KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Hotell Skansen, Öland. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 2 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 28 mars 2014, kl Plats: Närvarande: Ledamöter: Hotell Skansen, Öland (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Suppleanter: x Kerstin Gustafson, Ordf xx Berith Gustavsson x Ola Persson, v ordf x Jörgen Martinsson x Magnus Gärdebring Magnus Olsson x Ylva Eriksson x Torgny Lindqvist x Olle Gillberg x Anitha Fredriksson Åke Wirtén Bo Lundberg x Clas Mårlind x Robert Elmstedt Personalrepresentanter: x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Övriga: x Bert-Inge Storck, VD x Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Kerstin Gustafson Olle Gillberg Tid för justering av protokoll: 11 april 2014 Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Kerstin Gustafson Olle Gillberg Thomas Ottosson Ordförande Sekreterare

2 2 15 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. 16 Ersättare Berith Gustavsson ersätter Åke Wirtén. 17 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Olle Gillberg. 18 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra ärenden anmäls detaljplaneändring på Möllebacken samt Internkontrollplan.

3 3 19 Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 20 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen. Även rapport angående förslag till ägardirektiv/bolagsordning.

4 4 21 Ändringar attest/utanordning att godkänna förslagen till ändringar i instruktionen. Förslag avseende förändringar i Instruktioner för attest och utanordning presenteras för styrelsen.

5 5 22 Nyupplåning max 60 Mkr att ge företagsledningen mandat att låna upp max 60 Mkr vid behov. Karlshamnsbostäder står inför relativt stora investeringar. Renoveringen av Dalsland pågår. Nyupplåning kommer att behövas för att finansiera detta.

6 6 23 Eventuell försäljning av gruppbostäder att försäljningsprospekt tas fram att detta underställs Kommunfullmäktige för godkännande samtidigt med ställningstagande för hembud eller försäljning att bolagsledningen med villkor av Kommunfullmäktiges beslut kan påbörja en försäljningsprocess Förslag om försäljning av gruppbostäderna i Asarum (Hasselvägen undantaget) samt på Strömmavägen i Karlshamn diskuteras. En försäljning bör kunna ge ett erforderligt tillskott till de likvida medlen som kan användas till reinvesteringar och nyproduktion. Protokollet skall skickas till Kommunfullmäktige

7 7 24 Försäljning Tegelbruksviken att försälja tomter på fastigheten Karlshamn 5:1 enligt följande: Tomt nr 1 till Frida Jonsson ( ) och Carl Dalberg ( ) Tomt nr 2 till Åsa Persson ( ) och Clayton Van Welter ( ) Tomt nr 3 till Jonas Holmström ( ) och Maria Hugosson ( ) Tomt nr 4 till Karina Pettersson ( ) Tomt nr 5 till Maj-Britt Käller ( ) och Morgan Käller ( ) Tomt nr 6 till Maria Wennemark ( och Benny Wennemark ( ) I samtliga fall är köpeskillingen kronor, och tillträde sker snarast möjligt. För sex av tomterna på Tegelbruksviken skall köpekontrakt nu skrivas.

8 8 25 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde genomförs den 22 maj Inleds med ett arbetsmöte, där endast styrelsen deltar. 26 Övriga frågor att tillskriva Byggnadsnämnden om hemställan avseende ändrad detaljplan för del av Möllebacken att godkänna förslag till internkontrollplan för Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.