Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Transkript

1 Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( ) Dag kl kl Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Ledamöter Stokab, Tulegatan i Stockholm Sebastian Cederschiöld och Sven Hulterström Erik Saers, Ulf Keijer och Mirja Räihä-Järvinen. Åke Askensten deltog ej i beslutet under ärende nr 9. Arbetstagarledamöter Toumo Husso och Bengt Winroth Övriga närvarande Jörgen Kleist VD, Per-Olof Gustafsson vice VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestig ekonomichef t o m ärende nr 11a. Auktoriserade revisorn Svante Forsberg och Terese Risberg från Deloitte & Touche samt lekmannarevisorn Jan Arbelund och Mats Bergqvist under ärende nr 5. Mats Olofsson, försäljnings- och marknadschef under ärende nr 9 och Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med den justeringen ärende nr 12 skulle hanteras som ärende nr Föregående protokoll Föregående protokoll nr 1/2007 från lades med godkännande till handlingarna.

2 Sida 2(5) 5 Årsredovisningen för år 2006 Auktoriserade revisorn lämnade en redogörelse för genomförd revision för 2006 enligt Bilaga 5:1 och kommenterade det på förhand utsända materialet, Bilaga 5:2 (Rapport över revision av årsbokslut, Dnr: /07). Lekmannarevisorn kommenterade därefter det på förhand utsända materialet Bilaga 5:3 (Granskningsrapport och granskningspromemoria, Dnr: /07). Efter fråga från styrelsen intygade den auktoriserade revisorn granskningen av bolagets redovisning avseende sker och moms var riktig och rättvisande. Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 5:4 (Årsredovisningen för 2006, Dnr: /07). Styrelsen behandlade Bilagorna 5 :3 (Företagsledningens yttrande över lekmannarevisorns granskningsrapport, Dnr: /07) och Bilaga 5:4 (Redovisning enligt transparenslagen, Dnr: /07) utifrån de på förhand utsända handlingarna. Ordföranden avtackade lekmannarevisor Jan Arbelund för dennes insats som lekmannarevisor när han nu avslutar sitt uppdrag i Stokab. godkänna det av VD framlagda förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2006, framlägga denna vid bolagets årsstämma för 2007 för fastställelse av resultat- och balansräkning samt framlägga revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för bolagets årsstämma för Treårsplan VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 6 (Dnr /07). Styrelsen framhöll Stokabs båda affärsområden inte bara skulle hållas starkt isär utan de skulle hållas starkare isär i fortsättningen. godkänna VD s förslag, med ovanstående justering, till treårsplan för perioden och uppdra åt VD överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB samt

3 Sida 3(5) förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 7 Stokabs internkontrollplan 2007 inkl uppföljning av granskningen 2006 Chefen för utredning & koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 7 (Dnr: SD /07). Styrelsen uppmärksammade på ärendet är en internkontrollplan och inte en plan för internrevision. fastställa Stokabs internkontrollplan för Policy och riktlinjer för informationssäkerhet Chefen för utredning & koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 8 (Dnr: SD /07). fastställa policy och riktlinjer för informationssäkerhet för Stokab 9 Ärende hemligt enligt sekretesslagens 6 kap 1 och 2 10 Ärende hemligt enligt sekretesslagens 6 kap 1 och 2

4 Sida 4(5) 11 Rapportering a) Konsekvenser för bredbandsutbyggnaden vid försäljning av bostadsbolagens fastigheter Ekonomichefen lämnade en redogörelse enligt Rapport 11 a:1 utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Rapporten 11 a:2 (Dnr: 45-ST- 1992/06). lägga ärendet med godkännande till handlingarnas. b) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar Det på förhand utsända tjänsteutlåtandet 11 b anmäldes. lägga ärendet med godkännande till handlingarnas. c) Säkerhetshöjande åtgärder i nätet Säkerhetschefen lämnade en redogörelse enligt Rapport 11 c (Dnr: SD /07) som därefter lades till handlingarna. Styrelsen uppdrog till VD återkomma med en rapport om säkerhetshöjande åtgärder i knutpunkt Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 13 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum måndagen den 21 maj kl Det beslutades styrelsemötet måndagen den 18 juni skall hållas kl på Smådalarö Gård i samband med internatet den juni. Introduktionsutbildning hålls för nya ledamöter och suppleanter tisdagen den 27 mars kl Därefter hålls styrelsens möten under följande tider: o måndagen den 18 juni kl 13.00, o måndagen den 17 september kl 09.00, o måndagen den 19 november kl samt o måndagen den 10 december kl

5 Sida 5(5) 14 Mötets avslutande Ordföranden förklarades mötet för avslutat. Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström