Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare Upprättande och godkännande av röstlängd Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport Fastställelse av resultat- och balansräkning Vinst-/förlustdisposition Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter Val av revisor Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Stämmans avslutande

2 Timrå Ven AB Organ Timrå Ven AB Datum Tid Kl Plats Wifsta venverk, Timrå Ägarombud Peter Persson Timrå kommun Styrelseledamöter Jan Norberg Bengt Nilsson Tony Andersson Ordförande Vice ordförande Personalrepresentanter Kallade Övriga Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal Micael Löfqvist Ewa Thorén Tomas Larsson Närvarorätt Närvarorätt VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Protokollet omfar 1-15 Justeras Jan Norberg Ordförande Peter Persson Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare 2

3 Timrå Ven AB 1 Stämmans öppnande Ordföranden i Timrå Ven AB öppnar mötet. 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare utse Jan Norberg till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättas och godkänns följande röstlängd: Antal aktier Antal röster Timrå Ven AB genom Peter Persson Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget. 4 Val av protokollsjusterare tillsammans med ordförande utse ägarombudet Peter Persson justera dagens protokoll 3

4 Timrå Ven AB 5 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016 Ärendet Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per för Timrå Ven AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport. 4

5 Timrå Ven AB 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning, med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning Vinst-/förlustdisposition disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget: Balanserade vinstmedel Vinst kkr 97 kkr Summa kkr Styrelsen föreslår vinstmedlen disponeras så i ny räkning överförs kkr 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

6 Timrå Ven AB 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt ersättning till revisor utgår enligt avtal 12 Val av revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2017 inklusive sådan bokslutsrevision för 2017 som sker under Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i år med start från räkenskapsåret

7 Timrå Ven AB 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrås val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant anteckna kommunfullmäktige i Timrå för perioden från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämt ersättare för denne enligt följande; Jan Norberg, ordförande Bengt Nilsson, vice ordförande Tony Andersson, styrelseledamot Kurt Sjöstedt, lekmannarevisor Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen anta förändring av ägardirektiv för Timrå Ven AB beslutat av kommunfullmäktige Ärendet Kommunfullmäktige har fat beslut om ändring av ägardirektiv för Timrå Ven AB

8 Timrå Ven AB 15 Stämmans avslutande Stämman avslutas genom ordföranden tackar deltagarna för visat intresse. 8