Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 1 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 8 februari 2017, kl Plats: Hotell S:T Jörgen, Malmö Närvarande: Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson x Magnus Gärdebring Elisabeth Rosengren x Ylva Eriksson x Bodil Frigren Ericsson x Claes-Göran Mårlind x Hélène Nordin x Ulf Lind Personalrepresentant: Övriga: x Stefan Nilsson, VD x Thomas Ottosson, vvd x Malena Florén Zetterqvist, Trainee Utsedda att justera: Ola Persson Jörgen Martinsson Tid för justering av protokoll: 17 februari 2017 Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Ola Persson Jörgen Martinsson Thomas Ottosson Ordförande Sekreterare

2 2 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Jörgen Martinsson, jämte ordförande. 3 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra anmäls ärenden enligt punkter som redovisas i Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.

3 3 5 Rapporter och utdelade ärenden att godkänna rapporterna, och lägga dessa till handlingarna att godkänna ökad kostnad för EPC, etapp 1 med 1,3 Mkr Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter, i enlighet med dagordningen, presenteras för styrelsen. Bl a rapporteras om EPC-start, Gustavsborg samt strategisk ekonomiplanering. Rapporterna presenteras som bilaga 5.

4 4 6 Årsredovisning 2016 samt finansstruktur att godkänna förslag till årsredovisning för 2016 att överlämna densamma till revisorerna att uttrycka sin uppskattning till personalen för det goda resultatet Förslag till årsredovisning för 2016 samt Finansstruktur per presenteras för styrelsen. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2016 samt Finansstruktur per Protokollet skall skickas till Stadsvapnet

5 5 7 Fastighetsförsäljning att bordlägga ärendet till nästa sammanträde Styrelsen diskuterar en eventuell försäljning av området Möllebacken, samt effekterna av en sådan. Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser har skickats ut i samband med kallelsen.

6 6 8 Ny finanspolicy att godkänna förslaget till ny finanspolicy Förslag till ny finanspolicy har skickats ut till styrelsen. Ordförande yrkar att styrelsen godkänner förslaget. Beslutsunderlag Förslag till ny finanspolicy

7 7 9 Ny bilpolicy att godkänna förslaget till ny bilpolicy att policyn skickas till Kommunen för kännedom Förslag till ny bilpolicy har skickats ut till styrelsen. Styrelsen diskuterar förslaget. Beslutsunderlag Förslag till ny bilpolicy Protokollet skall skickas till Karlshamns Kommun

8 8 10 Fruktgården att anta Näbo Bygg AB, , som totalentreprenör för nybyggnation på fastigheten Mörrum 73:8 med projektnamn Fruktgården, till en förhandlad anbudssumma om Tkr exklusive moms att godkänna den totala projektbudgeten om Tkr inklusive moms Förslag till projektbudget avseende Fruktgården har skickats ut till styrelsen Styrelsen diskuterar förslaget. Beslutsunderlag Förslag till projektbudget för Fruktgården

9 9 11 Ändring attestordning att godkänna förslag till ändring avseende attestordningen Förslag till ändring i företagets attestordning har skickats till styrelsen Beslutsunderlag Förslag till förändring av attestordning

10 10 12 Nästa sammanträde Nästa sammaträde kommer att äga rum den 8 mars 2017, kl 16.00

11 11 13 Övriga frågor att om någon ledamot vill ha vissa handlingar via mail, skall dessa kontakta sekreteraren att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med att hitta mark för byggnation av ett trygghetsboende Handlingarnas hantering i NetPublicator diskuterades vid förra styrelsemötet. VD uttrycker önskemål om att försöka hitta någon mark för byggnation av ett trygghetsboende.

12 12 14 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.