SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [10] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Anna Rydh (SB) ers för Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S) Övriga närvarande Ersättare Mike Hansson (M) Tjänstemän Ida Mattfolk, tf vd from Berndt Grönlund, tf vd tom Bo Svensson, kommunchef Mats Berntsson, ekonom Ann Gustavsson, sekr Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Anders Wernesten (FP) Justerare Rigmor Friis (S)

2 Styrelsemöte nr [10] TMAB 38 Öppnande av mötet Ordförande förklarar mötet öppnat.

3 Styrelsemöte nr [10] TMAB 39 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen utser Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [10] TMAB 40 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg. Anders Wernesten (FP): Uppdrag om kartmaterial i Solen Anders Wernesten (FP): SOLTAK KUSTO: Information om läget Rigmor Friis (S): Fråga om utbildning av styrelsen

5 Styrelsemöte nr [10] TMAB 41 Presentation av nya tf vd:n Ida Mattfolk Nya vd:n Ida Mattfolk presenterar sig.

6 Styrelsemöte nr [10] TMAB 42 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

7 Styrelsemöte nr [10] TMAB 43 Ekonomisk rapport per Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget till och med Styrelsen noterar informationen.

8 Styrelsemöte nr [10] TMAB 44 Återrapportering av externa kostnader Styrelsen beslutade på föregående styrelsemöte att godkänna delårsbokslutet per Styrelsen gav tf vd Berndt Grönlund i uppdrag att vidta åtgärder för att få en budget i balans och återrapportera till styrelsen på nästa styrelsemöte 15 oktober. Ekonom Mats Berntsson och tf vd Berndt Grönlund har bland annat funnit att det otjänliga vattnet har belastat bolaget med ca 2,1 Mkr och oljesaneringen med ca ,-. Analysarbetet kommer att fortsätta. Styrelsen noterar informationen.

9 Styrelsemöte nr [10] TMAB 45 Rapport från bolaget Tf vd Ida Mattfolk informerar om bolagets pågående verksamheter. Möten kommer att hållas med tekniska avd om deras behov av service. Inventering av kompetenser mm hos personalen håller på att ses över. Schemaläggning kommer troligtvis att införas för att undvika onödiga övertids-ersättningar. Driftsrutiner kommer att ses över. Uppdateringar kommer att införas. Underhållsnivån på ledningsnätet och verken för samhällsbyggnadsnämnden håller på att diskuteras. Rehab-utredningar pågår med några av personalen. Vd Ida Mattfolk har påbörjat medarbetarsamtal med personalen. Ärendet om upprättande av Skogsvårdsplan är överlämnat till kommunstyrelsen som ägare av ärendet. Rosita Bengtsson är utlånad ca 40 % av sin tjänst till Tjörns Bostads AB. Styrelsen noterar informationen.

10 Styrelsemöte nr [10] TMAB 46 Övrigt Rigmor Friis (S): Fråga om utbildning av styrelsen. Önskemål finns om utbildning av styrelsen i bolaget. Kommunchef Bo Svensson tar med sig frågan till kommunledningen för en eventuell gemensam utbildning för samtliga bolagsstyrelser i koncernen. Anders Wernesten (FP): Kartmaterial Solen Ordförande ger bolaget i uppdrag att på nästa styrelsemöte 3 december informera och visa hur va-ledningssystemet ser ut i Solen. Anders Wernesten (FP): SOLTAK KUSTO: Begäran om information. Bo Svensson svarar: KUSTO ökat samarbete mellan kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust för att öka kompetenser, driftuppdrag för tekniska verksamheter mm. SOLTAK (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Ale och Kungälvs kommuner plus nytillkomna Öckerö kommun) är tänkt att fungera på i stort sett samma sätt men med andra inriktningar. Bolaget Soltak AB startar upp från årsskiftet 2013 och är tänkt att inledningsvis vara stödfunktion över kommungränserna gällande personalhantering, beredskapsfrågor, miljöärenden mm. Ägardirektiv och bolagsordningar håller på att tas fram för dessa bolag. Ett visst samarbete kommer troligtvis även att ske mellan bolagen gällande bland annat samhällsbyggnadsfrågor.