Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,50 18,00 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström Kalle Hedin Leif Eriksson Bo Brännström Roy Uppgård Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christin Suneson, Vision Anders Eriksson Lars-Olov Eriksson, gick kl Gerd Svedberg, gick kl Calle Sjungargård Mats Myrén, lekmannarevisor Erik Bohlin, lekmannarevisor Utses justera Rut Johansson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 14 Föredragningslista 15 Föregående protokoll 16 Ekonomiska rapporter 17 Marknadsrapporter 18 Fortsa byggnationer 19 Översyn av limitnivåer för internbankens verksamheter 20 Ombyggnad av kök Fors skola 21 Förfrågan om försäljning av fastigheter 22 Redovisning slutrevision 23 Informationer

3 Sida 3 14 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 15 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 16 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 28 februari Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 28 februari Styrelsen diskuterar rapporterna. godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 17 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 mars Vakansgraden är 5 st (0,5 %) för lägenheter varav 3 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Örjan Bengs föredrar in- och utflyttningsstatistiken för år 2016 med 2015 som jämförelse år. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 18 Fortsa byggnationer Jan Näslund informerar hur läget ser ut för Markusskolans idrottshall, Balders hage, Badhustomten, Milan 1, Härden 10, Abborren 14 och Dalern1/Skillingen 8. Fem av fastigheterna har kommit så långt i planeringen det behöver startas upp projektering för säkerställa korrekta investeringsbelopp. Styrelsen diskuterar de olika fastigheterna. ge VD i uppdrag starta upp projektering för fastigheterna Milan 1, Härden 10, Abborren 14, Skillingen 8 och Dalern 1 för säkerställa ett korrekt investeringsbelopp

8 Sida 8 19 Översyn av limitnivåer för internbankens verksamheter Örjan Bengs informerar han diskuterat limitnivåer med Tommy Åhlberg Avesta kommun internbank för de kommande tre åren. Översynen beror på det stora investeringsbehov som Avesta kommun med bolag har. I gällande finanspolicy finns angivet limitnivåerna skall ses över minst en gång om året vilket även kommer ske under kommande år. För koncernen Gamla Byn AB är det moderbolaget som behöver höja limiten, som idag är kronor, med kronor till kronor. För dotterbolaget Avesta Industristad AB ser vi inget behov höja limiten som idag är kronor. Gamla Byn AB har idag lån på kronor och Avesta Industristad AB har idag lån på kronor. Styrelsen diskuterar limitnivåerna godkänna informationen begära i ökad limit för Gamla Byn AB av fullmäktige i Avesta kommun

9 Sida 9 20 Ombyggnad av kök Fors skola Jan Näslund förtydligar 4 Mkr av investeringen på 12 Mkr för projektet Fors skola avser komponentutbyte K3 som avser underhåll och 8 Mkr av investeringen avser hyreshöjande åtgärder. Styrelsen diskuterar ombyggnaden av köket i Fors skola Bevilja medel om totalt 12 Mkr för investeringen under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar hyresavtal för sin del av investeringen dvs 8 Mkr.

10 Sida Förfrågan om försäljning av fastigheter Jan Näslund informerar det kommit in två förfrågningar om försäljning av fastigheterna Åvestrand 7 och Avesta 2:74 Styrelsen diskuterar fastigheterna det inte är aktuellt sälja fastigheterna Åvestrand 7 och Avesta 2:74

11 Sida Redovisning slutrevision Örjan Bengs informerar om KPMG:s granskningsrapport av intern- och bokslutsgranskningen Styrelsen diskuterar revisionen godkänna informationen

12 Sida Informationer Örjan Bengs informerar han har i uppdrag av Avesta kommun utreda konsekvenserna göra Gamla Byn AB till ett allmännyttigt bolag. Ett sätt kan vara göra en fission dvs slå isär Gamla Byn AB till två nya bolag. Jan Näslund informerar bolaget gjort en medarbetarenkät och redogör resultatet för styrelsen. Styrelsen diskuterar medarbetarenkäten. Jan Näslund föreslår bjuda in Bildningsförvaltningen för informera om framtida planer till nästa styrelsemöte. Bo Brännström informerar SABO tagit fram en framtidsrapport som heter Allmännyttan Bostadsbolagen kommer ställas inför urbanisering, globalisering, hållbar utveckling, individualisering och digitalisering. Kurt Kvarnström har haft ett möte med Byggdialog där de diskuterade äldreboenden. Till mötet hade de bjudit in en kommun från Norge som håller på projektera ett äldreboende som beräknas kosta upp mot 400 Mkr. Bland annat har de intervjuat äldre personer om vad de kan komma behöva när de flyttar in i äldreboenden och kommit fram till lägenhetsytan inte bör vara större än 28m². godkänna informationen