Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1 Närvarande: Mikael T Eriksson Ordförande Siyamak Sajadian Sasanpour Förste vice ordförande Peter Schilling Jesper Wiklund Maria Bohman Kreij Stefan Bergström Johan Storåkers Helén Eriksson-Elf Ing-Marie Eriksson John Lindell Andre vice ordförande Ledamot VD biträdande vd CFO/Finanschef Roland Adrell Christer Persson Sekreterare Bolagsjurist

2 1 Sammanträdets öppnande Mikael T Eriksson öppnade sammanträdet. 2 Val av justeringspersoner Peter Schilling utsågs att Jämte ordföranden justera protokollet. 3 Anmälan av Sundbybergs stadshus AB protokoll den 18 april 2017 Protokoll anmäldes och lades med godkännande till handlingarna. 4 Anmälan av Sundbybergs stadshus AB protokoll den 14 mars 2017 Protokoll anmäldes och lades med godkännande till handlingarna. f^ 2(30)

3 5 Ställningstagande till avtal om överlåtelse av samtliga aktier i "Centrala Sundbyberg 3 AB" (Terränglöparen 9) till bostadsrättsförening 1. Aktieöverlåtelseavtal angående överlåtelse av samtliga aktier i bolaget "Centrala Sundbyberg 3 AB" (Terränglöparen 9) från "Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Centrala Sundbyberg AB" bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9, tillstyrks. 2. Beslutet fattas med omedelbar justering. 3(30)

4 6 Ställningstagande till titläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal avseende Muraren 9 mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 1 AB med köpebrev 1. Tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal avseende Muraren 9 mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 1 AB och köpebrev tillstyrks under förutsättning av att Fastighets AB Förvaltaren godkänner överlåtelsen med köpebrev. 2. Beslutet fattas med omedelbar justering. Reservation Mot beslutet reserverar sig ledamöterna Peter Schilling och Jesper Wiklund (bilaga) 4(30)

5 Sundbyberg Sundbybergs stadshus AB Reservation Ärende 6, möte den 30 maj 2017 Reservation Ledamoten Jesper Wiklund reserverar sig mot beslutet. Jag menar att den föreslagna försäljningen sker i strid med de boendes hembudsrätt, dessutom i syfte att kringgå deras hembudsrätt. Jag anser även att det föreslagna beslutet strider mot ägarens uppdrag att "hantera ombildningar i positiv anda". Jag anser mig därför tvingad att reservera mig mot beslutet. Jespef^iklund

6 7 Ställningstagande till tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal avseende Basaren 1 mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 2 AB med köpebrev 1. Tilläggsavtal till fastighetsöverlåtelseavtal avseende Basaren 1 mellan Fastighets AB Förvaltaren och Lokalfastigheter Centrala Sundbyberg 2 AB och köpebrev tillstyrks under förutsättning av att Fastighets AB Förvaltaren godkänner överlåtelsen med köpebrev. 2. Beslutet fattas med omedelbar justering. Reservation Mot beslutet resen/erar sig ledamöterna Peter Schilling och Jesper Wiklund (bilaga) 5(30)

7 Sundbyberg Sundbybergs stadshus AB Reservation Ärende 7, möte den 30 maj 2017 Reservation Ledamoten Jesper Wiklund reserverar sig mot beslutet. Jag menar att den föreslagna försäljningen görs i syfte att kringgå de boendes hembudsrätt. Jag anser även att det föreslagna beslutet strider mot ägarens uppdrag att "hantera ombildningar i positiv anda. Jag anser mig därför tvingad att reservera mig mot beslutet. Jesper Wiklund

8 8 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Balder AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för stadsutvecklingen i Hallonbergen Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att behandlas vid det extra sammanträdet den 1 4 Juni (30)

9 9 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Wallenstam AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för stadsutvecklingen i Hallonbergen Ärendet utger från dagens sammanträde och kommer att behandlas vid det extra sammanträdet den 14 Juni (30)

10 10 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan BalderAB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för stadsutvecklingen i Rissne. Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att behandlas vid det extra sammanträdet den 1 4 juni (30)

11 11 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Einar Mattsson AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för stadsutvecklingen i Rissne Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att behandlas vid det extra sammanträdet den 14 juni (30)

12 12 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan IKANO AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för stadsutvecklingen i Rissne Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att behandlas vid det extra sammanträdet den 14 juni LS 10 (30)

13 13 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Besqab Projekt och Fastigheter AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende stadsutvecklingsprojektet i Or - Avsiktsförklaring mellan Besqab Projekt och Fastigheter AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende stadsutvecklingsprojektet i Or tillstyrks. 11(30)

14 14 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Folkhem Produktion AB och Lokalfastigheter i Sundberg AB avseende stadsutvecklingsprojektet i Or Avsiktsförklaring mellan Folkhem Produktion AB och Fastigheter AB och Lokalfastighetger i Sundbyberg AB avseende stadsutvecklingsprojektet i Or tillstyrks. 12 (30)

15 15 Ställningstagande till avsiktsförklaring mellan Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende Stadsutvecklingsprojektet i Or Avsiktsförklaring mellan Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende stadsutvecklingsprojektet i Or tillstyrks. 13 (30)

16 16 Ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens försäljning av Kartan 1 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterbolag 1. Interöverlåtelse av fastigheten Kartan 1 från Fastighets AB Förvaltaren till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterbolag till bokfört värde pertillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet och kompensation för skatteeffekt tillstyrks 2. Internöverlåtelsen villkoras av att en extern försäljning sker och att kommunalfullmäktige tillstyrker den externa försäljningen Reservation Mot beslutet reserverade sig Peter Schilling (bilaga)- 'b 14 (30)

17 17 Ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens försäljning av Sundbyberg 2:161 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag VD föredrog en utsänd handling. 1. Internöverlételse av fastigheten Sundbyberg 2:161 från Fastighets AB Förvaltaren till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde pertillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet och kompensation för skatteeffekt tillstyrks 2. Internöverlatelsen villkoras av att en extern försäljning sker och att kommunalfullmäktige tillstyrker den externa försäljningen <yp 15 (30)

18 18 Ställningstagande till Förvaltaren HBC AB:s försäljning av fastigheten Terränglöparen 11 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag VD föredrog en utsänd handling. 1. Internöverlåtelse av fastigheten Terränglöparen 11 från Förvaltarens HBC AB till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde pertillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet och kompensation för skatteeffekt tillstyrks 2. Internöverlåtelsen villkoras av att en extern försäljning sker och att kommunalfullmäktige tillstyrker den externa försäljningen 16(30)

19 19 Ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Penninggräset 2, Bivacken 2, Kasernen 1 och Kvartermästaren 1 till dotterdotterbolag 1. Internöverlåtelse av fastigheterna Penninggräset 2, Bivacken 2, Kasernen 1 och Kvartermästaren 1 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotterdotterbolag till bokfört värde pertillträdesdatum, med tillägg för försäljningsomkostnader, kostnader för att lösa swappar i anslutning till försäljning av fastighet och kompensation för skatteeffekt tillstyrks 2. Internöverlåtelsen villkoras av att en extern försäljning sker och att kommunalfullmäktige tillstyrker den externa försäljningen Reservation Mot beslutet reserverade sig Peter Schilling-(bi)aga)_ 17 (30)

20 20 Ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s förvärv av del av fastigheten Sundbyberg 2:39 från Sundbybergs stad för vidareförsäljning till dotterdotterbolag Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Sundbybergs kommun och Visionsbolaget S 2611 AB U. Ä.T Or 2 AB avseende del av fastigheten Sundbyberg Sundbyberg 2:39 delades ut vid sammanträdet. 1. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s förvärv av del av fastigheten Sundbyberg 2:39 från Sundbybergs stad för vidareförsäljning till dotterdotterbolag tillstyrks. 2. Förvän/et villkoras av kommunalfullmäktiges beslut om att förvärv ska göras till marknadsvärde enligt avtal, samt att en extern försäljning sker och att kommunalfullmäktige tillstyrker den externa försäljningen via aktieöverlåtelseavtal. 18 (30)

21 21 Tertial 1 och prognos för koncernen Sundbybergs Stadshus AB - bokslutskommuniké 1 Tertial 1 och Prognos för koncernen Sundbybergs stadshus AB - bokslutskommuniké godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 19 (30)

22 22 Ställningstagande till Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s investering i sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör samt förvärv av sopsugsanläggning från Fastighets AB Förvaltaren 1. Investering i ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Ör tillstyrks. 2. Overlåtelseavtal med Fastighets AB Förvaltaren om förvärv av sopsugsanläggning tillstyrks 20 (30)

23 23 Ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens investering i fastigheter för anslutning till ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Or Fastighets AB Förvaltarens investering i fastigheter för anslutning till ny sopsugsanläggning i Hallonbergen/Or tillstyrks. 21 (30)

24 24 Ekonomisk slutreglering mellan Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt bolagets begäran om lån och aktieägartillskott 1. Ekonomisk slutreglering mellan Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten AB innebärande att bolaget ska betala 48, 7 mnkr till staden godkänns 2. Sundbyberg Avfall och Vatten AB beviljas lån om 100 mnkrför investering i ny sopsugsanläggning och investeringar i VAanläggningar 3. Sundbybergs stadshus AB begär ett ovillkorat aktieägartillskott om 5 mnkr utifrån genomförd analys och kommunalfullmäktiges beslut den 19 december 2016 yi (30)

25 25 Konkretisering av kommunalfullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Sundbyberg stadsnätsbolag AB Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 Juli 2016 avseende Sundbybergs stadsnätsbolag AB fastställs Styrelsen i Sundbybergs stadsnätsbolag AB anmodas att kalla till bolagsstämma för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs stadsnätsbolag AB Sundbybergs stadshus AB:s ombud ska vid bolagsstämma rösta för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs stadsnätsbolag AB 23 (30)

26 26 Konkretisering av kommunalfullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Sundbybergs Bredband AB Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs Bredband AB fastställs Styrelsen i Sundbybergs Bredband AB anmodas att kalla till bolagsstämma för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs Bredband AB Sundbybergs stadshus AB:s ombud ska vid bolagsstämma rösta för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs Bredband AB 24 (30)

27 27 Konkretisering av kommunalfullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Sundbybergs Avfall och Vatten AB Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs Avfall och Vatten AB fastställs Styrelsen i Sundbybergs Avfall och Vatten AB anmodas att kalla till bolagsstämma för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 Juli 2016 avseende Sundbybergs Avfall och Vatten AB Sundbybergs stadshus AB:s ombud ska vid bolagsstämma rösta för fastställande av konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 avseende Sundbybergs Avfall och Vatten AB 3 (30)

28 28 Svar på remiss - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs Stad tillstyrka förslaget till remissvar över förslag pé "Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad" till kommunstyrelsen..26 (30)

29 29 Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads näringslivspolicy tillstyrka förslaget till remissvar över förslag på "Näringslivspolicy Sundbybergs stad" till kommunstyrelsen, 27 (30)

30 30 Ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens köregler för Trygghetsboende 1. Sundbybergs stadshus AB tillstyrker att Fastighets AB Förvaltaren inrättar en särskild kö till trygghetsboenden med möjligheten att folkbokförda i kommunen kan ställa sig i kön vid 65 års ålder med möjligheten att söka trygghetsboende först vid 70 års ålder. 2. Fastighets AB Förvaltaren ska återkomma, senast under tredje kvartalet, med en rapportering av hur bolaget verkställer uppdraget om att inom sitt bestånd utveckla trygghetsboenden. 3. Fastighets AB Förvaltaren får i uppdrag att se över möjligheten att samordna kösystemet med privata fastighetsägare kring seniorbostäder. 28 (30)

31 31 Förslag om extra sammanträde avhålla extra styrelsesammanträde onsdagen den 14juni kl och onsdagen den 30 augusti 2017, kl Nytt affärsområde i Sundbyberg stadshus AB - utifrån kommunfullmäktiges beslut Vd informerade om inrättande av nytt affärsområde inom Sundbybergs stadshus AB samt om uppdrag till stadsledningskontoret. 33 Utkast till inbjudan och program för ägardialog den 14 september Styrelsekonferens Sundbybergs stadshus AB den oktober 2017 Styrelsen diskuterade innehållet i den kommande styrelsekonferensen och lämnade förslag till VD. 35 Övriga frågor av väsentlig betydelse för koncernen och bolaget Vd informerade om arbetet inom koncernkontoret och samordningen inom koncernen. 36 Information om pågående rekryteringsprocess för VD Lokalfastigheter i Sundbyberg AB Vd lämnade en information om läget vad avser den rubricerade rekryteringsprocessen. 29 (30)

32 37 Anmälan av tidigare protokoll från dotterbolagen Anmäldes protokoll från dotterbolagen: Sundbybergs stadsnätsbolag AB, 26 januari 2017 Sundbybergs Bredband AB, 26 januari 2017 Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, 23 februari 2017 Sundbybergs Bredband AB, 23 februari 2017 Sundbybergs stadsnätsbolag AB, 30 mars 2017 Sundbybergs Bredband AB, 30 mars 2017 Sundbybergs stadsnätsbolag AB, 20 april 2017 Sundbybergs Bredband AB, 20 april 2017 Sundbyberg Avfall och Vatten AB, 25 april 2017 Fastighets AB Förvaltaren, 13 mars Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Justeras Mikael T Eriksson Peter Schilling 30 (30)