Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Transkript

1 Styrelsemöte nr [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD), 1 v ordf Jan Johansson (-) 2 v ordf Övriga närvarande Gert Kjellberg (-) Ersättare Anna Rydh (SB) Tjänstemän Berndt Grönlund, tf vd Tjörns Miljö AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Jan Johansson ( - ) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Anders Wernesten (FP) Justerare Jan Johansson ( - )

2 Styrelsemöte nr [7] TMAB 53 Öppnande av mötet Ordförande förklarar mötet öppnat.

3 Styrelsemöte nr [7] TMAB 54 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen utser Jan Johansson ( -) till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [7] TMAB 55 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 52 från föregående möte tas upp igen för beslut och blir ärende nr 4 på dagordningen. Jan Johansson (-) yrkar på att 52 tas upp vid ett senare tillfälle. Anders Wernesten (FP) yrkar på att 52 tas upp på dagens möte. Beslutsgång Anders Wernesten (FP) ställer proposition på yrkandena. Utslaget blir 2-1 vilket innebär att Anders Wernestens (FP) yrkande vinner bifall. 52 från föregående möte tas upp igen för beslut och blir ärende nr 4 på dagordningen. Ärende nr 5 på dagordningen blir Konsekvenser för bolaget efter kommunfullmäktiges eventuella beslut Övrigt blir ärende nr 6 på dagordningen, Jan Johansson (-) vill ta upp en personalfråga.

5 Styrelsemöte nr [7] TMAB 56 Tf VD Tf vd Berndt Grönlund lämnar mötet. Jan Johansson (-) yrkar på att förtroende för tf vd saknas samt att tf vd skall entledigas. Anders Wernesten (FP) yrkar på att förtroende för tf vd finns. Beslutsgång Anders Wernesten (FP) ställer proposition på yrkandena. Utslaget blir 2-1 vilket innebär att Anders Wernestens (FP) yrkande vinner bifall. Jan Johansson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Reservation från Jan Johansson (-) lämnas vid senare tillfälle i protokollet. Reservation Jan Johansson (-) lämnar följande reservation: Styrelsen är ägarens företrädare i bolaget och har att iaktta och verkställa bestämmelserna i bolagsordningen, ägardirektiv och vd-instruktion. Tf vd har att verka för bolagets bästa och efterfölja styrelsens beslut. Styrelsen har i remissyttrande enhälligt beslutat att Tjörns Miljö AB skall fortsätta och utveckla sin verksamhet samt att hela kommunens VAverksamhet inordnas i bolaget. Det har kommit till styrelsens kännedom att tf vd har verkat för en avveckling av bolaget. Tf vd har enligt egen utsaga gjort detta enligt ägarens vilja. Tf vd har som förklaring framfört en felaktig uppfattning om vem som är ägaren och ägarens företrädare. Tf vd har bland annat upprättat en plan för överföring av personal till samhällsbyggnadsförvaltningen och avveckling av bolaget. Detta har han tillsammans med styrelseordföranden föredragit på bl a ett möte med ett antal ledamöter i kommunfullmäktige. Jan Johanssons (-) förtroende för tf vd är förbrukat och det är grunden för yrkanden att tf vd skall entledigas.

6 Styrelsemöte nr [7] TMAB 57 Konsekvenser för bolaget efter KF ev. beslut På kommunfullmäktige den 11 juni 2014 skulle det beslutas om Tjörns Miljö ABs framtid men det blev en minoritetsåterremiss på ärendet. Ärendet kommer upp på nytt på det extra kommunfullmäktige mötet den 23 juni Invänta kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014.

7 Styrelsemöte nr [7] TMAB 58 Övrigt Jan Johansson (-) vill veta varför styrelsen inte blivit informerad om att en driftsingenjör har sagt upp sig från Tjörns Miljö AB. Berndt Grönlund, tf vd förklarar att det inte är klart med uppsägningen ännu utan han väntar på definitivt svar från driftsingenjören. Styrelsen uppdrar till tf vd att se över bolagets fortsatta kompetens angående verkens drift och att hålla styrelsen uppdaterad med vad som händer snarast men dock senast 30 juni Tf vd informerar om att kommunchefen går in som tf vd då tf vd har semester den 18 juni tom 7 juli 2014.