Plats och tid Forsströmska huset, tisdagen den 12 april 2016, kl Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anns Sandgren, sekreterare ...

Transkript

1 (12) Plats och tid Forsströmska huset, tisdagen den 12 april 2016, kl Beslutande Per-Anders Olsson, (s) ordförande Ulf-Peter Nilsson, (s) Göran Dahl, (s) Jan-Erik Norén, (c) Roger Sandström, (m) Ewa-May Karlsson, (c), tjg ersättare Dan-Olov Andersson, (s), tjg ersättare Övriga deltagande Joachim Blomberg, VD Anns Sandgren, sekreterare Utses att justera Plats och tid Roger Sandström Kommunkontoret, Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson Roger Sandström Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (12) Innehållsförteckning Föregåede protokoll... 3 Ekonomirapport... 4 Antagande av anbud upphandling flerbostadshus Sockenmagasinet 12, Bastuvägen... 5 EPC-projekt... 6 EPC-projekt Vindelns kommun... 7 Limithöjning investeringsgräns... 8 Höjning av kommunal borgen... 9 Personalfrågor Information/delgivningar Ändring av sammanträdesplan... 12

3 (12) 20 Dnr VB Föregåede protokoll Ledamöterna i styrelsen går igenom föregående protokoll och inga synpunkter lämnades. Beslutsunderlag - Vindelnbostäder, den 10 mars Informationen läggs till handlingarna.

4 (12) 21 Dnr VB Ekonomirapport På styrelsesammanträdet den 12 april informerar VD för Vindelnbostäder Joachim Blomberg att någon rapport för 2016 inte finns att redovisa för styrelsen. Informationen delgiven

5 (12) 22 Dnr VB Antagande av anbud upphandling flerbostadshus Sockenmagasinet 12, Bastuvägen Sammanfattning Styrelsen för har den 22 oktober 2015, 44, beslutat om nybyggnation av 24 lägenheter på Sockenmagasinet 12, Bastuvägen Vindeln. Vindelnbostäder har infordrat anbud för uppförande av en flerbostadsfastighet med 8 lägenheter, att uppföras på Bastuvägen i Vindeln. Ett anbud har inkommit gällande nybyggnation av ett flerbostadshus på Bastuvägen, Sockenmagasinet 12. Beslutsunderlag - Anbud, 29 mars Tjänsteskrivelse, Joachim Blomberg, 7 april Anbudet från JSB antas.

6 (12) 23 Dnr VB EPC-projekt Sammanfattning har startat upp ett energisparprojekt med benämningen EPC för egna fastigheter samt kommunala fastigheter där syftet är att spara pengar på driften genom att energieffektivisera och modernisera fastighetsbeståndet. Projektet är indelat i 3 faser inventering, genomförande och uppföljning. Projekttid är totalt ca 6-10 år beroende på vilka besparingsåtgärder projektägaren väljer att satsa på. Projektet kan sammanfattas med att de pengar man sparar i driftkostnader lägger man istället in som investeringar/uppgraderingar av fastigheten. Projekten har nu kommit till en beslutspunkt där fas ett är genomförd där underlag till åtgärder och besparingar är framtagna för fas två. Fas två innebär att man under en projekttid av ca två år genomför de av entreprenören framtagna förslagen till åtgärder och besparingar. Projektet innebär en investering om ca 18 miljoner kronor med en årlig besparing på ca 1 miljon kronor. I investeringen ingår en kostnad för eftersatt underhåll med ca 5,8 miljoner kronor (reinvestering). Energiprojektet beräknas var återbetalt på 12 år. Beslutsunderlag - Presentation Schneider Electrics, 12 april Tjänsteskrivelse Joachim Blomberg, den 7 april 2016 Projektstart av fas två, genomförande, för :s fastigheter antas. För finansiering av projektet tas 10 miljoner kronor ur egna medel samt 8 miljoner kronor upplånas.

7 (12) 24 Dnr VB EPC-projekt Vindelns kommun Sammanfattning Vindenbostäder AB har startat upp ett energisparprojekt med benämningen EPC för egna fastigheter samt kommunala fastigheter där syftet är att spara pengar på driften genom att energieffektivisera och modernisera fastighetsbeståndet. Projektet är indelat i 3 faser inventering, genomförande och uppföljning. Projekttid är totalt ca 6-10 år beroende på vilka besparingsåtgärder projektägaren väljer att satsa på. Projektet kan sammanfattas med att de pengar man sparar i driftkostnader lägger man istället in som investeringar/uppgraderingar av fastigheten. Projekten har nu kommit till en beslutspunkt där fas ett är genomförd där underlag till åtgärder och besparingar är framtagna för fas två. Fas två innebär att man under en projekttid av ca två år genomför de av entreprenören framtagna förslagen till åtgärder och besparingar. I bifogad presentation återfinns underlag för beslut för fas två. Ett positivt beslut från Vindelns kommun innebär en investering om ca 23 miljoner kronor med en årlig besparing på ca 1,15 miljoner kronor. I investeringen ingår en kostnad för eftersatt underhåll med ca 10 miljoner kronor (reinvestering). Energiprojektet beräknas var återbetalt på 11,6 år. Styrelsen föreslår kommunstyrelsen anta projektstart av fas två, genomförande, med börjande våren 2016 för kommunens fastigheter i samverkan med Vindelnbostäder.

8 (12) 25 Dnr VB Limithöjning investeringsgräns ska enligt ägardirektiv, antaget av årsstämman den 14 december 2011, samråda med ägaren i frågor av principiell beskaffenhet samt större investeringar på 3 miljoner eller mer. anser att limiten idag är för låg och begränsar bolaget i sin roll som kommunalt bostadsbolag som är att vara ledande på den lokala marknaden. Vindelnbostäder har med den låga limiten problem att genomföra nybyggnationer i och med att nybyggnationer i princip alltid överstiger nuvarande limit. har även för avsikt att genomföra ett energisparprojekt, EPC-projektet, med en beräknad kostnad på ca 18 miljoner och det kräver idag ett kommunfullmäktigebeslut. VD för Vindelnbostäder, Joachim Blomberg, föreslår en limithöjning från nuvarande 3 miljoner kr till 20 miljoner för att underlättande framtida investerings- och underhållsbeslut. Beslutsunderlag: - Tjänsteskrivelse, Joachim Blomberg, den 7 april Beslut, den 10 mars 2016, 17 Styrelsen föreslår kommunfullmäktige en limithöjning för investeringar från 3 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Beslutet ersätter beslut i den 10 mars 2016, 17.

9 (12) 26 Dnr VB Höjning av kommunal borgen Sammanfattning Det kommunala bostadsbolaget ska vara marknadsledande i Vindelns kommun genom driva utvecklingen av attraktiva boenden och fylla behovet av nya industrilokaler och övriga lokaler. har idag ett kommunalt borgensåtagande på 145 miljoner kronor och ser ett kommande behov av nyinvesteringar som kommer överstiga nuvarande kommunala borgensåtagande. Idag har Vindelnbostäder ca 110 miljoner i långfristiga lån. VD för Vindelnbostäder, Joachim Blomberg, föreslår en ökad kommunal borgen från nuvarande 145 miljoner till 200 miljoner för täckande av kommande EPC-projekt och nybyggnationer. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, Joachim Blomberg, 7 april 2016 Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av kommunens borgensåtagande från nuvarande 145 miljoner kronor upp till 225 miljoner kronor. I den ökade borgen så finansieras de beslutade projekten, nybyggnation på Sockenmagasinet 12 och energisparprojektet EPC, som tillsammans har en beräknad kostnad på 105 miljoner kronor. I övrigt diskuterade styrelsen Vindelnbostäders kommande projekt.

10 (12) 27 Dnr VB Personalfrågor VD för Vindelnbostäder Joachim Blomberg har inte några aktuella personalfrågor att redovisa för styrelsen. Informationen delgiven.

11 (12) 28 Dnr VB Information/delgivningar Ordförande Per-Anders Olsson och VD för informerade om följande aktuella frågor. HVB byggnationen av det nya modulhuset på Ordenshusvägen är klar. Slutsamråd har varit och vi väntar på att slutbevisen skrivs ut. Inflyttning av verksamheten blir som planerat i april månad. Sockenmagasinet 12 - Bygglov inlämnat. Det är inlämnat två bygglov ett särskilt bygglov lämnades för skärmtaket på parkeringen. Apotekaren 2,3 och 5 samrådstiden gått ut. Konsulten I Berg (före detta Stadsarkitekten) gör sammanställningen. verksamheten kommer snart att göra en tillfällig flytt till kommunförrådet där ombyggnation av lokalerna pågår Informationen delgiven

12 (12) 29 Dnr VB Ändring av sammanträdesplan Ordförande Per-Anders Olsson föreslår att det inplanerade sammanträdet den 19 april stryks och nästa sammanträde blir enligt sammanträdesplan den 9 juni Styrelsemötet den 19 april utgår.