Ensam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ensam 1 /9 0/0/ ; msøö W/MM Paragrafer » <7, ANSLAG/ BEVIS. Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ Kommunledningskontoret"

Berit Falk
för 6 år sedan
Visningar:

1 WE Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan _ ande S C L C SD Göran Andersson Tommy Västerteg, ordförande Ulf Eriksson Linda Axelsson Lennart Svensson Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson Ovriga Pär Brundin, projektledare oljesanering i Rydal kl Eva Ryberg, lekmannarevisor Tjänstemän Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Göran Andersson Kommunhuset, Kinna ; msøö W/MM Paragrafer omas PerssonyW Ordförande Justerande V' \J.. W Gti/'an Andeyoá/v ANSLAG/ BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Justerandes 4% sign 0» <7, 1 /9 0/0/ nedtagande Kommunledningskontoret Ensam I Datum för anslags '2 0/9 'och 22

2 ;Ei Mark :11:..\\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Oljesanering Rydal Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Ekonomi a) Hyresfordringar b) Månadsrapport februari c) Årsredovisning 2018 Information från Spinnerskan a) I nf0rmation om årsredovisningar och budget b) Oversyn av ägardirektiv c) Ekonomisk rapportering Fastigheten Rydal 2:11 a) Avtal extern uthyrning av konferensanläggning b) Ovrigt Fastigheten Assberg 1:82 Övriga frågor Nästa sammanträde gin d ezs/'qn

3 4,:14: 4 5 2,5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (11) 15 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med ändringen att punkten som gäller oljesanering i Rydal behandlas omedelbart efter fastställande av dagordning. Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med ändringen att punkten som gäller oljesanering i Rydal behandlas omedelbart efter fastställande av dagordning. usterandeslsig

4 äâä M k 4* ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (11) 16 Oljesanering Rydal Projektledaren för oljesaneringen i Rydal Pär Brundin informerar om arbetet och den framtida situationen kring oljesaneringen. Informationen vid dagens möte är att Länsstyrelsen önskar ytterligare utredningar, vilket ska leda fram till en komplett huvudstudie av föroreningen. Länsstyrelsen har därför beviljat bidrag för undersökningar även under I arbetet ska även en extern miljökonsult delta. Information om oljesaneringen i Rydal noteras. \ Juåerandes sig:%

5 M k mä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (11) 17 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 5 februari 2019 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Protokollet läggs till handlingarna. \ Juäterandes sign%

6 .\\.> :4 : k 2 *E Mar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (11) 18 Ekonomi a) Hyresfordringar Det finns för närvarande inga hyresfordringar. b) Månadsragport februari Ekonom redovisar månadsrapport per , resultatet för perioden är -56 tkr. Månadsrapport per godkänns. c) Årsredovisning 2018 Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för Resultatet för året är kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen sam innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 2018 i övrigt godkänns. Årsredovisning i original delas ut för undertecknande. Den föreslagna vinstdispositionen som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget kronor, balanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 2018 i övrigt godkänns. usteran? '

7 M k WE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (11) 19 Information från Spinnerskan a) Information om årsredovisninqar och budqet Vd informerar att föregående möte i Spinnerskan i Mark AB bl a behandlade årsredovisningar för bolagen i Spinnerskankoncernen samt även budget 2019 fastställd av respektive bolagsstyrelse i koncernen. b) Översyn av äqardirektiv Vid mötet informerades om översyn av ägardirektiv som ska genomföras för samtliga bolag. Marks Fastighets AB ska lämna ev. förslag på ändringar vid Spinnerskans styrelsemöte ijuni. Därför behöver beslut fattas vid nästa styrelsemöte i Marks Fastighets AB i maj. De dokument som ska granskas och ev. förändras är följande: - Ägardirektiv för Marks Fastighets AB - Bolagsordning för Marks Fastighets AB - Gemensamt ägardirektiv för b0 agen i Spinnerskankoncernen Ärendet diskuteras. En preliminär kallelse för styrelsemötet den 14 maj publiceras i början av april. Till kallelsen publiceras dokumenten Agardirektiv för Marks Fastighets AB, Bolagsordning för Marks Fastighets AB samt Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Förslag till ändringar i något av nämnda dokument mejlas till sekreteraren som sammanställer förslagen i ett dokument till styrelsemötet i maj. c) Ekonomisk rapporterinq Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB beslutades om en löpande ekonomisk rapportering i Netpublicator för samtliga månader utom januari. En möjlighet är att införa samma rutin i Marks Fastighets AB. Ärendet diskuteras. För Marks Fastighets AB görs en löpande ekonomisk rapportering i Netpublicator för samtliga månader utom januari. \ 4 Jusfêrandes sign /1 %

8 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (11) 20 Fastigheten Rydal 2:11 a) Avtal extern uthvrninq av konferensanläaqninq Vid dagens styrelsemöte presenteras ett förslag på avtal mellan Marks Fastighets AB och kultur- och fritidsförvaltningen angående konferensverksamheten i Rydal som reglerar att intäkterna från den externa uthyrningen tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen, men där Marks Fastighets AB får 15 % i en s k omsättningshyra baserad på den externa uthyrningen. Styrelsen diskuterar ärendet. Presidiet ges mandat attjustera förslaget till avtal mellan Marks Fastighets AB och kultur- och fritidsförvaltningen angående konferensverksamheten i Rydal avseende den externa uthyrningen. Därefter får Vd i uppdrag att teckna avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. b) Ovrigt Ordföranden informerar om möten med teknik- och serviceförvaltningen avseende investerings- och underhållsplan samt uppdrag gällande projektering av delar av ventilationssystemet. Ordföranden föreslår att nästa styrelsemöte i maj äger rum i Rydal med start kl där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl Nästa styrelsemöte i maj äger rum i Rydal med start kl där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl Just randes sign /"~,# 4;

9 ':{{2 E: M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (11) 21 Fastigheten Assberg 1:82 Vd informerar om arbetet med att sälja fastigheten till Stora Enso. Om fastigheten inte säljs under våren 2019 behöver ett nytt lån tas upp vid halvårsskiftet. Om räntenivån skiljer sig från avtalets förväntade räntenivå behöver en rutin utformas för att reglera ränteskillnaden, en lägre räntekostnad innebär att hyresnivån ska sänkas med samma belopp. Ärendet diskuteras. Vd får till styrelsemötet i maj i uppdrag att kontrollera om följande förslag accepteras av Stora Enso: Fr 0 m lånas kapitalbeloppet, som avser avtalet med Stora Enso, av Kommuninvest i form av ett rörligt s k 3-månaderslån. Skillnaden i räntekostnad mellan lånet och förväntad räntekostnad enligt avtal justeras direkt mot hyresfakturan för aktuell hyresperiod, vilket innebär att hyresfaktureringen görs kvartalsvis i efterskott med räntefakturan från Kommuninvest som del av ett beräkningsunderlag. I beräkningsunderlaget ingår också borgensavgiften från Marks kommun. \ n Ju erandes sign // /,_/ / /J

10 M k VE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (11) 22 Övriga frågor Eva Ryberg, av Marks kommun utsedd lekmannarevisor, närvarar vid dagens möte och avslutar i och med revisionsberättelsen för 2018 sitt uppdrag som revisor för Marks Fastighets AB. Eva Ryberg tackar för tiden som revisor i Marks Fastighets AB. Styrelsen tackar Eva Ryberg för hennes arbete som revisor. Mä sign/

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (11) 23 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är i Rydal den 14 maj med start kl där den första timman används till visning av Rydalsfastigheten. Själva styrelsemötet startar kl \,. mm sign, 7,/ /

Relevanta dokument

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.20 Beslutande S C L M SD Göran Andersson Tommy Västerteg, ordförande Ulf Eriksson Ann