Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Transkript

1 Styrelsemöte nr [22] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) Lars-Rune Johansson (SB) ers för Henry Hermansson (C) Rigmor Friis (S) Kent Jansson (S) ers för Christer Tegemo (S) Berndt Grönlund, vd Bo Svensson, kommunchef Janina Liljekvist, ekonom Anders Hansson, projektledare Zumra Boskovic, projektledare Stefan Skoglundh, förvaltare Ann Gustavsson, sekreterare Utses att justera Rigmor Friis (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Ann Gustavsson Ordförande Lars-Ola Andersson (M) Justerare Rigmor Friis (S)

2 Styrelsemöte nr [22] TBAB 16 Mötets öppnande Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

3 Styrelsemöte nr [22] TBAB 17 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

4 Styrelsemöte nr [22] TBAB 18 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 14. Utgår.

5 Styrelsemöte nr [22] TBAB 19 Protokoll från föregående möte Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

6 Styrelsemöte nr [22] TBAB 20 Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete Underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. Styrelsen noterar informationen.

7 Styrelsemöte nr [22] TBAB 21 Pågående projekt Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt. Styrelsen noterar informationen.

8 Styrelsemöte nr [22] TBAB 22 Uthyrningsläget Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var samtliga lägenhet uthyrda. Omflyttningar: Maj: 9 st varav 3 st inom beståndet. Lokaler: Samtliga lokaler är uthyrda. Parkeringsplatser: Av bolagets 338 parkeringsplatser var 34 platser outhyrda Ytterligare 5 p-platser är iordningställda i Rönnäng pga stor efterfrågan. Kontrakt är tecknat med Telia om fiberkabel för utökande tv-kanaler i samtliga lägenheter i beståndet. Utbyggnaden pågår. Styrelsen noterar informationen.

9 Styrelsemöte nr [22] TBAB 23 Rapport från bolaget VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter. Byggnation i Kållekärr: Detaljplanen tillåter inte byggnation av lägenheter i önskvärt område. Ett litet markområde intill gruppboendet kan vara en lösning. Nytt löneavtal med Kommunal har genererat i en löneökning på i genomsnitt 650,-/medarbetare. Omställningsbidrag kommer att erbjudas medarbetare mellan år. Bolaget kommer att avsätta resurser för serviceutveckling Styrelsen noterar informationen.

10 Styrelsemöte nr [22] TBAB 24 Bolagets försäkringar I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets försäkringar. Informationen noteras.

11 Styrelsemöte nr [22] TBAB 25 Bolagets tillgångar I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets tillgångar. Informationen noteras.

12 Styrelsemöte nr [22] TBAB 26 Bolagets avtal och upphandlingar I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. VD Berndt Grönlund redogör för bolagets avtal och upphandlingar. Informationen noteras.

13 Styrelsemöte nr [22] TBAB 27 Delårsbokslut per samt låneportfölj VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj. Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen.

14 Styrelsemöte nr [22] TBAB 28 Firmatecknare Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen.

15 Styrelsemöte nr [22] TBAB 29 Attestordning och attestförteckning På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestordning och attestförteckning beslutas om. Föreligger förslag till attestordning och attestförteckning för styrelsens godkännande. Ärendet utgår.

16 Styrelsemöte nr [22] TBAB 30 Arbetsordning för styrelsen På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

17 Styrelsemöte nr [22] TBAB 31 VD-instruktioner På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vdinstruktioner beslutas om. Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

18 Styrelsemöte nr [22] TBAB 32 Utlämnande av allmänna handlingar På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Styrelsen beslutar att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt 12 i bolagsordningen.

19 Styrelsemöte nr [22] TBAB 33 Instruktioner för ekonomisk rapportering På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

20 Styrelsemöte nr [22] TBAB 34 Erbjudande om förvärv av lägenheter i Skärhamn Tjörns Bostads AB har erbjudits att köpa fastigheten Nordvik 1:207 i Skärhamn. Fastigheten rymmer m 2 uthyrningsyta bestående av 6 st 2-or á 65 m 2, 6 st 3-or á 84 m 2 samt 4 st 4-or á 104 m 2. Eftersom husen snart är 20 år krävs stora investeringar i byte av uppvärmning och upprustning. Tjänsteutlåtande VD Berndt Grönlunds tjänsteutlåtande daterat Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudande om förvärv av fastigheten Nordvik 1:207.

21 Styrelsemöte nr [22] TBAB 35 Om- och tillbyggnad av Skärhamns förskola Barn- och utbildningsnämnden har hos Tjörns Bostads AB inkommit med beställning av om- och tillbyggnad av Skärhamns förskola. Förutom ovan investering begär bolaget om styrelsens godkännande av en egen investering i uppfräschning av hela skolan i form av byte av fönster, värmeåtervinning mm för att komma ikapp med eftersatt underhåll. Bolaget har skjutit på underhållsinsatser i flera år i avvaktan på beslut angående förskolans framtid. Tjänsteutlåtande Projektledare Zumra Boskovics tjänsteutlåtande daterat Styrelsen godkänner föreslagen investering i beställning från barn- och utbildningsförvaltningen samt bolagets egna investering i uppfräschning av Skärhamns förskola i form av byte av fönster, värmeåtervinning mm.

22 Styrelsemöte nr [22] TBAB 36 Byte av balkonger på Myrvägen Balkongerna på Myrvägen i Rönnäng är i stort behov av renovering. Arbetet är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt, eftersom den gamla cementen lossnar och kan falla ner på personer som vistas på altanerna under balkongerna. Styrelsen godkänner en investering i utbyte av samtliga balkonger på Myrvägen i Rönnäng.