Sammanträdesdatum

Transkript

1 Styrelsen för Gamla Byn AB 1(11) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 25 september 2018 kl 14,45-16,00 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Rut Johansson Karl Hedin Lennart Karlsson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Roy Uppgård Anders Eriksson Gerd Svedberg Anders Löfberg, projektledare Mats Myrén, lekmannarevisor Erik Bohlin, lekmannarevisor Justerare Rut Johansson Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 2(11) Styrelsen för Gamla Byn AB Ärendelista 56 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemötet Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr Utbyggnad av Vattnet Dnr Köp av fastigheten Syrenen Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Informationer Dnr Delgivningar... 11

3 3(11) 56 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan. att fastställa föredragningslistan

4 4(11) 57 Dnr Protokoll från styrelsemötet Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll att godkänna protokollet

5 5(11) 58 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 augusti. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 augusti. Örjan Bengs föredrar delårsrapport januari - augusti med årsprognos. Styrelsen diskuterar rapporterna att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten att godkänna delårsrapporten

6 6(11) 59 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att fem stycken lägenheter var vakanta den 1 september En av dessa tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. att godkänna informationen

7 7(11) 60 Dnr Utbyggnad av Vattnet 4 Omsorgsförvaltningen har beställt en utbyggnad av Malmgården. Utbyggnaden består av sex boenderum samt gemensamhetsytor med en yta om ca 220 m². Indikativt pris på 6 miljoner har inkommit från en av våra ramentreprenörer. Förslag till beslut att bevilja medel om totalt 6 miljoner för utbyggnad på Vattnet 4 under förutsättning att Avesta kommun, Omsorgsförvaltningen undertecknar nytt 20-årigt hyresavtal att bevilja medel om totalt 6 miljoner för utbyggnad på Vattnet 4 under förutsättning att Avesta kommun, Omsorgsförvaltningen undertecknar nytt 20-årigt hyresavtal

8 8(11) 61 Dnr Köp av fastigheten Syrenen 19 Gamla Byn AB har behov av att förvärva fastigheten Syrenen 19 av Avesta kommun. Förvärvet kommer att behövas för att tillfredsställa parkeringsbehovet till nybyggnationen på fastigheten Boken 4 (Badhustomten). Fastigheten kommer att regleras in i fastigheten Boken 4. Förslag till beslut att ge VD och ordförande i uppdrag att förvärva fastigheten Syrenen 19 för kronor att ge VD och ordförande i uppdrag att förvärva fastigheten Syrenen 19 för kronor

9 9(11) 62 Dnr Fortsatta byggnationer Anders Löfberg informerar om projekten Boken 4 och utbyggnad av Skogsbo Skolas idrottshall och de fortskrider enligt plan. Anders Löfberg informerar hur planarbetet med Lönngränd fortgår. För projektet Balders Hage som Avesta kommun äger och Gamla Byn AB sköter byggledningen fortgår arbetet enligt tidplan. att godkänna informationen

10 10(11) 63 Dnr Informationer Jan Näslund informerar att bolaget skall träffa ägarna för en ägardialog inom kort. Jan Näslund informerar att SABO under året tillsammans med ett antal medlemsföretag arbetat fram ett förslag till klimatinitiativ. Jan Näslund har skrivit under klimatinitiativet för bolagets räkning. Styrelsen diskuterar klimatinitiativet. Jan Näslund ställer frågan om styrelsen tagit fram en arbetsgrupp som skall se över de styrande dokument som Gamla Byn ABs ägare beslutat att bolaget skall följa. Styrelsen diskuterar utformningen av arbetsgruppen och gruppen kommer att bestå av ordförande Laila Borger, Rut Johansson, Kalle Hedin, Rune Berg och Roy Uppgård. VD Jan Näslund kommer att medverka i arbetsgruppen. Jan Näslund informerar att hyresförhandlingen påbörjats för nästkommande år med att de kommunala bostadsbolagen haft ett Skype-möte. Örjan Bengs informerar att skatteverket gjort ett obligatoriskt omprövningsbeslut innan de sände bolagets överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Falun. Skatteverket kom inte till någon annan ståndpunkt än tidigare. att godkänna informationerna att styrelsen ställer sig bakom VDs beslut att medverka i SABOs klimatinitiativ

11 11(11) 64 Dnr Delgivningar 1. Protokoll extra bolagsstämma