Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 30 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Styrelselogg Informationspunkter Föredragning av beslutsärenden Höjning av brukningsavgift Harmonisering av ackordstaxa i Timrå kommun Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 8

2 Tid Kl 10:00 13:30 Plats Nyströmska Villan, Sidsjö venverk Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson ledamot Tony Andersson ledamot Närvarande suppleanter Per-Arne Olsson Peter Persson Personalrepresentanter Lars Lövgren, Lars-Erik Löfdahl, SKAF Vision Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Björn Ter Bruggen, VD Administrativ- och ekonomichef PC Ven & Avlopp Jurist Protokollet omfar Justeras Jan Norberg Ordförande Tony Andersson Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 30a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson. 30b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 30c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte d Styrelselogg Beslut inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

4 Informationspunkter A. Affärsplan , revidering inför 2015, se kapitel 7 Micael Löfqvist informerar om affärsplanen är gemensam för MittSverige Ven-gruppen. Inför budget 2015 revideras den ursprungliga affärsplanen Micael Löfqvist informerar vidare om den föreslagna revideringen under kapitel 9.1 Budgetramar Revideringen är gjord utifrån vad som ryms inom respektive anläggningsbolags föreslagna intäktshöjning. Affärsplanen med dess totala revideringar inför budget 2015 kommer behandlas på styrelsemötet i november. 32 Föredragning av beslutsärenden Föredragning genomförs av beslutsärendena av Micael Löfqvist och Björn ter Bruggen Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden.

5 Höjning av brukningsavgift Beslut fastställa förslag till beslut om höjda brukningsavgifter enligt framlagt förslag Ärendet Micael Löfqvist presenterar förslag på höjning av brukningsavgiften inför Taxejusteringen görs för täcka ökade kapitaltjänstkostnader primärt. En viss intäktsökning sker genom hundratalet abonnemang med ackordstaxa får betala för 25 m 3 ytterligare, förändringen är dock marginell. Föreslagna förändringar av brukningstaxan innebär för samtliga nyttigheter (ven, spillven och dagven) höja den rörliga avgiften med 1,00 kr/m³. Den rörliga avgiften höjs därmed från 25,00 kr/m 3 till 26,00 kr/m 3. Avgiften för Ej öppnad ventil föreslås höjas från 345 kr/år till 400 kr/år. Sammantaget ger det en intäktsökning om cirka 1,0 mnkr vilket motsvarar 2,04 %. Beslutsunderlag VA-taxan 2015 TVAB

6 Harmonisering av ackordstaxa i Timrå kommun Beslut godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan i MittSverige Ven-gruppens ägarkommuner; samt uppdra till VD skicka ärendet för slutligt beslut i respektive kommunfullmäktige Ärendet Björn ter Bruggen informerar om Nordanstig Ven AB, Sundsvall Ven AB och Timrå Ven AB har en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan det föreligger en befogad anledning. Utan motiverade skäl som rättfärdigar skillnaderna är det svårt förklara dessa och alltså erforderligt ackordstaxorna är enhetliga utformade. Föreslagen ändring av ackordstaxan är av principiell beskaffenhet och bör således slutligen fastställas av fullmäktige i respektive kommun. Beslutsunderlag PM beslutsärende Ackordstaxa samtliga bolag

7 Ändring av principerna för avgiftsuttag vid anslutning till gemensam förbindelsepunkt Beslut godkänna föreslagna principiella ändringar i anläggningstaxan och skicka ärendet för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Ärendet Björn ter Bruggen informerar om VA-taxorna i Sundsvall Ven AB och Timrå Ven AB avviker från Svenskt Vens taxeförslag när det gäller fördelning av anläggningsavgift vid gemensam förbindelsepunkt. Anläggningsavgiften består av fyra delar: - Framdragning av servisledningar - Upprättande av förbindelsepunkt - Avgiftsparameter baserad på tomtyta - Avgiftsparameter baserad på antal lägenheter Enligt 5.2 i både Sundsvall Ven AB:s och Timrå Ven AB:s taxa skall avgiften för framdragning av servisledningar samt avgiften för upprättandet av förbindelsepunkten fördelas lika mellan fastigheterna vid gemensam upprättad förbindelsepunkt. Enlig Svenskt Ven taxeförslag är det dock enbart avgiften för framdragning av servisledningar som skall fördelas lika över berörda fastigheterna, medan avgiften för upprättande av förbindelsepunkt skall debiteras fullt ut till varje fastighet. Servisavgiften är tänkt vara en kostnadsbaserad parameter, medan förbindelsepunktsavgiften är tänkt som en nyttobaserad parameter. Vid gemensam förbindelsepunkt skall därför den kostnadsbaserade avgiften fördelas, medan den nyttobaserade avgiften inte förändras, utan utgår fullt.

8 Genom ändra skrivningen i Sundsvall Ven AB:s och Timrå Ven AB:s taxa i enlighet med Svenskt Vens taxeförslag kan en mer rättvis fördelning av kostnader för VA-kollektivet åstadkommas samtidigt som lagens möjligheter utnyttjas på ett mer korrekt sätt och bolagens ekonomi förbättras. Beslutsunderlag PM beslutsärende 5 2 taxan förbindelsepunkt

9 Övriga frågor och nästa sammanträde Bengt Nilsson frågar hur det har gått med venläckan i Bergeforsen i våras, som påverkade Venfall Micael Löfqvist informerar om ärendet hanteras som ett försäkringsärende. Ärendet är under behandling och är inte avslutat. Nästa styrelsemöte 25 september 2014 kl Plats: MittSverige Vens kontor 37 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.