid Beslutande S
Läs merOvriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB
' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.30-12.05 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl kl. 09.30-11.48
Läs mer(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)
SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 08.30-08.40 Beslutande Funktionärer Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson,
Läs merPesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB
' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 * 10.45 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg
Läs merOvriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB
«n 01%; ' Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-09.35 Beslutande M MP MBP U) Tomas Johansson, ordförande Lo Göthberg Larsson tjänstgör för
Läs merGamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)
Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef
Läs mer/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan
5;:{
Läs merEva Ryberg, lekmannarevisor kl Bm
' Mark Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(37) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 5 Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (5) C Anders Andersson L Anders Almqvist
Läs merOrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 20"29 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB
' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.15-10.50 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Anders Andersson
Läs merOMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)
OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) Paragrafer 1-13 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 15:05 ande Övriga deltagare Björn Dillner, ombud Dag Rogne, styrelseordförande Jörgen Sundin, vice styrelseordförande
Läs merø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB
' Mark Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.00 M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Tommy Karlsryd
Läs merGamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)
Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:00 08:15 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Laila Borger (S), ordförande Christina Hardyson,
Läs merKOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme
Läs merAvesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.
Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23
Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB
Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...
Läs merAnders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB
Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta
Läs merAvesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)
Årsstämma 2016-0-2 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:1 08:20 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Lennart Palm (S) Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Christina Hardyson,
Läs mer'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.15 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Peter Landgren 5 Tommy
Läs merAvesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)
Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:0 08: ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Karin Perers (C) Örjan Bengs, ekonomichef Siw Karlsson, ekonomichef Avesta kommun Christina
Läs merJ Utdragsbestyrkande
' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Lisa Dahlberg
Läs merKommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning
2018-05-25 2018 1 Ärendeförteckning 1 ns öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av en protokollsjusterare... 3 5 om närvarorätt för utomstående...4
Läs mer2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30
Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning
2017-06-02 1 Ärendeförteckning 1 ns öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av en protokollsjusterare... 3 5 Godkännande av dagordning...
Läs merOMMUN PROTOKOLL 1(16)
OMMUN PROTOKOLL 1(16) BOLAGSSTÄMMA Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 14:45 ande Halvar Pettersson, ombud Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jan Andersson, ordförande
Läs merHuddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet
2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)
Bolagsstämma 2014-04-24 1 (18) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 14.15 14.24 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M) Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin
Läs merKommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1
2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande
Läs mer... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30
HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014
2014-05-16 4/2014 för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr 27 Sammanträdets öppnande och justering... 2 28 Val av ordförande för stämman... 2 29 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 30
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1
2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Lisa Dahlberg MP Lo Göthberg Larsson kl. 9.15 11.25, 46-53 Ej tjänstgörande
Läs merBolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merSjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud
Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2016 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 13.15-13.20 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Catharina Fredriksson,
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017
2017-05-19 3/2017 för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr 18 ns öppnande... 2 19 Val av ordförande för stämman... 2 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 21 Val av en eller två justerare...
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia
Läs mer2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud
Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande
Läs merHuddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet
2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv
Läs merBolagsordning för Vara Koncern AB
Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag
Läs merÅrsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017
2017-05-19 3/2017 för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017 Sid nr 21 ns öppnande... 2 22 Val av ordförande för stämman... 2 23 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 24 Val av en eller två justerare...
Läs merBolagsordning för VaraNet AB
Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1
2012-05-15 3/2012 1 Ärendeförteckning 53 Stämmans öppnande... 2 54 Val av ordförande för stämman... 2 55 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 56 Val av protokollsjusterare... 2 57 Godkännande
Läs merEnsam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret
WE Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00 _ 17.30 ande S C L C SD Göran Andersson Tommy Västerteg, ordförande Ulf Eriksson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.
Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine
Läs merSusanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande
1(9) Plats och tid Box destilleri. Tid: 13.00 13.30. Beslutande Närvarande Susanne Viklund (S), aktieägarombud Micael Melander, styrelseordförande Per Eriksson, VD Tomas Jansson Maria Hedman, sekreterare
Läs merDe reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.
1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING
Läs merÅrsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun
Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge
Läs merBolagsordning för Vara Bostäder AB
Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...
Läs merBolagsordning för Vara Koncern AB
Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...
Läs merOrdföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.
PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2
Läs merGöran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding
Protokoll per capsulam vid årsstämma med aktieägarna i AB Stadsholmen den 28 maj 2007 i Stockholm. Justeras: Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström Närvarande Aktieägarna AB Svenska Bostäder genom
Läs merÅrsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014
2014-05-16 4/2014 1 för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014 36 Stämmans öppnande... 3 37 Val av ordförande för stämman... 3 38 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 39 Val av protokollsjusterare...
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Sollentuna Stadshus AB Antagen av fullmäktige 2016-12-15, 181, Dnr 2016/0376 KS Fastställd av bolagsstämman 2016-12-15. Innehållsförteckning 1 Firma... 2 2 Säte... 2 3 Föremålet för bolagets
Läs merBolagsordning för Vara Industrifastigheter
Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB Innehållsförteckning 1 Firma...
Läs merKS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB
KS 2018/22-6 Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-02-26 KF 4/2018 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell uppföljning och tidplan för denna
Läs mereçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB
' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.10 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Peter Landgren
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB
Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson
Läs merTommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20
Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-10 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 10 april 2013, kl. 08:00-11.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Anders
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Bolagsordning för Sollentuna Elhandel AB Antagen av fullmäktige 2015-11-19 128 Fastställd av extra bolagsstämma 2016-01-11 Reviderad av fullmäktige 2016-12-15 181 Dnr 2016/0376.021 KS Fastställd av extra
Läs merRiktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2017-03-01 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell
Läs merBolagsordning för Destination Vara AB
Bolagsordning för Destination Vara AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-09-28 70 Antagen av bolagsstämman 20XX-XX-XX XX Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål... 1 4 Ändamålet
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB
Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson
Läs merp: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26
.4,_ a (i 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.00 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör
Läs merSammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr
2008-03-14 Ärendelista Sid nr 24 ns öppnande...2 25 Val av ordförande för stämman...2 26 Upprättande och godkännande av röstlängd...2 27 Val av en eller två protokolljusterare...3 28 Godkännande av dagordning...3
Läs merWorld Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Vasallen AB org. nr 556475-4793, torsdagen den 26 april 2018 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier
Läs merStadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-03-12, kl. 08.30-16.20 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim
Läs merStefan Larsson, Paul Thum, Camilla Lindoff, Ola Lindahl. Kommunledningsförvaltningen I Lo,q- a"!i- \1'> Lou~eD~ ~ t s~ 7?
1 (10) Kommunstyre/sen Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 8:30-15:15 Lars
Läs mer2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag
2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige
Läs merBolagsordning för Vara Konserthus AB
Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...
Läs merKommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar
Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se
Läs merBolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB
PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 131 2019-06-18 1/1 Dnr KS/2019:321-003 Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta förslag till
Läs merUnderskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)
2017-04-12 Bolagsstämma Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:09 09:12 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 18 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter
Läs merTommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp
Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Läs merTommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp
Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Läs merRiktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg
Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige
Läs merEva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande
Kramfors Mediateknik AB 1(9) Plats och tid Box destilleri, Tid: 13.00 13.15. Beslutande Närvarande Eva Lygdman (S), aktieägarombud Rainor Melander, styrelseordförande Maria Hedman, sekreterare Räkenskapsår
Läs merDirektiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken
BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols 2016-03-15 RS 2016-148 Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken Årsstämma äger rum den 21 april 2016. Region Östergötland
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman
Läs merBolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster
Bolagsstämma 2014-04-24 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.14.12-14.16 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola Andersson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)
Sida Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:12 09:16 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande
Läs merStiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)
1 / 20 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd)
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson
Läs mer