Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl aktier röster

Transkript

1 Extra bolagsstämma (6) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Närvarande aktieägare Övriga närvarande Tjörns kommun genom Birgitta Adolfsson (FP) aktier röster Birgitta Adolfsson (FP) Tjörns kommun Martin Johansen (FP), ordförande TFAB Anders Wernesten (FP) ordförande TMAB John-Gunnar Ericsson (S) ordförande revisionen Dan-Tore Toresson (M) vice ordförande revisionen Per Jensnäs (opol) ledamot revisionen Torgny Larsson (S) ledamot revisionen Bo Svensson, VD TFAB Carina Eliasson, sekreterare Katarina Hillberg, ekonom Karin Sundsmyr, upphandlingschef Utses att justera Birgitta Adolfsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer 1-6 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Carina Eliasson Martin Johansen (FP) Birgitta Adolfsson (FP)

2 [9] TFAB 1 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutar Martin Johansen väljs till ordförande vid stämman.

3 [9] TFAB 2 Godkännande av röstlängd Stämman beslutar Tjörns kommun, närvarande genom Birgitta Adolfsson, med aktier och röster godkänns som röstlängd.

4 [9] TFAB 3 Stämman behörigen sammankallad Stämman förklaras behörigen sammankallad.

5 [9] TFAB 4 Fastställande av dagordning Stämman fastställer dagordningen med följande tillägg avseende två informationspunkter:

6 [9] TFAB 5 Val av leverantör avseende upphandling av revisionstjänst Ärendebeskrivning De förtroendevalda revisorerna har genomfört en upphandling av revisionstjänster (yrkesrevision) för samtliga kommunala bolag. De föreslår att anbudet från Pwc ska antas eftersom anbudet har det lägsta jämförelsetalet och därmed är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen av anbuden redovisas i bilaga 1. Ajournering Stämman ajournerade sig mellan kl Under ajourneringen gjordes en tjänstemannaredovisning av inkomna anbud med utgångspunkt från de utvärderingskriterier och kvalitetskrav som framgår av förfrågningsunderlaget. Efter ajourneringen beslutar bolagsstämman om vilken av anbudsgivarna som bäst tillgodoser de utvärderingskriterier som ställdes i upphandlingen. - Hur uppdragen kommer att genomföras. - Vilken erfarenhet och kompetens den erbjudna bemanningen har kopplat till Tjörns kommuns bolags behov. - Vilka referensomdömen erbjuden bemanning har fått. Stämman beslutar 1. Ernst & Young tilldelas uppdraget avseende revisionstjänster för de kommunala bolagen med start verksamhetsåret 2012, bilaga Underrättelsen av tilldelningsbeslutet undertecknas av upphandlingschef Karin Sundsmyr. 3. Avtal om revisionstjänsterna undertecknas av VD. 4. Det noteras att de auktoriserade revisorerna enligt detta uppdrag väljs vid ordinarie bolagsstämma.

7 [9] Bilaga 1 Utvärdering av revisionsupphandling Pwc Ernst&Young Deloitte Ernst&Young Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Alternativ 2 10% Anbudspris Del 1 / kommun Anbudspris Del 2 / bolag Poäng kommun Genomförande - arbetsformer och rutiner Genomförande - förankring och kommunikation Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag Erfarenhet - specialistkompetens Antal poäng 12,0 12,0 12,0 12,0 Reducering kommun Poäng Bolag Genomförande - arbetsformer och rutiner Genomförande - förankring och kommunikation Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag Erfarenhet - specialistkompetens Antal poäng 12,0 12,0 13,0 12,0 Reducering bolag Referenser Poäng kn Referens Referens Antal poäng, vägd medeltal 3,5 2,0 4,0 2,0 Reducering kommun Poäng bolag Referens Referens Antal poäng, vägt medeltal 2,5 4,0 4,0 4,0 Reducering bolag Anbudsvärde Del 1 / kommun Anbudsvärde Del 2 / bolag Resultat utvärdering Lägsta anbudsvärde kommun Lägsta anbudsvärde bolag Summa lägsta anbudsvärde Alternativt anbud

8 [9] Bilaga 2 Utvärdering av revisionsupphandling Poängsättning upphandlingsdel II Pwc Ernst&Young Deloitte Ernst&Young Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Alternativ 2 10% Anbudspris Del 2 / bolag Poäng Bolag Genomförande - arbetsformer och rutiner Genomförande - förankring och kommunikation Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag Erfarenhet - specialistkompetens Antal poäng 10,0 15,0 14,0 15,0 Reducering bolag Referenser Poäng bolag Referens Referens Antal poäng, vägt medeltal 2,5 4,0 4,0 4,0 Reducering bolag Anbudsvärde Del 2 / bolag

9 [9] TFAB 6 Information om reviderade ägardirektiv och namnbyte Wallhamnbolagen AB Informationen noteras.