eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

Transkript

1 ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Peter Landgren S Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (5) Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare L Per-Elof Isaksson MP Lo Göthberg Larsson kl S Cecilia Samuelsson Ovriga M Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB 5 Rolf Wallerdal, vice ordförande i Mark Kraftvärme AB M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Jörgen Eriksson, tf verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef Lena Arvidsson, sektorchef teknik- och serviceförvaltningen Tomas Persson, ekonom Utses att justera Peter Landgren Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson 0 rd fö ra nd eçkd-/ä/v Justerande ÅÄ i Tomas Johanson Peter Landgrenw l

2 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(17) ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum 2017*11-30 Datum för anslags uppsättande _, 2 of? ' IZ 06 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet _ ZOIFQIZÄZ7 Kommunledningskontoret Underskrift 70:a»...? [

3 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(17) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 55 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 56 Presentation av Lena Arvidsson 57 Revisionsrapport för 58 Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter 59 Oktoberrapport för 60 Resultatprognos 2017 med förslag till bokslutsdispositioner 61 Finansiella riktlinjer för bolagen i Spinnerskan-koncernen 62 Marks Fastighets AB:s organisation 63 Tidplan för styrelsemöten Marknet 65 Nästa sammanträde 66 (DR #1

4 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(17) 55/2017 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs

5 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(17) 56/2017 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 21 september 2017 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 21 september 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; och ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Ordföranden informerar om frågan om pensionsersättning som behandlades vid styrelsemötet den 21 juni och som har beslutats i kommunstyrelsen. Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige, men kommunfullmäktiges beslut är ännu inte fastställt. Beslutet i kommunstyrelsen blev att för att kompensera för utebliven pensionsersättning höjs arvodena för styrelseledamöter i kommunens bolag med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Beslutet fastställs av bolagsstämmorna Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman Ordföranden föreslår att protokollet från den 21 september 2017 läggs till handlingarna k

6 w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(17) 57/2017 Presentation av Lena Arvidsson Lena Arvidsson är ny redovisningschef från och med den 1 december och gör en kort presentation av sig själv. Ordföranden hälsar Lena Arvidsson välkommen till. _/JZ

7 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(17) 58/2017 Revisionsrapport för :s beslut Revisionsrapport för delårsrapport per för läggs till handlingarna. Ärendet PwC har, efter granskning av delårsrapporten per , avlämnat revisionsrapport för. Revisionsrapporten har publicerats i kallelsen till dagens möte. Ekonomichef Karin Hydén redovisar revisionsrapport från PwC för Spinnerskan i Mark AB. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per för läggs till handlingarna.

8 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(17) 59/2017 Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter :s beslut Revisionsrapport för delårsrapport per för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen läggs till handlingarna. Ärendet PwC har, efter granskning av delårsrapporten per , avlämnat revisionsrapport för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen. Revisionsrapporterna har publicerats i kallelsen till dagens möte. Ordförande Marks Bostads AB Erik Arnell redovisar revisionsrapport för Marks Bostads AB. Ordförande Mark Kraftvärme AB Lars-Olof Sandberg redovisar revisionsrapport för Mark Kraftvärme AB. Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik redovisar revisionsrapport för Marks Fastighets AB. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att revisionsrapport för delårsrapport per för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen läggs till handlingarna. Qsjh

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(17) 60/2017 Oktoberrapport för :s beslut Oktoberrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017*10-31 samt en prognos för hela året, för moderbolaget Spinnerskan i Mark AB, fastställs. Ärendet Enligt styrsystemet för Marks kommun ska alla nämnder och styrelser upprätta en Oktoberrapport. Oktoberrapporten för är en rapport över ekonomi och verksamhet per och består bl a av en resultatprognos för helåret, vilken utgör grund för en preliminär beräkning av de bokslutsdispositioner som görs i Spinnerskan-koncernens årsbokslut. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 15 november Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Tomas Persson presenterar oktoberrapport för moderbolaget. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att Oktoberrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per samt en prognos för hela året, för moderbolaget, fastställs. OL/PA

10 w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(17) 61/2017 Resultatprognos 2017 med förslag till bokslutsdispositioner :s beslut Preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskan-koncernen för 2017 fastställs till följande: - Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till : 7,8 mnkr. - Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB: 7,5 mnkr. - Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan i Mark AB: 0,7 mnkr. Ärendet I varje årsbokslut för Spinnerskan-koncernen ska beslut fattas om bokslutsdispositioner. Ett preliminärt beslut fastställs av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB i november/december, detta bland annat för att effektivisera bokslutsarbetet. Förslaget baseras på de resultatprognoser som bolagen lämnat under november. Slutligt förslag behandlas vid styrelsemötet i mars då bokslutet föreligger. Förslaget fastställs i kommunfullmäktige i april. Liksom tidigare år bygger det nu redovisade förslaget på att utnyttja de skattefördelar som en koncernbildning ger. Det innebär bland annat att Marks Fastighets AB lämnar ett koncernbidrag motsvarande bolagets skattemässiga resultat. Utöver dessa bokslutsdispositioner redovisas förslag till utdelning från Marks Bostads AB till moderbolaget enligt 3 i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt denna får ett allmännyttigt bostadsföretag lämna en årlig utdelning uppgående till ränta på det kapital som kommunen vid utgången av föregående års utgång tillskjutit till bolaget som betalning för aktierna. Räntesatsen ska då utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet ( huvudregeln ). För 2017 beräknas den genomsnittliga statslåneräntan uppgå till 0,52 procent vilket med ett tillägg på 1 procentenhet ger en möjlig utdelning på 0,7 mnkr räknat på insatt kapital 44 mnkr. Till detta kan utdelning enligt AIIbolagens paragraf fyra tillkomma, det vill säga utdelning efter vinster från fastighetsförsäljningar. Beslut avseende förslag till utdelning måste fattas av styrelsen i Marks Bostads AB. En sådan utdelning är möjlig avseende 2017 då Marks Bostads AB sålt en fastighet i Björketorp med reavinst om 4,7 mnkr. Mot bakgrund av detta är en aktieutdelning om 2,35 mnkr möjlig, detta är inte inräknat i förslaget till bokslutsdispositioner. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 12 november (Bra

11 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(17) Tf verkställande direktör Marks Bostads AB Jörgen Eriksson redovisar resultatprognosen för Marks Bostads AB. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost redovisar resultatprognosen för Mark Kraftvärme AB. Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed redovisar resultatprognosen för Marks Fasighets AB. Ekonomichef Karin Hydén redovisar resultatprognosen i sammandrag med förslag till preliminära bokslutsdispositioner. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att preliminära bokslutsdispositioner för Spinnerskankoncernen för 2017 fastställs till följande: - Koncernbidrag från Marks Fastighets AB till : 7,8 mnkr. - Koncernbidrag från till Mark Kraftvärme AB: 7,5 mnkr. - Utdelning enligt huvudregeln från Marks Bostads AB till Spinnerskan i Mark AB: 0,7 mnkr. Slå

12 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(17) 62/2017 Finansiella riktlinjer för bolagen i Spinnerskan-koncernen :s beslut JLL, som var konsult vid framtagandet av kommunkoncernens finanspolicy, anlitas för att göra en extern bedömning av förslag till finansiella riktlinjer för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt för. Iden externa granskningen ingår att kontrollera överensstämmelse med kommunkoncernens finanspolicy. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för finansverksamheten i Marks kommunkoncern. Med kommunkoncern avses Marks kommun med direkt eller indirekt helägda bolag. I finanspolicyn anges att respektive styrelse i helägt bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna finansverksamheten inom ramen för finanspolicyn. Moderbolaget ska enligt finanspolicyn godkänna respektive dotterbolags finansiella riktlinjer innan dessa fastställs i respektive bolagsstyrelse. Till dagens sammanträde har Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt formulerat förslag till finansiella riktlinjer för respektive bolag. Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att JLL, som var konsult vid framtagandet av kommunkoncernens finanspolicy, anlitas för att göra en extern bedömning av förslag till finansiella riktlinjer för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt för. Iden externa granskningen ingår att kontrollera överensstämmelse med kommunkoncernens finanspolicy. CDÃ'E..

13 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(17) 63/2017 Marks Fastighets AB:s organisation :s beslut Tänkbara vägval för Marks Fastighets AB ska utredas. Frågan om verkställande direktör för Marks Fastighets AB diskuteras mellan presidierna i Marks Fastighets AB och. Ärendet Efter avyttring av fastigheter har Marks Fastighets AB för närvarande två fastigheter kvar i sin ägo; fastigheten i Rydal samt fastigheten Assberg 1:82. För fastigheten i Rydal återstår sanering av oljeförorening, för vilken en förstudie eller huvudstudie förväntas pågå under 2018 och Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till fastigheten åtminstone under denna tid och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare till fastigheten tills föroreningen är åtgärdad. Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till Verkställande direktör Mats Lilienberg redogör för ärendet. P 9 a oljeföroreningen med följande sanering kan inte bolaget Marks Fastighets AB avvecklas i den takt som tidigare beslutats, varför kommunfullmäktige har fattat tilläggsbeslut i ärendet som anger att avvecklingen får avvakta med hänsyn till situationen. Det behöver klargöras dels hur Marks Fastighets AB ska organiseras, dels vilken inriktning som bolaget ska ha. Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik önskar klargörande kring Vd-frågan. Nuvarande verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till Andra frågor som behöver diskuteras gäller panncentralen i Rydal samt förändringar i Marks Fastighets AB:s bolagsdokument. Ordföranden bedömer att styrelsen i från och med nästa mandatperiod också kan vara styrelse i Marks Fastighets AB. Frågan om bolagets verkställande direktör bör diskuteras mellan presidierna i Marks Fastighets AB och. För fastigheten i Rydal är det tänkbart att Marks kommun hyr fastigheten inkl. hyreskontrakt av Marks Fastighets AB och att Marks kommun därmed också ansvarar för den löpande verksamheten med tillhörande kostnader. Det krävs i så fall ett särskilt hyresavtal mellan Marks Fastighets AB och Marks kommun. 1771

14 w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(17) Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att tänkbara vägval för Marks Fastighets AB ska utredas. Ordföranden föreslår att frågan om verkställande direktör för Marks Fastighets AB diskuteras mellan presidierna i Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB. Styrelsen beslutar enligt förslagen. (3% T

15 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(17) 64/2017 Tidplan för styrelsemöten 2018 :s beslut Tidplan för styrelsemöten i 2018 fastställs. Ärendet Ett förslag till tidplan för styrelsemöten i 2018 har publicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte. Ordföranden redovisar förslag till tidplan för styrelsemöten i Spinnerskan i Mark AB Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att tidplan för styrelsemöten i 2018 fastställs. CQJZ

16 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida16(17) 65/2017 Marknet :s beslut Information om namnbyte från Marknet till Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. Information om Mark Kraftvärme AB:s bedömning av prissättning av fiberinstallation, samt att delar Mark Kraftvärme AB:s bedömning, noteras. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Marknet inom Mark Kraftvärme AB. Namnet Marknet har ändrats till Mark Kraftvärme Stadsnät. Mark Kraftvärme AB har fått fråga om installation av fiber för ett område utanför Mark Kraftvärme AB:s plan för fiberinstallation. Området som ställt frågan har ingen fiberförening. Förfrågan gäller om installation av fiber kan göras till Mark Kraftvärme AB:s ordinarie pris, men bedömningen är att det inte blir affärsmässigt försvarbart. Mark Kraftvärme AB har därför informerat det aktuella området att det inte är möjligt att installera fiber till ordinarie taxa. Ordföranden delar Mark Kraftvärme AB:s bedömning och anser att området bör bilda en fiberförening för att därefter söka bidrag från Marks kommun. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att information om namnbyte från Marknet till Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme AB:s bedömning av prissättning av fiberinstallation, samt att delar Mark Kraftvärme AB:s bedömning, noteras. JYA

17 U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(17) 66/2017 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 1 mars 2018, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. (D41