Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Transkript

1 Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Halda Utvecklingscentrum i Svängsta kl 17:00-19:00 Närvarande: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx): Ledamöter Suppleanter x Rune Andersson, ordf - Göran Svensson x Kristina Kulle, v ordf xx Katrin Johansson x Carl-Eric Birgersson x Stig Nygren - Barbro Olsson x Sven Gyberg x Tommy Larsson x Pergunnar Carlsson x Gunnar Bylund - Åke Wirtén x Edward Törnqvist x Claes Mårlind Tjänstemän x Marie H Wahlström, VD x Samuel Henningsson, vicevärd Ö P - Marita Lindström, sekreterare och ekonom x Hans Magnusson Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Rune Andersson Kristina Kulle Sekreterare Marie H-Wahlström 1

2 10 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 11 Justering Kristina Kulle väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 12 Godkännande av dagordning Inga anmärkningar finns på den föreslagna dagordningen och styrelsen enas därför om att arbeta utifrån denna. 13 Anmälningar 1. Föregående styrelsesammanträdes protokoll Föregående styrelsesammanträdes protokoll från läggs utan erinran till handlingarna. 14 Rapporter 1. VD- och fastighetsrapport att ta informationerna med godkännande till dagens protokoll. VD presenterar sin VD- och fastighetsrapport för styrelsen. 2. Ekonomirapport att ta redovisningen med godkännande till dagens protokoll. VD presenterar den ekonomiska rapporten per för styrelsen. 2

3 15 Beslutsärenden 1. Arbetsordning för styrelsen att godkänna dokumentet Arbetsordning för styrelsen att gälla tillsvidare. Ordföranden redovisar det utskickade dokumentet Arbetsordning för styrelsen. 2. VD-instruktion att godkänna förslaget till VD-instruktion att gälla tills vidare. Ordföranden redovisar det utskickade förslaget VD-instruktion. 3. Firmateckning att utse Rune Andersson, Kristina Kulle samt verkställande direktör, två i förening som firmatecknare i bolaget. Dessutom företräder verkställande direktören bolaget och tecknar dess firma enligt 8 kap 29 aktiebolagslagen. 4. Attest- och utanordningsinstruktion att godkänna förslaget till Attest- och utanordningsinstruktion att gälla tills vidare. Ordföranden redovisar det utskickade förslaget Attest- och utanordningsinstruktion. 3

4 15 Beslutsärenden, fortsättning 5. Investeringsplan , revidering att godkänna framlagt förslag. VD och Samuel Henningsson presenterar förslag till revidering av investeringsplan för åren för styrelsen. 6. Styrelserepresentation i Stiftelsen EC att frågan om bolagets val av ledamöter i Stiftelsen Elektronikcentrums styrelse tas upp på nästa sammanträde i september. Ordförande informerar om inkommen förfrågan från Stiftelsen Elektronikcentrum till samtliga stiftare angående bolagets styrelserepresentation inför

5 15 Beslutsärenden, fortsättning 7. Motion om inrättande av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun Marco Paulsson, Dnr:2014/1211 att inte ha något att erinra mot denna motion samt att uppdra åt ordförande att besvara densamma. Stadsvapnet i Karlshamn AB och dess helägda bolag har mottagit en motion angående att inrätta en whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun. Bakgrund Motionen tar upp frågan om att inrätta en whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun och dess helägda bolag. 8. Motion om lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt Miljöpartiet Dnr: 2014/1636 att inte ha något att erinra mot denna motion samt att uppdra åt ordförande att besvara densamma. Stadsvapnet i Karlshamn AB och dess helägda bolag har mottagit en motion angående att införa lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt. Bakgrund Motionen tar upp frågan om att införa lärlingsklausuler vid upphandling av kommunala projekt i Karlshamns kommun och dess helägda bolag där så är möjligt. Detta för att hjälpa till att minska arbetslösheten för ungdomar med gymnasiala lärlingsutbildningar. 5

6 15 Beslutsärenden, fortsättning 9. Adjungering av Samuel Henningsson att adjungera Samuel Henningsson till bolagets styrelsesammanträde som vicevärd för fastigheterna på Östra Piren. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 17 Nästa styrelsesammanträde att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 25 september 2014 kl 17:00 i Möteslokal Zambesi, hus A Östra Piren. 18 Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat. 6