Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Kvarstående ärenden, styrelselogg Informationer, rapporter och diskussioner Föredragning av beslutsärenden Årsredovisning med bokslut för 2013 för TVAB Årsstämma Fastställande av mötesplanering Antagande av nyanslutningspolicy Revidering av policy för taxans kostnadstäckning om anläggningsavgifter Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 10

2 Tid Kl Plats Hassela Ski Resort Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson vice ordförande Peter Persson Frånvarande suppleanter Per-Arne Olsson Anita Hellstrand Frånvarande styrelseledamöter Tony Andersson Personalrepresentanter Conny Björklund, Lars-Erik Löfdahl, SKAF Vision Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith, VD Administrativ- och ekonomichef PC Ven & Avlopp PC Ledningsnät Övriga närvarande Kristin Näsström Auktoriserad revisor, PwC Protokollet omfar 1-11 Justeras Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 1a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson. 1b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 1c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte d Kvarstående ärenden, styrelselogg inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

4 Informationer, rapporter och diskussioner A. K3 Information Revisor Kristin Näsström går igenom regelverket för K3, som gäller från och med K3-regelverket kommer användas för samtliga bolag i MittSverige Ven-gruppen. I K3-regelverket är det speciellt komponentavskrivningar och uppskjuten sk som berör bolagen i MittSverige Ven-gruppen. B. Internkontrollplan rapport Micael Löfqvist och Ewa Thorén informerar om kontrollaktivitet 1 och 2, efterlevnad av projektrutinen och rutin för servicemålen, pågår. Kontrollaktivitet 3, marknadsmässiga löner, har även det startat genom en extern konsult har anlitats och ett första möte har genomförts i samverkansgruppen. Kontrollaktivitet 4, brandskyddsöversyn på kontoret, ingår i pågående ombyggnation av kontoret. Samtliga kontrollaktiviteter kommer återrapporteras på kommande styrelsemöte i maj. 3 Föredragning av beslutsärenden 4-9 Föredragning genomförs av beslutsärendena 4-9 av Kristin Näsström, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Åsa Snith och Tomas Larsson. Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden.

5 Årsredovisning med bokslut för 2013 för TVAB anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2013 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom. Ärendet Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2013 för TVAB. Revisor Kristin Näsström går igenom TVABs revision för Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt handha sina uppgifter. Lekmannarevisorns granskningsrapport innehåller inga anmärkningar mot bolagets interna kontroll. Under året har lekmannarevisorn, via revisionsbolaget PwC, särskilt granskat om styrelse och VD med rimlig grad av säkerhet säkerställt verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, rapportering av verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt lagar och regler efterlevs. Verksamhet Timrå Ven TVAB Uppföljning DECEMBER 2013 med nyckeltal ÅR 2013, TVAB

6 Årsstämma 2014 ordinarie bolagsstämma med TVAB hålls med början kl Planering styrelsemöten

7 Fastställande av mötesplanering godkänna bifogad mötesplanering efter ändring av styrelsekonferens från till Ärendet Mötet diskuterar förslag till mötesplanering och föreslår ändring. Planering styrelsemöten

8 Antagande av nyanslutningspolicy 2014 godkänna nyanslutningspolicy för 2014 Ärendet Micael Löfqvist informerar om beräkningen av andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter beräknas utifrån befintlig nyanslutningstaxa. Ingen ändring har skett av nyanslutningstaxan 2014, vilket medför andelen direkta intäkter och periodiserade intäkter inte behöver justeras för TVAB. Policy anläggningsavgifter 2014

9 Revidering av policy för taxans kostnadstäckning godkänna framlagt förslag till revidering av Policy för taxans kostnadstäckning Ärendet Micael Löfqvist informerar om förslag till revidering av Policy för taxans kostnadstäckning. Under Bidrag till finansiering av sk huvudanläggning föreslås beräknat bidrag ska uttryckas i procentandel av anläggningsavgiften istället för fasta belopp. Det innebär policyn inte behöver uppdateras om anläggningsavgiften förändras. Dokumentet Policy för taxans kostnadstäckning är ett internt rutindokument. Policy för taxans kostnadstäckning

10 om anläggningsavgifter 2015 bordlägga ärendet förslag till höjda anläggningsavgifter inför år 2015 till kommande styrelsemöte Ärendet Micael Löfqvist informerar om Timrå Vens anläggningsavgift höjdes 2011 till kr för typhus A (normalvilla, 800 m2 tomtyta, samtliga nyttigheter V+S+D). Sedan dess har anläggningsavgiften varit oförändrad. Vi beräkning av kostnadstäckning strävar bolaget mot minst 100 % enligt policy för taxans kostnadstäckning, avvikelser kan dock ske enligt policyn. Vid beräkningen av kostnadstäckning ska avdrag göras för finansiering av huvudanläggning enligt policyn. Finansieringsgraden de senaste 5 åren varierar kraftigt men i genomsnitt når Timrås anläggningstaxa ett genomsnitt på knappt 70 % efter avdrag för finansiering av huvudanläggning. Med anledning av de diskussioner som förts i styrelsen gällande finansiering av bolagets investeringar är det nödvändigt förbättra kostnadstäckningen för bolagets alla nyanslutningar från 2015 och framåt. Inför år 2015 föreslås en höjning av anläggningsavgifterna med 26 %. Höjningen berör inte befintliga och berörda fastigheter som ännu inte hunnit betala sin anläggningsavgift inom beslutade verksamhetsområden år 2010 och Styrelsen diskuterar föreslagen höjning av anläggningsavgifterna, och konstaterar frågan bordläggs till kommande styrelsemöte. PM höjning av anläggningsavgift 2015 Bilaga 1 Anläggningstaxa 2015

11 Övriga frågor och nästa sammanträde Inga övriga frågor noteras. Nästa styrelsemöte 10 april 2014 kl Plats: Timrå kommun 11 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.