Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Transkript

1 (12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén, (c) Erika Estrén, (c) Ulf-Peter Nilsson, (s) Övriga deltagande Joachim Blomberg, VD Anna Sandgren, sekreterare Utses att justera Erika Estreén Plats och tid Kommunkontoret, Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 Ordförande Per-Anders Olsson Erika Estréen Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (12) Innehållsförteckning Förändring av dagordning... 3 Föregående protokoll... 4 Ekonomirapport... 5 Information och delgivningar... 6 Hyreshus i Tvärålund... 7 Ändring av sammanträdesdag... 8 Övriga frågor... 9 Riktlinjer för :s arbetsordning Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Framtida organisation... 12

3 (12) 9 Dnr VB Förändring av dagordning VD Joachim Blomberg väcker ärendet Framtida organisation och Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ordföranden Per-Anders Olsson väcker ärendet Ändrat mötesdatum och Hyreshus i Tvärålund. Riktlinjer för Vindelnbostäders styrelsearbete flyttas från Övriga frågor till ett eget ärende. Ärendet Framtida organisation, Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, Ändrat mötesdatum samt Hyreshus i Tvärålund tas upp som ärenden i slutet av dagordningen. Riktlinjer för Vindelnbostäders styrelsearbete flyttas från Övriga frågor till ett eget ärende.

4 (12) 10 VB Föregående protokoll Ledamöterna i styrelsen för går igenom föregående protokoll och inga synpunkter lämnades. Beslutsunderlag - Protokoll, den 11 februari Informationen läggs till handlingarna.

5 (12) 11 Dnr VB Ekonomirapport Sammanfattning På styrelsesammanträdet den 10 mars 2016 informerar VD, Joachim Blomberg för bolagets preliminära ekonomiska utfall per den 31 december 2015 och aktuellt läge kring komponentavskrivning. Preliminärt visar Vindelnbostäder ett positivet resultat på 2,3 miljoner. Några nya siffror finns inte att redovisa för styrelsen då ekonomikontoret för Vindelns kommun inte hunnit lämnat några nya underlag till VD Joachim Blomberg. har köpt ett fastighetssystem, Real, som ska integreras med kommunens ekonomisystem, Ådata. Integrationen mot ekonomisystemet Ådata har ännu inte kommit igång då vissa styrparametrar fortfarande inte är konfigurerade i systemen. Joachim Blomberg får i uppdrag att göra en skrivelse till Vindelns kommun för att begära förstärkning till ekonomikontoret då anser att de inte får det stöd som önskas i dagsläge. Till skrivelsen ställer också VD Joachim Blomberg frågan när integrationen av fastighetssystemet Real gentemot kommunens ekonomisystem Ådatas beräknas vara klart att tas i drift. I övrigt är informationen delgiven.

6 (12) 12 Dnr VB Information och delgivningar På styrelsemötet för den 10 mars 2016 informerar VD för Joachim Blomberg styrelsen om aktuella uppdrag och frågor - Vid styrelsemötet den 12 februari 2016, 8, fick VD Joachim Blomberg i uppdrag att titta på avvikelser i elförbrukningen. VD Joachim Blomberg har till dagens sammanträde den 10 mars 2016 tittat på underlagen för elmätarna och abonnemangen men hittar inte någon direkt avvikelse som förklarar skillnaden på 400 tkr. För att hitta en förklaring till avvikelsen så måste man titta djupare i bokföringen. - har påbörjat en flytt av sin verksamhet till kommunförrådet. Arbeten har påbörjats med upprustning och ombyggnationer av kommunförrådets lokaler. - Ett första utkast har den 10 mars kommit från EPC som VD Joachim Blomberg redovisar på mötet. - Det planerade 8 våningshuset på Apotekaren 2,3 och 5 är fortfarande ute på samråd, samrådstiden är satt till den 31 mars Den planerade byggnationen av hyreshusen på Bastuvägen har börjat ta en tydligare form. - Byggnationen av modulhuset för HVB verksamheten går som planerat och alla moduler är på plats. - Strömavbrott. Efter de senaste strömavbrotten så behöver Vindelnbostäder skapa rutiner för att säkra reservkraft vid framtida strömavbrott. Då i dag sköter driften av ViNET är behovet av reservkraft stort vid strömavbrott Informationen delgiven.

7 (12) 13 Dnr VB Hyreshus i Tvärålund Ordföranden Per-Anders Olsson, informerar styrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 7 mars 2016, att ge VD Joachim Blomberg i uppdrag att utreda möjligheten till nybyggnation av hyreshus i Tvärålund. Vindelnbostäder tar på sig uppdraget att undersöka möjligheten med hyreshus i Tvärålund.

8 (12) 14 Dnr VB Ändring av sammanträdesdag Ordföranden Per-Anders Olsson föreslår att mötet den 20 april tidigareläggs en dag till den 19 april Styrelsemötet i april flyttas till den 19 april 2016.

9 (12) 15 Dnr VB Övriga frågor Janne Norén, utbildar styrelsen i användandet av Skype, telefon och videosamtal via internet. Janne Noréns genomförde ej någon undervisning, detta blev flyttat till ett senare tillfälle.

10 (12) 16 Dnr VB Riktlinjer för :s arbetsordning Sammanfattning Erika Estréen, (c), lämnade vid styrelsemötet den 11 februari 2016, 8 förslag till förändring av Vindelnbostäders arbetsordning. Ett förslag till beslutsfundament och ett förslag för att verka för i första hand träbyggnationer vid om, ny och tillbyggnader. På styrelsemötet den 10 mars tas frågan upp på nytt. Beslutsunderlag - Erika Estréen, förslag till beslutsfundament, den 11 februari Erika Estréen, förslag till investeringsbeslut, den 11 februari 2016 VD Joachim Blomberg, och Erika Estréen,(c), får i uppdrag att implementera förslagen i arbetsordning för styrelsen och att presenterar den för ägarna för en uppdaterad arbetsordning.

11 (12) 17 Dnr VB Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Sammanfattning Enligt nuvarande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige, 96, den 28 november 2011 samt bolagsstämman för den 14 december 2011, ska frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt behandlas av kommunfullmäktige. Som frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt räknas förändringar i bolagsstruktur, andra väsentliga förändringar av verksamheten eller större investeringar över 3 miljoner kronor. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra beloppet för större investeringar från 3 miljoner kronor till 15 miljoner kronor i kommande översyn av ägardirektiven. Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige vid kommande översyn av ägardirektiven för ändra gränsen för vad styrelsen får besluta om, inom ramen för större investeringar, från 4 miljoner kronor till 15 miljoner kronor.

12 (12) 18 Dnr VB Framtida organisation Sammanfattning Vindelnbostäders styrelse beslutade den 12 februari 2016, att ge VD Joachim Blomberg i uppdrag att tillsammans med kommunchef Per-Eric Magnusson påbörja en diskussion om hur det framtida samarbetet mellan och Vindelns kommun ska fungera. VD Joachim har träffat kommunchef, Per-Eric Magnusson och inledande diskussioner har påbörjats. Målet är att hitta en bra lösning för båda parter. Informationen delgiven