Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Transkript

1 Sida 1(6) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( ) Dag kl Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Suppleanter Förhinder Arbetstagarledamöter Stokab, Tulegatan i Stockholm Sebastian Cederschiöld och Sven Hulterström Erik Saers, Thomas Persson, Ulf Keijer, Per Ohlin som ersättare för Mirja Räihä-Järvinen och Åke Askensten Caroline Wallensten fr o m punkt 7 och Magnus Baude Mirja Räihä-Järvinen Madelene Öhrman, ordinarie och Toumo Husso, suppleant Övriga närvarande Jörgen Kleist VD, Per-Olof Gustafsson Vice VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestig, Ekonomichef, Peter Hagman, Säkerhetschef vid punkt 10, Michael Buch VD S:t Erik Kommunikation AB vid punkt 13 a samt Lars Gustavson, Huvudprojektledare vid punkt 13 c. 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 2/2008 från lades med godkännande till handlingarna.

2 Sida 2(6) 5 Styrelsens sekreterare Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet, utse Marguerite Sjöström-Josephson som sekreterare för AB Stokabs styrelse. 6 Arbetstagarrepresentanter i styrelsen Ordföranden kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per varvid den nyligen utsedda ordinarie arbetstagarledamoten Madelene Öhrman presenterade sig. 7 Tertialbokslut 1/2008 jämte prognos Ekonomichefen redogjorde för ärendet enligt Bilagorna 7:1 och 7:2 utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 7 (Tertialbokslut 1/2008, Dnr: /08 och Prognos 1/2008, Dnr: /08). godkänna tertialbokslut 1/2008 jämte prognos 1/2008 och uppdra åt VD överlämna desamma till Stockholms Stadshus AB samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 8 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 8 (Arbetsordning för styrelsens arbete verksamhetsåret 2008 och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, Dnr: /08) samt Bilaga 8:1 (Bilaga till est- och delegationsordningen, Dnr /08) som delades ut vid mötet. fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl för

3 Sida 3(6) verksamhetsåret 2008 samt fastställa reviderad bilaga till est- och delegationsordningen. 9 Förvärv av fibernät VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 9 (Dnr: /08). förvärva fibernät från Svenska Bostäder och därmed investera 39,2 mnkr i Stokabs nät enlighet med bilagt PM samt bemyndiga VD avsluta affären och teckna avtal om förvärvet i enlighet med bilagt PM. 10 Reviderad säkerhetspolicy Säkerhetschefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 10 ( Stokabs säkerhetspolicy Dnr: SD /08, Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor Dnr: /08, Införandestrategi för ISA i Stockholm Dnr: /08, Rapport från Stockholms stads deltagande i SAMÖ 2007 samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation Dnr: /08) godkänna anmälan av kompletterande ägardirektiv gällande Stockholms stads handlingsprogram mot olyckor, Införandestrategi för ISA i Stockholm samt Rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansövningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishantering och plan för kriskommunikation, tillse dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB antar en säkerhetspolicy m m med utgångspunkt från Stockholms Stadshus AB s kompletterande ägardirektiv samt uppdra till VD vid det första ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet framlägga förslag på en säkerhetspolicy för Stokab baserad på stadens säkerhetspolicy.

4 Sida 4(6) 11 Reviderad miljöpolicy Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 8 ( Stokabs Miljöpolicy Dnr: SD /08, Stokabs miljöhandlingsplan Dnr: SD /08, Stockholms Stads Miljöprogram Dnr; /08, Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster, Dnr: /08). Tilläggsyrkanden Åke Askensten (mp) yrkade i Miljöhandlingsplanen för Stokab , avsnitt , stryka följande ord i sista meningen: eller kvalitetskrav eller ekonomiska hänsyn sätts åt sidan, verkställande direktören ges i uppdrag komma med förslag till hur tjänstemäns och politikers flygresor och bilresor i Stokabs tjänst kan miljökompenseras. fastställa Stokabs miljöpolicy, upphäva Stokabs miljöpolicy antagen av styrelsen , godkänna anmälan av Miljöhandlingsplan för Stokab , godkänna anmälan om kompletterande ägardirektiv Miljöprogram och Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster enligt bifogade bilagor, uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB tillämpa Stockholms Stadshus AB s kompletterande ägardirektiv samt avslå de föreslagna tilläggsyrkanden. Reservation Åke Askensten (mp) hänvisade till sina tilläggsyrkanden. 12 Ärende hemligt enligt sektretesslagen 6 kap 1 och 2

5 Sida 5(6) 13 Rapportering a) Förhandling med Stockholms stad angående kommunikationstjänster från S:t Erik Kommunikation AB VD för S:t Erik Kommunikation AB lämnade en redogörelse för ärendet enligt Rapport 13:a. b) Anmälan av protokoll från årsstämma Styrelsesekreteraren kommenterade det på förhand utsända tjänsteutlåtande per med Rapporter 13 b (protokoll fört vid årsstämma den 1 april 2008 med aktieägaren i AB Stokab samt protokoll fört vid årsstämma den 19 mars 2008 med aktieägaren i S:t Erik Kommunikation AB). c) Uppföljning av utbyggnaden av nätet till stadens bostadsbolag Huvudprojektledaren lämnade en redogörelse i ärendet enligt Rapport 13 c. d) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per e) Övriga rapporter VD lämnade en redogörelse över aktuella frågor enligt Rapport 13 e (Dnr: /08).

6 Sida 6(6) 14 Övriga frågor Styrelsesekreteraren anmälde Stadsrevisionen översänt revisionsberättelser och översikt 2007 (Dnr: /08) till Stokabs styrelse för kännedom vilken delades ut vid mötet. 15 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 juni ca kl Därefter hålls styrelsens möten under 2008 enligt följande tider: Måndag den 22 september kl Måndag den 17 november kl Måndag den 8 december kl Styrelsen har därutöver beslutat göra en studieresa till Amsterdam mellan onsdag den 11 juni t o m fredag den 13 juni. Program m m kommer skickas ut i god tid inför resan. 16 Mötets avslutande Ordföranden gratulerade vice ordföranden å styrelsens vägnar med anledning av hans högtidsdag. Därefter förklarades mötet för avslutat. Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström