Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Transkript

1 [14] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Lars Thorsson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Louise Marklund (KA) Henry Hermansson (C) ers för Leif Göbel (S) Bo Isaksson (S) Lars-Rune Johansson (SB) Jan-Åke Axelsson (KD) Tjänstemän Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftingenjör Anders Hansson, projektledare Zumra Boskovic, projektledare Stefan Skoglundh, förvaltare Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Bo Isaksson (S) Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars Thorsson (M) Justerare Bo Isaksson (S)

2 [14] TBAB 31 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Till justerare av dagens protokoll väljs

3 [14] TBAB 32 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: Lars Thorsson (M): Uppdrag.

4 [14] TBAB 33 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet samt bolagsstämmoprotokollet från gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet

5 [14] TBAB 34 Ekonomisk rapport per , delårsbokslut per samt information om aktuell låneportfölj Ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget per , delårsbokslut per samt informerar om aktuell låneportfölj. Styrelsen godkänner delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen.

6 [14] TBAB 35 Budget 2011 Föreligger förslag till budget 2011 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen budget 2011 för Tjörns Bostads AB.

7 [14] TBAB 36 Godkännande av omförhandling av lån Ett av bolagets lån på 20 MSEK har förfallit och behöver omförhandlas. Föreligger förslag till omförhandling för styrelsens godkännande. Styrelsen godkänner föreslagen omförhandling av lån på 20 MSEK.

8 [14] TBAB 37 Allvill-utredningen En ny lag träder i kraft innefattande jämställdhet mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag. För Tjörns Bostads AB innebär detta en del förändringar. Föredragande VD Berndt Grönlund föredrar ärendet. Styrelsen noterar informationen.

9 [14] TBAB 38 Energiredovisning Driftingenjör Janne Gregoriusson och underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter. Styrelsen delegerar till ordf Lars Thorsson, v ordf Leif Göbel och vd Berndt Grönlund att gemensamt besluta om energiåtgärder i Häggvallskolan. I övrigt noterar styrelsen informationen.

10 [14] TBAB 39 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Konsultföretaget WSP har gjort en inventering av samtliga Tjörns Bostads AB:s fastigheter, som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. En del brister finns noterade i den lämnade rapporten och medföljande rekommendationer. Föredragande Driftingenjör Janne Gregoriusson föredrar ärendet. Styrelsen ställer sig bakom WSP:s rekommendationer om systematiskt brandskyddsarbete. Bolaget ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte upprätta en arbetsplan med prioriteringar baserade på lämnade rekommendationer samt arbeta in de lämnade rekommendationerna i underhållsplanerna för fastigheterna.

11 [14] TBAB 40 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic, underhållsingenjör Anders Hansson och driftingenjör Janne Gregoriusson informerar om pågående projekt inom bolaget. Informationen noteras.

12 [14] TBAB 41 Uthyrningsläget Lägenheter: var samtliga lägenhet outhyrda, var 8 lägenheter outhyrda (8 fd studentlägenheter i Höviksnäs) och var samtliga lägenheter uthyrda. Omflyttningar TBAB: Juni: 6 st Juli: 10 st Augusti: 16 st (varav 8 st UCT) September: 4 st Oktober: 11 st November 4 st Flera renoveringsåtgärder har gjorts på Tubbegatan sista månaderna. Lokaler: Vebergsvägen lokal ca 30 kvm ledig 1 november. Vita huset står till större delen tomt. Parkeringsplatser: Av bolagets 324 parkeringsplatser var 32 platser outhyrda per Styrelsen noterar informationen.

13 [14] TBAB 42 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. - Lokalen fd Jimms bilvård på Hamngatan i Skärhamn: Nytt avtal är tecknat med Apoteksgruppen from 1 oktober 2010, invigning i maj Budgetarbetet: kund- och medarbetarperspektivet arbetas med just nu. Medarbetarenkäten är besvarad med 100 % svarsfrekvens av bolaget. - Nöjd kund-index: Säkerheten är åtgärdad gällande efterfrågad rensning av häckar, och gatubelysning på vissa ställen är utökad. Uppföljning av åtgärderna görs om 2 år. Hur kunderna (hyresgästerna) uppfattar bolaget har även framkommit. Svarsfrekvens på enkäten blev ca 60 %. - Lokalvårdsenkät gått ut till verksamheterna, redovisas på decembermötet. - Fönsterputsning startat upp med certifierade fönsterputsare. - Broschyr om bolagets fastighetsbestånd är uppdaterad och kommer inom kort att tryckas upp och delas ut. Informationen noteras.

14 [14] TBAB 43 Övrigt Lars Thorsson (M): Ägaren till gamla polishuset i Skärhamn har hört av sig till kommunen och vill sälja sin fastighet. Berndt Grönlund ges i uppdrag att förhandla om ett eventuellt köp.