Förslag Strategisk Plan och Budget

Transkript

1 Kommunfullmäktige Dnr junikf25 Förslag Strategisk Plan och Budget Bilaga: Beredningens förslag Strategisk Plan och Budget (separat bilaga) Budgetförslag (M med flera, V, RS) Ärendebeskrivning lade fast planeringsförutsättningar och direktiv för arbetet med strategisk plan och budget för de närmaste tre åren. Kommunledningsförvaltningen har under våren avstämt och sammanställt förvaltningars/nämnders underlag och förslag till Strategisk plan och Budget Materialet har behandlats i budgetutskottet under maj månad och redovisas i bifogat förslag till Strategisk Plan och Budget I förslaget till Strategisk Plan och Budget redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings och uppföljningsarbete. I planen presenteras uppdrag, verksamhet och balanserade styrkort för respektive nämnds/förvaltnings planerade verksamhet för Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/förvaltning arbetar fram parallellt med processen att forma den strategiska planen. De kommunala bolagens verksamhetsplanering sker under hösten och den strategiska planen för kommer att kompletteras med bolagens planer. Planen innefattar även en budget för planeringsperioden I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande

2 Kommunfullmäktige junikf25b ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling tydliggörs av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning. Beredningens förslag till beslut Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning planen kompletteras med bolagens verksamheter i samband med att nyvalda kommunfullmäktige fastställer Strategisk Plan och Budget vilket beräknas ske under november eller december månad s förslag till beslut beslutat att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslutet i kommunstyrelsen den 7 juni. Yrkanden Yvonne Stålnacke (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till beredningens förslag med följande tillägg.

3 Kommunfullmäktige b Ramökningar junikf25c Ökat anslag Teknikens Hus Ökat anslag Kvinnojouren Barn och utbildningsnämnden Ramhöjning till Satsning på skolmaten Fritidsnämnden Ökat anslag Motorgården Kulturnämnden Ökat anslag Barnteater Stass/Scratch Övrigt Hotell och restaurang, samt livsmedelsprogrammet på gymnasiet, ska ha en ekologisk profil och konsekvent använda ekologiska och närproducerade livsmedel där så är möjligt. Ett kostpolitiskt program ska tas fram för att antas av fullmäktige (enligt tidigare förslag). Mattias Karlsson (M), Camilla Hansen (C),Thomas Olofsson (FP) och Conny Sundström (KD) yrkar dels bifall till bifogat förslag (bilaga 1) från sina respektive partier, dels bifall till att satserna 2 4 i beredningens förslag. Börje Lööw (V) yrkar bifall till beredningens förslag med de ändringar som föreslås av vänsterpartiet i bilaga 2.

4 Kommunfullmäktige c junikf25d s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Strategisk plan och budget för år samt följande tillägg Ramökningar Ökat anslag Teknikens Hus Ökat anslag Kvinnojouren Barn och utbildningsnämnden Ramhöjning till Satsning på skolmaten Fritidsnämnden Ökat anslag Motorgården Kulturnämnden Ökat anslag Barnteater Stass/Scratch Övrigt Hotell och restaurang, samt livsmedelsprogrammet på gymnasiet, ska ha en ekologisk profil och konsekvent använda ekologiska och närproducerade livsmedel där så är möjligt. Ett kostpolitiskt program ska tas fram för att antas av fullmäktige (enligt tidigare förslag).

5 Kommunfullmäktige juniks25e fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning planen kompletteras med bolagens verksamheter i samband med att nyvalda kommunfullmäktige fastställer Strategisk Plan och Budget vilket beräknas ske under november eller december månad Reservationer Mattias Karlsson (M), Thomas Olofsson (FP), Camilla Hansen (C) Conny Sundström (KD) och Börje Lööw (V) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Karl Petersen (S), Annika Eriksson (MP), Yvonne Stålnacke (S), Ingrid Norberg (S), Margaretha Lindbäck (S), Göran Öhman (S), Mårten Ström (S), Eva Bergström (S), Omar Jakobsson (S), Peter Hedlund (S), Kaj Hedstig (S), Anita Geijer (S), Annelie Ahlbäck (S), Birgit Jonsson (S), Eva Hedesand Lundqvist (S) och Stig Granlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mattias Karlsson (M), Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP), Conny Sundström (KD), Dan Ankarholm (NS), Carola Lidén (C), Johan Landström (FP), Sara Nyström (KD), Marie Anne Björn Rosendahl (C) och Staffan Eriksson (M) yrkar bifall till Luleåalliansens och Norrbottens Sjukvårdspartis förslag. Nina Berggård (V), Bertil Bartholdsson (V) och Annika Sundström (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag.

6 Kommunfullmäktige junikf25f Jonas Brännberg (RS) och Göran Thyni (RS) yrkar bifall till rättvisepartiet socialisternas förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Strategisk plan och budget för år samt följande tillägg Ramökningar Ökat anslag Teknikens Hus Ökat anslag Kvinnojouren Barn och utbildningsnämnden Ramhöjning till Satsning på skolmaten Fritidsnämnden Ökat anslag Motorgården Kulturnämnden Ökat anslag Barnteater Stass/Scratch Övrigt Hotell och restaurang, samt livsmedelsprogrammet på gymnasiet, ska ha en ekologisk profil och konsekvent använda ekologiska och närproducerade livsmedel där så är möjligt. Ett kostpolitiskt program ska tas fram för att antas av fullmäktige (enligt tidigare förslag).

7 Kommunfullmäktige junikf25g fastställa skattesatsen för år 2011 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning planen kompletteras med bolagens verksamheter i samband med att nyvalda kommunfullmäktige fastställer Strategisk Plan och Budget vilket beräknas ske under november eller december månad Reservationer Samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, Norrbottens sjukvårdsparti, vänsterpartiet och rättvisepartiet socialisterna reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Ekonomikontoret

8 Kommunfullmäktige