SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)"

Malin Nyberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Bolagsstämma (18) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M) Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB Anders G Högmark (M), 1 v ordf kommunfullmäktige Kerstin Lönnbro (FP), ordf Tjörns Måltids AB Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Berndt Grönlund, vd Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB & tf vd Tjörns Miljö AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Mikulic, kommunjurist Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare Utses att justera Anders G Högmark (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer 1-17 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Martin Johansen (FP) Anders G Högmark (M)

2 [18] TFAB 1 Stämman öppnas Martin Johansen, ordföranden i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, förklarar stämman öppnad.

3 [18] TFAB 2 Beslut om närvarorätt Enligt Arbetsordningen 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter föreslås dessa äga rätt att närvara. Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

4 [18] TFAB 3 Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman väljs Martin Johansen.

5 [18] TFAB 4 Val av sekreterare Till sekreterare vid stämman väljs Lena Töppner Nilsson.

6 [18] TFAB 5 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna följande röstlängd: Tjörns kommun, genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster, st.

7 [18] TFAB 6 Val av justeringsman Till justeringsman vid dagens bolagsstämma väljs Anders G Högmark att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8 [18] TFAB 7 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

9 [18] TFAB 8 Fastställande av dagordning Stämman fastställer dagordningen.

10 [18] TFAB 9 Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse 2013 Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen 2013 fastställs.

11 [18] TFAB 10 Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2013 fastställs.

12 [18] TFAB 11 Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen Stämman godkänner årets resultat till kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, kr, så att till aktieägaren utdela kr och i ny räkning överförs kr.

13 [18] TFAB 12 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD Enligt revisorernas förslag beviljas styrelsen och VD:n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

14 [18] TFAB 13 Arvode åt styrelsen och revisorerna Arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut ( Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda ).

15 [18] TFAB 14 Val av revisor och revisorssuppleant Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB, till auktoriserad revisor för ett år, fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Det noteras att kommunfullmäktige valt Staffan Mattsson (FP) som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) som suppleant.

16 [18] TFAB 15 Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv antas.

17 [18] TFAB 16 Tack Ägaren, genom Anders G Högmark, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2013.

18 [18] TFAB 17 Avslutning Ordföranden avslutar årsstämman och påminner om Bolagsdagen som hålls den 22 maj.

Relevanta dokument

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Bolagsstämma 2014-04-24 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.14.12-14.16 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola Andersson