Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande Lars-Rune Johansson (SB) ers för Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Kent Jansson (S) ers för Leif Göbel (S) Jan-Åke Axelsson (KD) ers för Bo Isaksson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Cathrin Berntsson, processledare Cultural Planning Maria Bäckersten, processledare Cultural Planning Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Janina Liljkvist, ekonom Stefan Skoglundh, förvaltare Janne Gregoriusson, driftingenjör Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Kent Jansson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Kent Jansson (S)

2 Styrelsemöte nr [19] TBAB 14 Information om Cultural Planning Mötet inleds med att processledarna Cathrin Berntsson och Maria Bäckersten höll en föredragning om projektet Cultural Planning. Informationen noteras.

3 Styrelsemöte nr [19] TBAB 15 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Till justerare av dagens mötesprotokoll väljs Kent Jansson (S).

4 Styrelsemöte nr [19] TBAB 16 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.

5 Styrelsemöte nr [19] TBAB 17 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [19] TBAB 18 Ekonomisk rapportering per samt låneportfölj Ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget för Tjörns Bostads AB till och med samt informerar om aktuell låneportfölj. Föreligger även delårsbokslut per för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen.

7 Styrelsemöte nr [19] TBAB 19 Godkännande av lån för investering av nybyggnation av förskola i Rönnäng Investeringsbeslut om byggnation av ny förskola i Rönnäng har tidigare beslutats om i Tjörns Bostads AB:s styrelse. En av långivarna efterfrågar styrelsens beslut om godkännande av upplåning på 20 milj SEK till investeringen. Styrelsen godkänner upplåning av 20 milj SEK till investering av ny förskola i Rönnäng.

8 Styrelsemöte nr [19] TBAB 20 Firmatecknare Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen utser ordförande, vice ordförande och vd, att två i förening teckna bolaget. Dessutom har vd rätt att teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

9 Styrelsemöte nr [19] TBAB 21 Attestordning och attestförteckning På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestordning och attestförteckning beslutas om. Föreligger förslag till attestordning och attestförteckning för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestförteckning för Tjörns Bostads AB.

10 Styrelsemöte nr [19] TBAB 22 Arbetsordning för styrelsen På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

11 Styrelsemöte nr [19] TBAB 23 VD-instruktioner På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vdinstruktioner beslutas om. Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

12 Styrelsemöte nr [19] TBAB 24 Utlämnande av allmänna handlingar På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Styrelsen beslutar att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt 5 i bolagsordningen.

13 Styrelsemöte nr [19] TBAB 25 Instruktioner för ekonomisk rapportering På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

14 Styrelsemöte nr [19] TBAB 26 Begäran om remissvar om representanter i styrgrupp för projektet Cultural Planning Begäran om remissvar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden om tillsättande av representanter i styrgrupp för projektet Cultural Planning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 25, att utse styrgrupp med bland annat representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande i Tjörns Bostads AB:s styrelse som representanter till styrgruppen för projektet Cultural Planning. Exp. Kultur- och fritidsnämnden

15 Styrelsemöte nr [19] TBAB 27 Energiredovisning Driftingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter enligt bilaga. Styrelsen noterar informationen.

16 Styrelsemöte nr [19] Energiredovisning per Bilaga till 27 Pågående arbeten Rönnängsskola Byte av ventilationsaggregat samt komplettering av luft-värmepump, gympan Kållekärrskolan Byte av ventilationsaggregat, gympan Häggvallskolan Byte av ventilationsaggregat Projektering pågår för ytterligare 2st aggregat Myggenässkolan Byte två stycken ventilationsaggregat till ett gemensamt Gula villan Kållekärr Inkoppling till närvärme Pågående upphandlingar Vebergsvägen Konvertering från olja till bergvärme Myrvägen Byte av fönster Löpande Lägenhetsanex till Tubberödshus konverteras till luft-vatten värmepump ( pga läckande beredare) Fågelkärrsvägen Byte av lägenhetsmonterade ventilationsaggregat Tubbegatan/Hvitfeldtsvägen Utbyte av undercentral pga läckande beredare

17 Styrelsemöte nr [19] TBAB 28 Pågående projekt VD Berndt Grönlund informerar om pågående projekt inom bolaget. Styrelsen noterar informationen.

18 Styrelsemöte nr [19] TBAB 29 Uthyrningsläget Lägenheter: var 0 lägenhet outhyrda och var 1 lägenhet outhyrd. Studentlägenheterna i Höviksnäs är så gott som uthyrda. På Industrivägen beräknas också samtliga lägenheter hyras ut, en del av dem på Industrivägen kommer socialförvaltningen att hyra. Lokaler: är ca 50 % av lokalen Blå havet i Höviksnäs outhyrd. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 40 platser outhyrda per Styrelsen noterar informationen.

19 Styrelsemöte nr [19] TBAB 30 Rapport från verksamheten VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - Jämtegreringsprojekt inlett, kommer att kompletteras av TBAB. - Det har inkommit klagomål på bland annat brist på belysning i flera av bostadsområdena, vilket kan upplevas obehagligt att passera i mörkret. Detta kommer att åtgärdas snarast med borttagning av buskar och ytterligare belysning kommer att sättas upp. - Kundundersökning (NKI) kommer att genomföras i höst hos hyresgästerna genom företaget Scandinfo. - Teambildningsaktivitet med hela bolaget maj. - Lokalvården har utökat kompetensnivån genom att vissa lokalvårdare har utbildat sig till diplomerade fönsterputsare. - Den tomma lokalen i hamnhuset, Skärhamn kommer att hyras ut from midsommar. Klädföretaget Tenson kommer att ha sommarförsäljning från och med midsommar, därefter har apoteket visat intresse att hyra. Styrelsen noterar informationen.