Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Gerd Svedberg. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande...

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 17,00 18,00 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Roy Uppgård Kalle Hedin Kurt Kvarnström Anders Eriksson Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Gerd Svedberg Utses justera Leif Eriksson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 59 Föredragningslista 60 Föregående protokoll 61 Ekonomiska rapporter 62 Marknadsrapporter 63 Nybyggnad vid Annexgatan 64 Försäljning av fastigheter 65 Informationer 66 Delgivningar

3 Sida 3 59 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 60 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 61 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 september Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 september Örjan Bengs informerar inte Lennarts Olssons överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen angående Gamla Byn ABs koncernbidrag till dotterbolaget Avesta Industristad AB beviljades prövningstillstånd. Avesta Kommunfullmäktiges beslut står fast avslutas transaktionen med Gamla Byn AB betalar över 60 Mkr till Avesta Industristad AB. Detta sker med Gamla Byn AB lånar upp 60 Mkr och dotterbolaget Avesta Industristad AB amorterar motsvarande till interbanken. Styrelsen diskuterar rapporterna och koncernbidraget godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 62 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 oktober Vakansgraden är 4 st (0,4 %) för lägenheter varav 1 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 63 Nybyggnad vid Annexgatan Jan Näslund föredrar förslag till nybyggnad av två punkthus. SABOs koncepthus Kombo mini, innehåller enoch tvårumslägenheter och om man bygger punkthus med fyra våningar blir det totalt 23 lägenheter per hus. Omsorgsförvaltningen har behov av ett nytt trapphusboende för ett LSS-boende. Styrelsen diskuterar planerna bygga två fyravånings punkthus på Annexgatan i Krylbo. godkänna informationen bevilja 48 Mkr till byggnation av två punkthus på Annexgatan i Krylbo Bo Brännström är tveksam till investeringen på lång sikt

8 Sida 8 64 Försäljning av fastigheter Jan Näslund föredrar förslag försälja fastigheterna Örnen 6, Jämtbo 4 och 5 samt Länsen 1 till Avesta Kommun. Örnen 6 och Jämtbo 4 och 5 har Näslund kommit överens med Avesta Kommuns markchef Ulf Lademyr. De har kommit fram till ett pris om X Mkr för Örnen 6 och för fastigheterna Jämtbo 4 och 5 om ett pris om X tkr. Länsen 1 har Örjan Bengs tagit kontakt med Norrbryggan i Falun för de skall ta fram ett marknadsvärde värderingen kommer i slutet av oktober månad. Styrelsen diskuterar värderingen av fastigheterna till Avesta Kommun. godkänna informationen försälja fastigheterna Örnen 6 och Jämtbo 4,5 till ovanstående priser ge VD och Ordförande i uppdrag skriva under erforderliga handlingar priserna sekretessbeläggs tills Avesta Kommun sålt fastigheterna vidare

9 Sida 9 65 Informationer Jan Näslund föreslår till nästa styrelsemöte ta fram en verksamhetsplan för bolaget år godkänna informationerna

10 Sida Delgivningar 1. Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen