SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Transkript

1 Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl. 13: Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 15 december 2017 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lars Carlsson (M) Benny Andersson (S) 1

2 Sida ande Lars Carlsson (M) Håkan Bergstam (M) Georg Strömbom (C) Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S) Övriga närvarande Rigmor Friis (S) Roland Flyckt (KD) Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns Förvaltnings AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Lars Pettersson, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostad & Tjörns Hamnar AB Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostads AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 38 Fastställande av dagordning Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen. 3

4 39 Protokoll från tidigare möte 2017/23 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemöte

5 40 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen Styrelsen noterar informationen. Styrelsen meddelade att de gärna ser ordföringarna som föredragande på mötet istället för som idag VD:arna. Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB föredrar sina verksamhetsrapporter. sunderlag Presentation av Tjörns Måltids AB Presentation av Tjörns Hamnar AB Presentation av Tjörns Bostads AB 5

6 41 Ekonomisk rapportering från samtliga dotterbolag, inkl budget /24 Styrelsen noterar informationen. Ekonomisk rapportering för 2017 ges från samtliga dotterbolag. Informationer ges även kring aktuella budgetdokument för sunderlag Tjörns Bostads AB budget 2018 Tjörns Hamnar AB budget 2018 Tjörns Måltids AB budget

7 42 Resultat och prognos Tjörns Förvaltnings AB /25 Styrelsen noterar informationen. Resultatuppföljning har sammanställts per den 30 november sunderlag Tjörns Förvaltnings AB Resultat och prognos

8 43 Revisions PM dotterbolagen 2017/26 Styrelsen noterar informationen. Rapport har inkommit från Ernst & Young efter utförd löpande granskning av dotterbolagen. sunderlag Revisions PM Tjörns Bostads AB Revisions PM Tjörns Hamnar AB Revisions PM Tjörns Måltid AB 8

9 44 Begäran om entledigande 2017/29 Robert Johansson (MP) entledigas som ledamot i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Robert Johansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 9

10 45 Förtydligande av kostnader hyressättning LSS boende Styrelsen noterar informationen. VD för Tjörns Bostads AB redogjorde för hyran och byggnadskostnaden för det nybyggda LSS boendet i Kroksdal. Den redovisade hyreskostnaden per lägenhet är helt beroende på om Tjörns kommun söker och erhåller den så kallade Ludvika momsen. 10

11 46 Återrapportering upphandling städ Styrelsen noterar informationen. Sol-Britt Törnqvist, vd för Tjörns Måltids AB har fått uppdraget att agera projektledare för städupphandlingen. Solbritt kommer att återrapportera till styrelsen gällande uppdraget i mars

12 47 Tjörns Hamnar AB ges i uppdrag att utreda alternativ till färjan Tjörn Styrelsen noterar informationen. Tjörns Förvaltnings AB ger Tjörns Hamnar AB i uppdrag att utreda och redovisa alternativ till reservfärjan Tjörn. Syftet är att säkerställa beredskap att utföra transporter i ett kortsiktigt perspektiv, om en situation uppstår där även reservfärjan Tjörn är ur funktion. et skickas till: Tjörns Hamnar AB 12

13 48 Skrivelse till Arvodesberedningen 2017/28 Styrelsen noterar informationen. Till arvodesberedningen hade inkommit en skrivelse från ordförande i Tjörn Bostads AB angående begäran om förhöjt arvode under den tid han varit verksam som ordförande. sunderlag Utdrag ur Arvodesberedningens protokoll

14 49 Kallelse till bolagsstämma Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma. Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns kommunala Förvaltnings AB. Stämman föreslås hållas den 12 april i kommunhuset. 14

15 50 Val av ombud till dotterbolagens bolagsstämmor Styrelsen beslutar 1. Ordföranden befullmäktigas att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. 2. Vid förhinder ersätts ordförande av 2:e vice ordföranden. 3. Skriftlig fullmakt undertecknas av firmatecknare. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma förekomma. anderätten vid stämman utövas av aktieägaren/ägarna. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TFAB) äger Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Ärendet avser vem som ska företräda TFAB vid bolagens ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall. Ordförande föreslås till ombud vid bolagsstämmorna. Vid förhinder ersätts ordförande av 2:a vice ordförande. Skriftlig fullmakt utfärdas av firmatecknare, dock inte av den som befullmäktigats till ombud i den aktuella fullmaktshandlingen. et skickas till Tjörns Bostads AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Måltids AB 15

16 51 Sammanträdesordning /27 Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2018 för Tjörns Förvaltnings AB. Föreligger förslag till sammanträdesordning 2018 för styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB enligt följande: Beredningar: 1 mars, 3 april, 27 september, 29 november Styrelsemöten: 22 mars, 17 maj, 18 oktober, 13 december sunderlag Sammanträdesordningen