Kallelse och handlingar för

Transkript

1 Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014

2 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg till utrymningsväg Rädda, Varna, Utrym ev. personer i fara. Använd ej hiss. Släck branden om det bedöms möjligt. Möt Brandkåren. Här är Du Här är du Larma 112 Stäng dörren till brandrummet Återsamlingsplats: PARKERINGEN Handbrandsläckare Brandlarmknapp

3 Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 1 (1) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdag den 17 december 2014, kl. 09:00 OBS! TIDEN! Plats: Stadshusets ljusgård, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Förhinder anmäls till: Magnus Eriksson, 08/ magnus.eriksson@sundbyberg.se Ordförande/sekreterare: Christina Fjellström (S) / Magnus Eriksson Kommunstyrelsens budgetförslag finns tillgängligt på kommunstyrelsens kansli, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Dnr Sida Anmälan av sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län Budget m.m. 5. Budget 2015 med plan för 2016 och 2017 KS- 0053/2014 Förslag till budget utsänds separat Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

4 Kommunstyrelsen Protokoll 3 (26) Sammanträdesdatum: Dnr: KS-0053/2014 Budget 2015 med plan för 2016 och 2017 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 7 oktober , finns i diariet Förskolenämndens protokoll den 9 oktober , finns i diariet Stadsbyggnads- och miljönämndens protokoll den 13 oktober , finns i diariet Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 oktober , finns i diariet Äldrenämndens protokoll den 23 oktober , finns i diariet Individ- och omsorgsnämndens protokoll den 21 oktober 52, finns i diariet Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 23 oktober , finns i diariet Kommunkontorets skrivelse den 14 november 2014 Förslag till budget 2015 och plan den 14 november 2014 Rättelseblad den 21 november 2014 Tillkommande beslutsunderlag Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 24 november Sammanfattning I juni 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsdirektiv och planeringsförutsättningar för budget 2015 och plan för Nämnderna har behandlat förslag till budget på sina sammanträden i oktober Den kommunala skattesatsen för år 2015 föreslås till 18,88 kronor och är därmed oförändrad. Kommunstyrelsens överläggning Vid dagens sammanträde deltar tf ekonomichef Rose-Marie Lind som redogör för ärendets beredning och svarar på ledamöternas frågor. Yrkanden Stefan Bergström (C), Bengt Sjöholm (KD), Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) yrkar bifall till det utsända förslaget med följande justeringar inför fullmäktiges behandling av ärendet - tillståndsnämnd ändras till byggnads- och tillståndsnämnd - miljö- och teknisk nämnd ändras till stadsmiljö- och teknisk nämnd - justeringar sker i enlighet med rättelseblad den 21 november 2014 Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (FP), Mikael T Eriksson (M), Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) samt Berndt Eriksson (C) i övrigt. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger, nämligen det utsända med föreslagna justeringar. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsen Protokoll 4 (26) Sammanträdesdatum: Kommunstyrelsens beslut 1. Följande justeringar sker av förslag till Budget 2015 mer plan 2016 och 2017 inför fullmäktiges behandling av ärendet: - tillståndsnämnd ändras till byggnads- och tillståndsnämnd - miljö- och teknisk nämnd ändras till stadsmiljö- och teknisk nämnd - justeringar sker i enlighet med rättelseblad den 21 november 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunbidrag för nämnder och styrelse på totalt 2 033,7 mnkr Kommunstyrelsen 123,6 mnkr Grundskole- och gymnasienämnd 511,7 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnd 424,6 mnkr Förskolenämnd 373,5 mnkr Äldrenämnd 309,8 mnkr Miljö- och teknisknämnd 149,1 mnkr Kultur- och fritidnämnd 128,8 mnkr Tillståndsnämnd 7,6 mnkr Överförmyndarnämnd 3,4 mnkr Revisionsnämnd 1,5 mnkr Valnämnd 0,2 mnkr 2. Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2015 samt plan för 2016 och 2017 fastställs. 3. Investeringsbudget för 2015 på 428,9 mnkr samt plan för 2016 och 2017 fastställs. 4. Budget 2015 för nämnder och styrelser fastställs. 5. Kommunstyrelsen medges att för 2015 avskriva fordringar upp till ett prisbelopp per gäldenär. 6. Kommunstyrelsen medges att, vid behov, ta upp lån så att kommunens låneskuld, inklusive checkräkningskredit uppgår till 500 mnkr vid utgången I övrigt fastställs budget 2015 och plan för 2016 och Grundskole- och gymnasienämnden får i uppdrag för kalenderåret 2015 och inom angiven ram, fastställa bidrag i form av grundbelopp, tilläggsbelopp och andra förekommande bidragsbelopp inom ramen för nämndens ansvarsområde. 9. Förskolenämnden får i uppdrag för kalenderåret 2015 och inom angiven ram, fastställa bidrag i form av grundbelopp, tilläggsbelopp och andra förekommande bidragsbelopp inom ramen för nämndens ansvarsområde. Folkpartiet, Moderaterna samt Miljöpartiet deltar inte i beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Kommunkontoret (3) DNR KS-0053/ Rättelseblad till Budget 2015 med plan för 2016 och 2017 Utöver nedanstående rättelser i budgetdokumentet kommer mindre redaktionella ändringar att genomföras innan utskick till kommunfullmäktige. Sidan 22 Nuvarande formulering: Budgetkonsekvenser för staden med anledning av regeringens budgetproposition kommer att arbetas in i budget 2016 och en korrigering kommer att ske i samband med halvårsbokslutet Förelagen ny formulering: I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat. Totalt investerar regeringen 25 miljarder kronor år Staden förväntar få full kompensation för samtliga satsningar där kommunen är huvudman och att anslagen fördelas jämt mellan landets kommuner. Detta innebär att staden räknar med en tilldelning på ca 35 mnkr under 2015, av dessa är ca 20 mnkr destinerat till pedagogisk verksamhet. Det finns stora behov av resursförstärkning inom pedagogisk och social verksamhet, till följd av kraftig befolkningstillväxt, vilket redan föranlett staden att öka anslagen framförallt inom dessa verksamhetsområden. I budgetramen för 2015 har 65 mnkr tillförts till pedagogisk verksamhet, 22 mnkr till äldreomsorgen och 37 mnkr till social omsorg inklusive ramjustering under Budgetkonsekvenser för staden med anledning av regeringens budgetproposition kommer att arbetas in i budget 2016 och en korrigering kommer att ske i samband med halvårsbokslutet Sidan 22 Nuvarande formulering: För att staden ska nå det finansiella målet på 2 % krävs ett överskott om 40 mnkr, vilket inte kommer att uppnås under perioden. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

7 Kommunkontoret (3) DNR KS-0053/ Föreslagen ny formulering: För att staden ska nå det finansiella målet på 2 % krävs ett överskott om 40 mnkr, vilket inte kommer att uppnås under perioden. Anledningen till att staden inte når det finansiella målet beror på att staden fortsatt kommer att ha en hög befolkningstillväxt under de kommande åren. Det är således en naturlig koppling mellan att staden växer och de åtaganden som följer av detta och att det under dessa år kan vara svårt att fullt ut nå det finansiella målet. Sidan 24 Nuvarande formulering under rubriken Kommunbidrag: Kommunstyrelsen och nämnder tillförs ett kommunbidrag 2015 om totalt 2 034,8 mnkr, vilket är en ökning mot föregående budget om 157 mnkr. För plan 2016 och 2017, tillförs verksamheterna ytterligare 124 mnkr [ ]. Föreslagen ny formulering under rubriken Kommunbidrag: Kommunstyrelsen och nämnder tillförs ett kommunbidrag 2015 om totalt 2 033,7 mnkr, vilket är en ökning mot föregående budget om 156 mnkr. För plan 2016 och 2017, tillförs verksamheterna ytterligare 125 mnkr [ ]. Nuvarande formulering under rubriken Investeringsutgifter: För 2015 budgeteras 458 mnkr och ytterligare [ ]. Föreslagen ny formulering under rubriken Investeringsutgifter: För 2015 budgeteras 428,9 mnkr och ytterligare [ ]. Sid 28 Sammanställning över upphandlingar kompletteras med äldrenämndens upphandlingar samt tillägg under miljö- och teknisknämnd: Upphandlingar över fyra år Nämnd Typ av upphandling År då upphandlingen genomförs Period som avtalet beräknas omfatta Äldrenämnden* Drift av Ekbackens år äldre-boende hus H Äldrenämnden* Drift av äldreboende kv Bävern (ersätter Ekbackens äldreboende hus F) år Äldrenämnden** Måltidsleveranser år Äldrenämnden Nyckelfria lås och planerings- och år

8 Kommunkontoret (3) DNR KS-0053/ uppföljningssystem i hemtjänsten Miljö- och teknisknämnd** Drift av tillagningskök år * Under förutsättning att äldrenämnden beslutar om att göra en upphandling. ** I förslaget till ny nämndsorganisation kommer ansvaret för måltider att flyttas från äldrenämnden till miljö- och teknisknämnd.