Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Anslags uppsättande Anslags nedtagande

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,20 Beslutande Anders Eriksson Rune Berg Roy Uppgård med till klockan 18,00 Kalle Hedin Kurt Kvarnström, Ordförande Ruth Johansson Leif Eriksson med till klockan 18,00 Bo Brännström Martti Hopponen Övriga deltagande Utses justera Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christin Suneson, Vision Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 3 Gerd Svedberg Lars-Olov Eriksson Anders Löfberg, projektledare 9, 13 Kalle Hedin Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Föredragningslista 2 Föregående protokoll 3 Ekonomiska rapporter 4 Marknadsrapporter 5 VD-instruktion 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Revidering av kontrollplanen 8 Förfrågan om köp av fastigheter från Bolunden 9 Byggnation bredvid Balders Servicehus 10 Forts byggnation i centrala Avesta 11 Ombyggnation av Åvestadalskolan 12 Granskning av bolagens arbete med risker 13 Informationer 14 Delgivningar

3 Sida 3 1 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 2 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 3 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 december Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport per den 31 december Styrelsen diskuterar rapporterna Jan Näslund föredrar VD har ordet och Örjan Bengs föredrar årsredovisning för räkenskapsår 2015 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finanseringsanalys, nyckeltal och fastighetsförteckning. Omsättningen ökade med ca 8 Mkr beroende på ökad uthyrning efter bland annat förskolan i Horndal färdigställdes samt uthyrningen av modulerna i kvarteret Rågen. Resultatet blev 0,7 mkr efter en nedskrivning av Fastigheten Boken 4 med 9 Mkr. Styrelsen diskuterar bokslutet godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2015 föreslå årsstämman vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen

6 Sida 6 4 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 februari Vakansgraden är 4 st (0,4 %) för lägenheter varav 2 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 5 VD-instruktion Ordförande Kurt Kvarnström föredrar förslag till VD-instruktion och det är ingen ändring mot tidigare år. godkänna VD-instruktionen för år 2016

8 Sida 8 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari 2017 Ordförande Kurt Kvarnström föredrar förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för ekonomisk rapportering fram till februari Styrelsen beslöt förra året lägga till en paragraf om Styrelse och VDutvärdering. Styrelsen diskuterar arbetsordningen godkänna arbetsordning för styrelen godkänna förslaget till instruktioner för ekonomisk rapportering

9 Sida 9 7 Revidering av kontrollplanen Jan Näslund redogör för förslag till kontrollplan, det blir ingen förändring mot föregående år. godkänna förslaget till kontrollplan

10 Sida 10 8 Förfrågan försälja fastigheter till Bolunden. VD Michael Nilsson på Bolunden har ställt fråga till Gamla Byn AB om bolaget kan tänka sig försälja fastigheter till dem. Styrelsen diskuterar frågan ge VD i uppdrag besvara Gamla Byn AB inte har för avsikt försälja några fastigheter för närvarande

11 Sida 11 9 Byggnation bredvid Balders servicehus Projektledare Anders Löfberg, Gamla Byn AB, informerar Avesta Kommun Omsorg- och Bildningsförvaltningen kommer besluta om beställa ett nytt kombinerat äldreboende/ förskola. Projektet budgeteras till XXXX miljoner kronor efter en konsult beräknat förvaltningarnas krav och behov. Kurt Kvarnström föreslår Gamla Byn AB skall begära av Avesta Kommunfullmäktige limiten för checkkrediten höjs med 100 Mkr. Styrelsen diskuterar byggprojektet bevilja XXXX miljoner kronor för en nybyggnation under förutsättning hyresavtal med Avesta Kommun, Omsorgs- och Bildningsförvaltningarna undertecknas ärendet hänskjuts till Avesta Kommunfullmäktige för ställningstagande sekretessbelägga beloppet tills upphandlingen är genomförd begära 100 Mkr i ökad limit för bolagets checkkredit av fullmäktige i Avesta Kommun

12 Sida Forts byggnation i centrala Avesta Jan Näslund informerar processen tar ca 2 år för bygga bostäder. Gamla Byn AB har inventerat vilka tomter i centrala Avesta som är detaljplanelagda för bostäder. Inventeringen gäller även större markområden som ligger raktivt och som kan detaljplaneras. Västmanland-Dala Miljö & Bygg har fått ta del av bolagets inventering för utlåtande om vad som kan detaljplaneras samt lämplig mark för nybyggnationer av bostäder. Styrelsen diskuterar olika markområden för nybyggnationer ge VD i uppdrag arbeta vidare med ta fram tomter för eventuella byggnationer

13 Sida Ombyggnation av Åvestadalskolan Bildningsförvaltningen önskar bygga om en del av Åvestadalskolan i Krylbo. Lokalen behöver en ny ventilation samt rummen anpassas till kommande verksamhet. I samband med ombyggnationen byts fönstren till energiklassade fönster. Total kostnad för ombyggnationen beräknas till 1,6 Mkr. Styrelsen diskuterar ombyggnationen av Åvestadalskolan bevilja 1,6 Mkr för investeringen under förutsättning hyresgästen undertecknar tilläggsavtal för investeringen

14 Sida Granskning av bolagens arbete med risker KPMG har på uppdrag av Avesta Kommuns lekmannarevisorer genomfört en granskning av bolagens arbete med risker. Kurt Kvarnström föreslår ge VD och Ordförande i uppdrag skriva ett förslag till svar till nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterar granskningsrapporten ge VD och Ordförande i uppdrag skriva ett förslag till svar till nästa styrelsemöte

15 Sida Informationer Projektledare Anders Löfberg, Gamla Byn AB, informerar om aktuellt läge för kommande byggnation på Annexgatan i Krylbo. Styrelsen diskuterar projektet. Jan Näslund informerar om läget för tvisten med Byggpartner. Styrelsen diskuterar tvisten. Örjan Bengs informerar om läget för tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. godkänna informationerna

16 Sida Delgivningar 1. KPMGs granskning av bolagens arbete med risker